证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-025 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 浙江锦盛新材料股份有限公司 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长阮荣涛先生 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日9:15-15:00期间的任意 时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路9号办公楼1楼会议 室。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 ...

关于对浙江锦盛新材料股份有限公司的 年报问询函 深 圳 证 券 交 易 所 创业板年报问询函〔2024〕第 134 号 浙江锦盛新材料股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司 2021 年至 2023 年外销收入金额分 别为 15,575.55 万元、12,048.51 万元和 9,022.00 万元，占 营业收入的比例分别为 53.13%、49.63%和 34.72%；毛利率 分别为 23.14%、8.73%、14.88%，其中外销毛利率远高于内 销毛利率；2021 年至 2023 年归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（以下简称"扣非后归母净利润"）分 别为 234.20 万元、-2,828.88 万元和-3,279.40 万元。 请你公司： （1）结合行业发展趋势、境外客户需求具体变化、境 外客户及其采购金额变动、同行业可比公司数据等情况，说 明最近三年外销收入占比持续下滑的原因及合理性； （2）结合对前述问题的回复以及主要境外客户的名称 及其与你公司、实际控制人、5%以上股东、董监高等是否存 1 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 列席公司三会次数均为1次[2] - 现场检查次数为1次，发表独立意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为1次，日期为2023年12月5日[3] 公司状况 - 公司各事项无问题[4][5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6][7] 人员与重大事项 - 报告期内保荐代表人无变更，无监管措施事项[9] - 无其他重大事项需报告[9]

国投证券股份有限公司 关于浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]897 号文《关于核准浙江锦盛新材 料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江锦盛新材料股份有限公司 （以下简称"锦盛新材"或"公司"）首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万 股，每股面值 1 元，公司首次公开发行股票前股本总额为 75,000,000 股，首次发 行后股本总额为 100,000,000 股。公司股票于 2020 年 7 月 10 日在深圳证券交易所 上市，持续督导期间为 2020 年 7 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日，国投证券股份有 限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）担任公司首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导机构的持续督导期已结束。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》等相关法律法规的要求，国投证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-024 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长阮荣涛先生，董事、总经理阮棋江先 生，财务总监黄芬女士，副总经理、董事会秘书刘振毅先生，独立董事陈睿锋先 生，保荐代表人翟平平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1ehxMNY3KWQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行访问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 ...

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月28日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月22日[4] - 会议登记时间为2024年5月23日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[9] 投票信息 - 议案11、12.01、14为特别决议事项，需三分之二以上表决通过；其余为普通决议事项，需二分之一以上表决通过[7] - 投票代码为350849，投票简称为锦盛投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[19] 提案情况 - 本次股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] - 2023年度股东大会有总议案及14项非累积投票提案[24] - 提案12有7个子议案[24] 其他事项 - 中小投资者表决将单独计票并披露结果[7] - 公司委托代表出席2023年度股东大会[22] - 若无明确指示受托人可自行表决[23] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”[25] - 涂改、多选等表决票无效按弃权处理[25] - 需填写2023年度股东大会参会股东登记表[26] - 参会股东登记表应于2024年5月23日17:00前送达或传真到公司证券部[27] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[27]

单位：万元 非经营性资金占用 资 金 占 用 方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累计发 生金额(不含利息) 2023 年度占用资 金的利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - 总 计 - - - - - 其它关联资金往来 资 金 往 来 方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累计发 生金额(不含利息) 2023 年度往来资 金的利息(如有) 2023 ...

会议情况 - 2024年4月23日召开第三届监事会第六次会议，3名监事全出席[1] 审议事项 - 多项报告及议案获通过，含2023年度监事会、财务决算等报告[2][5] - 2023年度不进行利润分配[6] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度外部审计机构[9] - 同意2024年度申请授信额度不超6亿元[11] 报告情况 - 监事会认为《2024年第一季度报告》编制合规且内容准确[19]

浙江锦盛新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性法律文件，以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 (三) 公司一次或者十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或 者独立财务顾问； (四) 商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并 ...

目 录 审 计 报 告 中汇会审[2024]4715号 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 一、审计意见 三、财务报表附注 19-109 我们审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材公司)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 第 1 页 共 109 页 们 ...