证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中船汉光科技股份 有限公司(以下简称"公司")将参加由河北证监局、河北上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年 度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年 报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众 号:全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活 动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长黄立新先生、总经理苏电礼先生、董事 会秘书兼副总经理王冬雪女士、财务总监李欢先生将在线就 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与! 2024 年 10 月 10 日 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司 中船汉光科技股份有限公司董事 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-048 中船汉光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 9 月 2 日（星期一）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年9月2 日(星期一)9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公 司会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中船汉光科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 关于中船汉光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：中船汉光科技股份有限公司 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《中船汉光科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网及深圳 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-047 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月2日召开 公司2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 9 月 2 日(星期一)9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-040 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于<2024 年上半年募集资金存放与使用 情况专项报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电话、通 讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-046 中船汉光科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第十三次会议和第五届 监事会第十次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险 的议案》。现将有关情况公告如下： 为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级 管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的 职能，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定， 公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任险， 具体方案如下： 一、责任保险具体方案 1.投保人：中船汉光科技股份有限公司 2.被保险人： （1）中船汉光科技股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员 3.累计责任限额：人民币 10,000 万元/年 4.保费支出：首次预计不超过人民币 30 万元/年（具体 以保险公司最终报价审批数据为准），后续续保可根据市场 价格协商调整。 5.保险期限：12 个月（后续每年可续 ...

中船汉光科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 | 年 6 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | 30 | 日占用资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 余额 | （不含利息） | （如有） | | 金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...

2．原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"或"中 审众环"）。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-045 中船汉光科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 3．拟变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所 已连续 12 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的 合规性、独立性和客观性，根据财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《中船汉光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 等相关规定，公司拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会 计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。公司董事会、监事会、审计委员 会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事 ...

关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷； 从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家 金融监督管理总局批准的其他业务。 二、财务公司内部控制基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日， 是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依 托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成 员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 6 月 末，单位从业人员 123 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 根据深交所披露要求，结合中船 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 公司股票简称中船汉光，代码300847，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是黄立新[7] - 董事会秘书是王冬雪，证券事务代表是张兰[8] - 公司联系地址为河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号，电话(0310)8066668，传真(0310)8068180，电子信箱hgoazqb@hg - oa.com[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人由利佳先生变更为汤健先生[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为571,715,774.57元，上年同期为505,523,354.56元，同比增长13.09%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为61,128,650.53元，上年同期为51,152,311.78元，同比增长19.50%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,593,480.52元，上年同期为49,502,447.94元，同比增长20.38%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为67,939,100.52元，上年同期为76,860,972.31元，同比下降11.61%[13] - 本报告期基本每股收益为0.2065元/股，上年同期为0.1730元/股，同比增长19.36%[13] - 本报告期末总资产为1,502,624,218.95元，上年度末为1,456,565,836.61元，同比增长3.16%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,349,771,808.34元，上年度末为1,318,244,157.81元，同比增长2.39%[13] - 2024年上半年公司实现营业收入57171.58万元，较上年同期增长13.09%[28] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润6112.87万元，较上年同期增长19.50%[28] - 营业收入为571,715,774.57元，同比增长13.09%[37] - 研发投入为24,762,935.02元，同比增长24.59%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为67,939,100.52元，同比减少11.61%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,075,267.50元，同比增长61.12%[37] - 2024年半年度营业总收入571,715,774.57元，2023年半年度为505,523,354.56元[105][106] - 2024年半年度营业总成本510,061,700.11元，2023年半年度为450,387,671.28元[106] - 2024年半年度营业利润69,424,888.42元，2023年半年度为57,818,737.25元[106] - 2024年半年度净利润62,946,471.99元，2023年半年度为52,323,704.13元[107] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润61,128,650.53元，2023年半年度为51,152,311.78元[107] - 2024年半年度基本每股收益0.2065，2023年半年度为0.1730[107] - 2024年半年度合并报表中销售商品、提供劳务收到现金623,610,694.43元，2023年半年度为550,174,536.66元[111] - 2024年半年度合并报表收到税费返还1,391,063.48元，2023年半年度为14,183,127.52元[111] - 2024年半年度合并报表经营活动产生现金流量净额67,939,100.52元，2023年半年度为76,860,972.31元[111] - 2024年半年度合并报表投资活动产生现金流量净额 -4,075,267.50元，2023年半年度为 -10,481,306.05元[112] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生现金流量净额 -31,317,620.19元，2023年半年度为 -35,516,384.86元[112] - 2024年半年度母公司报表销售商品、提供劳务收到现金216,438,515.50元，2023年半年度为209,105,095.95元[113] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生现金流量净额32,276,061.88元，2023年半年度为52,628,935.44元[113] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生现金流量净额17,664,550.63元，2023年半年度为16,173,116.64元[114] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生现金流量净额 -30,532,920.19元，2023年半年度为 -34,125,660.46元[114] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为12.5568446052亿元，期末为12.7397966230亿元，增加0.1829520178亿元[119][120] - 2024年上半年综合收益总额为5.232370413亿元，其中归属于母公司所有者权益部分为5.115231178亿元[119] - 2024年上半年利润分配金额为3.403311亿元，其中归属于母公司所有者权益部分为3.285711亿元[119] - 2024年专项储备本期提取和使用金额均为130.301621万元[120] - 2024年期初少数股东权益为1176.184058万元，期末为1175.723293万元，减少0.460765万元[119][120] - 2024年期初所有者权益合计为12.6744630110亿元，期末为12.8573689523亿元，增加0.1829059413亿元[119][120] - 2023年末股本为2.9601亿元，2024年期初和期末均保持该金额[118][119][120] - 2023年末资本公积为3.3435519296亿元，2024年期初和期末均保持该金额[118][119][120] - 2023年末未分配利润为5.8772230946亿元，2024年期初为该金额，期末为6.0601751124亿元，增加0.1829520178亿元[118][119][120] - 2024年上半年其他综合收益变动额为117.139235万元[119] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为948,587,785.95元，期初余额为907,552.78元[121][123] - 2024年上半年资本公积本期增减变动金额为16,980,233.17元[122] - 2024年上半年综合收益总额为46,581,233.17元[122] - 2024年上半年利润分配金额为 - 29,601,000.00元[122] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为147,721.70元[123] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为918,926,621.79元，期初余额为912,375,172.13元[124][125] - 2023年上半年未分配利润本期增减变动金额为6,551,449.66元[124] - 2023年上半年综合收益总额为39,408,559.66元[124] - 2023年上半年利润分配金额为 - 32,857,110.00元[125] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用金额均为454,583.66元[125] 各业务线数据关键指标变化 - 静电成像设备及耗材产业营业收入为563,575,928.97元，同比增长13.10%[38] - 国外市场营业收入为79,184,588.28元，同比减少7.63%[38] - 国内市场营业收入为484,391,340.69元，同比增长17.40%[38] 募集资金及项目投资情况 - 报告期投资额为3,670,635.12元，同比减少60.46%[41] - 募集资金总额为30,336.24万元，报告期投入86.5万元[42] - 彩色墨粉项目截至期末累计投入4,176.23万元，投资进度45.65%[43] - “激光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态时间从2022年2月28日延期至2024年12月31日[45] - “工程技术研究中心项目”达到预定可使用状态时间从2022年6月30日延期至2024年12月31日[45] - “彩色墨粉项目”达到预定可使用状态时间从2023年6月30日延期至2024年12月31日，原计划4条生产线，2条已建成投产[45] - 工程技术研究中心项目承诺投资5800万元，累计投入占比0.09%，预计2024年12月31日完成[46] - 补充流动资金承诺投资5993.24万元，累计投入占比100%[46] - 承诺投资项目小计承诺投资30336.24万元，累计投入27984.24万元，占比86.5%[46] - 2020年公司以募集资金1849.66万元置换预先投入募投项目的自筹资金，2021年1月底前完成置换[48] - 黑色墨粉项目承诺投资1981万元，截至期末累计投入1400.63万元，预计结余580.37万元[48] 子公司财务情况 - 邯郸汉光办公自动化耗材有限公司注册资本2.5亿元，总资产6.6039718213亿元，净资产4.4919497224亿元，营业收入3.9157029601亿元，营业利润3641.305495万元，净利润3291.24221万元[52] - 中船汉光（福州）信息技术有限公司注册资本1500万元，总资产4943.864938万元，净资产2856.819924万元，营业收入5708.127955万元，营业利润500.166949万元，净利润372.440697万元[52] 股东大会及人员变动情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.35%，召开日期为2024年01月11日[58] - 2023年度股东大会投资者参与比例为64.15%，召开日期为2024年05月07日[58] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.12%，召开日期为2024年06月13日[58] - 杨宏亮于2024年01月11日被选举为公司第五届董事会非独立董事[61] - 袁志毅于2024年01月29日因工作原因离任职工监事[61] - 张建昌于2024年02月05日被选举为公司第五届监事会职工监事[61] - 熊建荣于2024年03月12日因工作原因离任监事会主席[61] - 马继恒于2024年05月07日被选举为公司第五届监事会监事会主席[61] - 吴荣斌于2024年06月03日因退休原因离任董事[61] 环保相关情况 - 中船汉光科技股份有限公司半年污水排放量约4.3万吨，邯郸汉光办公自动化耗材有限公司半年颗粒物排放量约3吨[66] - 公司及子公司报告期内环保投入63.13万元，缴纳环境保护税5.21万元[67] - 中船汉光有5个环境保护行政许可项目，汉光耗材有2个环境保护行政许可项目[65] - 中船汉光科技股份有限公司污水排放PH值6.4 - 7.4、COD 39.34mg/L、氨氮4.46mg/L[66] - 邯郸汉光办公自动化耗材有限公司颗粒物排放浓度5.9mg/m³[66] - 汉光科技《突发环境事件应急预案》备案于2023年10月，编号130471 - 2024 - 002 - M；汉光耗材备案于2024年4月，编号130471 - 2024 - 006 - L[67] 诉讼仲裁情况 - 珠海联进电子科技有限公司拖欠公司2019年到期货款260.97万元，一审胜诉但未获清偿[70] - 公司与天泽建设集团有限公司仲裁案，公司需支付工程款235.459267万元及仲裁费1.8839万元[70]