地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 关于浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：浙江锦盛新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江锦盛新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江锦盛新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-049 浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2025年12月26日14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路9号办公楼1楼会议 室 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：阮荣涛先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规 ...

新策略 - 2025年12月26日召开第四届董事会第一次会议审议通过调整组织结构议案[2] - 组织结构调整为提高管理水平和效率，不影响生产经营[2]

公司人事 - 2025年12月26日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举阮岑泓为董事长及执行事务董事，任期三年[2] - 聘任阮棋江为总经理，任期至第四届董事会届满[3] - 聘任阮棋达、刘振毅为副总经理，任期至届满[4] - 聘任黄芬为财务总监，任期至届满[5] - 聘任刘振毅为董事会秘书，任期至届满[6] - 聘任严立琴为证券事务代表，任期至届满[8] 股权情况 - 阮岑泓直接持股3,375,000股，占总股本2.25%[12] - 阮棋江间接持股562,500股，占总股本0.375%[13] - 阮棋达间接持股337,500股，占总股本0.225%[18] 其他情况 - 公司优化调整组织结构，详情见公告[9] - 2025年11月公司受中国证监会行政处罚[14] - 黄芬、刘振毅2025年9月受浙江监管局警示函及深交所通报批评[19][21]

市场整体表现 - 2023年12月26日，化妆品板块整体下跌0.13%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.1%，深证成指上涨0.54% [1] - 板块内个股表现分化，青松股份领跌，跌幅为1.57%，丸美生物领涨，涨幅为0.91% [1][2] 个股价格与交易表现 - **丸美生物**：收盘价33.09元，上涨0.91%，成交额7825.55万元 [1] - **上海家化**：收盘价23.17元，上涨0.83%，成交额7407.89万元 [1] - **珀莱雅**：收盘价67.92元，微涨0.06%，成交额2006万元 [1] - **贝泰妮**：收盘价40.48元，下跌0.59%，成交额1.51亿元 [1] - **水羊股份**：收盘价21.77元，下跌0.82%，成交额2.18亿元 [1] - **青松股份**：收盘价8.14元，下跌1.57%，成交额1.43亿元 [2] - **青岛金王**：收盘价7.23元，下跌0.96%，成交额1.58亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日化妆品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为8046.54万元 [2] - 游资资金净流入1044.11万元，散户资金净流入7002.43万元 [2] 个股资金流向明细 - **福瑞达**：主力资金净流入777.38万元，占成交额比例19.09% [3] - **华业香料**：主力资金净流入330.17万元，占成交额比例12.48% [3] - **科思股份**：主力资金净流入295.31万元，占成交额比例2.71%，同时游资净流入680.08万元 [3] - **青岛金王**：主力资金净流出812.72万元，占成交额比例5.14%，但散户资金净流入1450.86万元 [3] - **敷尔佳**：主力资金净流出624.50万元，占成交额比例12.81%，但散户资金净流入505.99万元 [3] - **上海家化**：主力资金净流出273.40万元，占成交额比例3.69% [3]

市场整体表现 - 2023年12月24日，化妆品板块整体上涨0.73%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.88% [1] - 板块内个股涨多跌少，领涨股为嘉亨家化，单日涨幅达8.32% [1] 个股价格与交易表现 - **嘉亨家化**收盘价41.51元，上涨8.32%，成交额3.25亿元 [1] - **青松股份**收盘价8.26元，上涨4.03%，成交额2.72亿元 [1] - **锦盛新材**收盘价16.44元，上涨1.54%，成交额5332.58万元 [1] - **上海家化**收盘价22.93元，上涨1.37%，成交额6938.73万元 [1] - **水羊股份**收盘价21.62元，上涨1.22%，成交额1.86亿元 [1] - **敷尔佳**收盘价24.02元，上涨0.88%，成交额4224.01万元 [1] - **青岛金王**收盘价7.14元，上涨0.85%，成交额7572.87万元 [1] - **珀莱雅**收盘价68.16元，上涨0.35%，成交额1.43亿元 [1][2] - **拉芳家化**收盘价20.11元，上涨0.30%，成交额3358.47万元 [1][2] - **丸美股份**收盘价32.62元，下跌1.15%，是表中跌幅最大的个股 [2] - **福瑞达**收盘价7.33元，下跌0.41% [2] - **贝泰妮**收盘价40.83元，上涨0.17%，成交额1.04亿元 [2] - **科思股份**收盘价13.94元，上涨0.29%，成交额1.19亿元 [2] 板块资金流向 - 当日化妆品板块整体呈现主力资金净流出5233.32万元，而游资和散户资金分别净流入491.42万元和4741.89万元 [2] - **青松股份**主力资金净流入818.31万元，占成交额比例3.01% [3] - **锦盛新材**主力资金净流入459.82万元，占成交额比例8.62% [3] - **上海家化**主力资金净流入174.88万元，占成交额比例2.52% [3] - **水羊股份**主力资金净流入146.34万元，占成交额比例0.79% [3] - **敷尔佳**主力资金净流出544.88万元，占成交额比例-12.90%，是表中主力净流出比例最高的个股 [3] - **福瑞达**主力资金净流出374.47万元，占成交额比例-8.28% [3] - **科思股份**主力资金净流出383.46万元，占成交额比例-3.23% [3]

股东减持情况 - 宁波立溢原持股25,125,000股，占比16.75%[1] - 计划减持不超3,000,000股，占比2.00%[1] - 2025年12月分两次合计减持3,000,000股，占比2.00%[2] - 减持后持股22,125,000股，占比14.75%[7] 减持相关说明 - 减持符合规定且已实施完成[5] - 不存在违反最低减持价格承诺情形[8] - 不会导致公司控制权变更及影响经营[8]

大宗交易概况 - 2025年12月16日，锦盛新材发生一笔大宗交易，成交量为37.5万股，成交金额为562.5万元，占该股当日总成交额的10.84% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为15.00元，较当日市场收盘价16.15元折价7.12% [1] 交易细节 - 交易证券为锦盛新材，证券代码为300849 [2] - 买方营业部为东方证券股份有限公司北京里京证券营业部 [2] - 卖方营业部为长江证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月10日召开第三届第十五次董事会会议，审议了包括董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人在内的议案 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于化妆品包装业务，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为25亿元 [2]

独立董事提名 - 阮荣涛提名徐勇为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[5] - 直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 近十二个月无规定情形，近三十六个月无相关谴责批评[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[11] 声明签署 - 提名人声明于2025年12月10日签署[12]