证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-009 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于2023年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-005 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面方式通知了全体监事。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席夏书良先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求， 总结了报告期内监事会的工作开展情况，经与会监事审议，一致通过了《2023 年度监事会工作报告》。 完整地反映了公司的实 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-018 浙江锦盛新材料股份有限公司 重要内容提示： 1、 投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及控股子 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业 务的资金总额度不超过等值人民币 15,000 万元（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额），在授权期限内，资金可以循环使用。交易品种包括但不限于远 期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇 率、货币、商品或上述资产的组合 2、 审议程序：2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议和 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍 生品交易业务的议案》。 3、 风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一 定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 本人武四化，硕士研究生学历，执业律师、注册会计师、注册税务师、高级会计 师。曾于浙江利勃海尔中车交通系统有限公司任财务总监；2019 年 9 月至今，于浙江 君安世纪律师事务所任专职律师、并购重组专业部副主任；2022 年 11 月至今，任公司 独立董事。 二、 2023 年度履职情况 （一） 参加会议情况 独立董事 2023 年度述职报告 （武四化） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司股东， 尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 2023 年度，公司共召开五次董事会会议，本人均按时出席会议，无缺席或委托其 他独立董事出席会议的情况。本着恪尽职守、诚信客观的原则，本人对董事会上的各 项提案均进行了认真审议，积极参 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 品质、诚信、健康、绿色 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告阐述了浙江锦盛新材料股份有限公司在实现自身发展的同时，也在 社会责任的履行方面所作出的具体内容及相应贡献，披露了公司履行经济、环境 和社会方面责任的理念、实践和成绩。 一、报告时间与组织范围 1.时间范围：2023年1月1日至 2023年12月31日（部分内容超出此范围） 2.组织范围：报告中绩效表现涵盖浙江锦盛新材料股份有限公司及控股子 公司，环境及社会范畴涵盖浙江锦盛新材料股份有限公司（为方便表述，文中 所出现的"锦盛新材"、"锦盛"、"公司"或"我们"，均指浙江锦盛新材 料股份有限公司）。 四、确认及批准 本报告经公司第三届董事会第七次会议通过。 五、报告联络方式 浙江锦盛新材料股份有限公司 证券事务部 2 地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路 9 号 邮编：312300 电话：0575-81275923 传真：0575-82770999 邮箱：zhengquanbu@zj-jinsheng.com 二、报告数据说明 本报告中披露的财务数据如与年报有出入，以年报 ...

目 录 审 计 报 告 中汇会审[2024]4715号 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 一、审计意见 三、财务报表附注 19-109 我们审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材公司)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 第 1 页 共 109 页 们 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-008 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 利润分配预案的合法合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的实际经营情况和未 来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，本次利润分配预案合法、合规、 合理。 二、 审议程序及相关意见 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 1、 利润分配预案的具体内容 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度实现 归属于上市公 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分 清风险和机会。 第一条 为加强浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《公司章程》等的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《创业板上市规则》的规定 建立健全内部控制制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合 理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠 性，确保公司行为合法合规。 第四条 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式通知了全体董事。会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-004 1、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真 贯彻执 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-010 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司续聘会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通 过，具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末（202 ...