会议情况 - 2024年召开四次董事会会议，独立董事全出席且均投赞成票[3] - 2024年召开1次股东大会，独立董事应列席1次，实际列席1次[4] - 2024年召开一次独立董事专门会议，同意日常关联交易议案[6] 关联交易 - 2024年度与关联方日常关联交易金额不超600万元（不含税）[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 审计相关 - 2024年相关会议通过续聘中汇会计师事务所议案[16] 薪酬方案 - 2024年相关会议通过2024年度董高人员薪酬方案议案[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职促进公司发展，2025年将继续维护投资者权益[18]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会等会议[4][5][6][7] - 2024年4月23日召开第三届董事会第七次会议等[16] - 2024年5月28日召开2023年度股东大会[16] 关联交易 - 预计2024年与关联方日常关联交易金额不超600万元[12] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15] 薪酬方案 - 2024年审议通过年度董事及高管薪酬方案[17] 独立董事 - 2024年累计现场工作21日[11] - 2024及2025年履职维护投资者权益[19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议等[3][4][6] - 薪酬与考核、战略、审计委员会分别召开1、2、4次会议[7] 关联交易与报告披露 - 预计2024年度日常关联交易金额不超600万元（不含税）[12] - 2024年按时披露定期报告[15] 议案审议 - 续聘会计师事务所、董高人员薪酬方案等议案获通过[16][17] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作22日，2025年将继续履职[11][19]

股东大会安排 - 2025年5月22日14:30召开2024年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年5月16日[4] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] 投票信息 - 投票代码为350849，投票简称为锦盛投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25等[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[18] 会议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案[4][5] - 总议案及11项提案均获同意通过[23] 其他 - 中小投资者定义为特定股东以外的其他股东[6] - 独立董事将在大会上述职[7] - 参会股东登记表应于2025年5月19日17:00前送达或传真到证券部[27]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 多项报告和议案获通过，包括2024年度监事会工作报告等，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][5][6][9][10][12][17] - 2024年度不进行利润分配[6] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度外部审计机构[9] - 同意申请授信额度不超过6亿元人民币（或等值外币）[10]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为负值[7] 决策事项 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过[3][4][5][6][8][9][11][15][16][18][19][20][22] 财务安排 - 2025年度独立董事津贴每人8万元人民币（含税）[12] - 2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度不超6亿元人民币（或等值外币）[15] - 公司使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理[17][18] - 公司及控股子公司使用不超等值1.5亿元人民币开展金融衍生品交易业务[19] 会议安排 - 公司拟于2025年5月22日在浙江省绍兴市召开2024年度股东大会[22]

一、审议程序 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-007 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度归属于上市公司股东的净利润均为 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,647,508.76 -23,874,906.99 -22,509,546.17 研发投入（元） 13,356,889.10 12,753,222.10 12,708,187.95 营业收入（元） 333,004,659.70 259,857,941.97 242,773,752.42 合并报表本年度末累计未分配利润（元） 101,794,345.09 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 111,930,562.83 上市是否满三 ...

内部控制审计 - 审计公司对锦盛新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 锦盛新材于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月25日[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入333,004,659.70元，较2023年度增加73,146,717.73元，增幅28.15%[8] - 2024年度营业总成本359,460,381.60元，2023年度为289,690,046.48元[25] - 2024年度净利润 - 22,647,508.76元，2023年度为 - 23,874,906.99元[25] - 2024年度基本每股收益 - 0.15元/股，2023年度为 - 0.16元/股[25] 资产负债情况 - 2024年末资产总计732,383,214.73元，较2023年末下降约14.07%[19] - 2024年末流动资产合计297,528,046.65元，较2023年末下降约24.43%[19] - 2024年末非流动资产合计434,855,168.08元，较2023年末下降约5.18%[19] - 2024年末负债合计133,629,077.96元，较2023年末下降约42.14%[22] - 2024年末所有者权益合计598,754,136.77元，较2023年末下降约3.64%[22] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额42,708,601.10元，2023年度为20,144,239.74元[29] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额72,661,085.15元，2023年度为 - 96,650,959.97元[29] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 102,527,529.08元，2023年度为53,070,974.01元[29] 会计政策与核算 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，不存在对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项[54][55] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[163] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失准备[96] 其他 - 2024年度纳入合并范围的子公司共2家，与上年度相比合并范围无变化[53] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[197] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[197]