证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-003 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、邮件等方式通知了全体董事。会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 1、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要 ...

一、审议程序 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-007 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度归属于上市公司股东的净利润均为 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,647,508.76 -23,874,906.99 -22,509,546.17 研发投入（元） 13,356,889.10 12,753,222.10 12,708,187.95 营业收入（元） 333,004,659.70 259,857,941.97 242,773,752.42 合并报表本年度末累计未分配利润（元） 101,794,345.09 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 111,930,562.83 上市是否满三 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锦盛新材 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-108 审 计 报 告 中汇会审[2025]6133号 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材)财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了锦盛新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果 ...

关于浙江锦盛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-3 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-5 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-017 浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 74,433,609.63 | 67,076,964.31 | 10.97% | | 归属于上市公司股东的净利 | -3, ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江锦盛新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 4 月 1 浙江锦盛新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人阮荣涛、主管会计工作负责人黄芬及会计机构负责人(会计主 管人员)黄芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内业绩亏损的原因：（1）公司根据谨慎性原则，结合 2024 年末 资产减值测试情况，计提固定资产减值准备，已经专业评估机构评估并出具 评估报告；（2）公司"年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目"自 2024 年 4 月末主体厂房工程已达到预定可使用状态，由在建工程转为固定资产进 行核算，新增折旧摊销等费用。报告期内公司主营业务、核心竞争力及主要 财务指标未发生重大不利变化，详见本报告"第三节管理层讨论与分析"。 公司持续经营 ...

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1258.09万元 - 2336.46万元，上年同期亏损2387.49万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2181.89万元 - 3260.25万元，上年同期亏损3279.40万元[2] - 2024年非经常性损益对净利润影响预计为923.79万元，主要因出售房屋影响667.44万元，2023年同期为891.91万元[5] 资产相关 - 公司拟计提固定资产减值准备，最终金额待评估和审计确定[4] 项目影响 - “年产6000万套化妆品包装容器建设项目”自2024年4月末主体厂房达预定可使用状态，新增折旧摊销等费用[4]

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-001 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股5%以上的股东宁波立溢创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2、 股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股 份 | | 本次减持后持有股 份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股 | 股数 | 占总股 | | | | | 本比例 | （股） | 本比例 | | 宁波立溢创 业投资中心 （有限合 | 合计持有股份 其中：无限售条件 股份 | 25,125,000 25,125,000 | 16.75% 16.75% | 24,327,300 24,327,300 | 16.22% 16.22% | | 伙） | 有限售条件 | - | - | - | - | | | 股份 | | | | | 注：若出现总数与分项 ...

舆情管理制度 浙江锦盛新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司可能造成的负面影响，维护公司股价稳定、保护公司商业信誉及正常生产经 营秩序，切实保障投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《浙江 锦盛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合 ...