证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-019 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"锦盛新材"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司出售 资产的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 交易概述 为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率， 同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，浙江锦盛新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将坐落于浙江省绍兴市沥海镇宝华海滨庄园环湖大道 64 号的房产出售给宋叶楠女士，交易价格为人民币 900.10 万元。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，会议以 8 票同 意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售资产的议案》。公司董事会 授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、 签署相应协议、办理转让手续等事宜）。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-015 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展及生产经 营的需要，预计 2024 年度与关联方绍兴市新凯包装有限公司（以下简称"新凯 包装"）发生日常关联交易金额不超过 600 万元（不含税金额，下同），具体交 易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。公司预计 2023 年 度与新凯包装发生日常关联交易金额不超过 600 万元，实际发生金额为 371.01 万元。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议，以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事阮荣涛先生、高丽君女士、阮棋江先生和阮岑泓女士回避表决。本次关 联交易事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议以及监事会审议通 过。 根据《深圳证券交 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产负债表、 2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、 2023年度公司主要财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 259,857,941.97 | 242,773,752.42 | 7.04% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -23,874,906.99 | -22,509,546.17 | -6.07% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -32,794,006.53 | -28,288,751.75 | -15.93% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 20,144,239.74 | 45,043,936.75 | -55.28% ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性法律文件，以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 (三) 公司一次或者十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或 者独立财务顾问； (四) 商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并 ...

会计师事务所选聘制度 （一） 具有独立的法人资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 浙江锦盛新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本办法执行 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-021 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、 本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，浙 江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清 查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定 的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产进行计提信用 减值准备及资产减值准备。 2、 本次计提减值准备的资产范围和总金额 | 损失 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款坏账损失 | 131,796.80 | 54,2 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东，特别是 中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事在公司董事会独立董事专门会议中应当依照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》履行职责。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 28 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"会议"或"本 次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-020 6、 会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日（星期三） 7、 会议出席对象 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第七次会议审议 通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）14:30 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入6707.70万元，同比上升31.60%，内销收入4284.46万元较上年增长38.05%，外销收入2423.24万元较上年增长21.56%[10] - 营业收入本期发生额6707.70万元，上期发生额5096.96万元，增长31.60%，因本期业务量增长[9] - 2024年第一季度营业总收入6707.696431万元，较上期5096.962303万元增长31.6%[20] 净利润情况 - 2024年第一季度净利润 - 98.34万元，较上年同期上升85.87%，主要因业务量增长[11] - 2024年第一季度净利润为-98.34394万元，较上期-696.079893万元亏损幅度收窄[21] 毛利率情况 - 2024年第一季度毛利率20.44%，上年同期毛利率7.07%，因业务量增长使单位成本下降，毛利上升[10] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额10732.95万元，年初余额15920.45万元，下降32.58%，系理财到期收回[7] - 预付款项期末余额153.88万元，年初余额381.25万元，下降59.64%，因上期未执行合同本期执行完成[7] - 2024年3月31日公司流动资产合计353,057,927.12元，较期初393,707,386.95元有所减少[16] - 2024年3月31日公司非流动资产合计449,439,590.15元，较期初458,648,458.54元有所减少[17] - 2024年3月31日公司资产总计802,497,517.27元，较期初852,355,845.49元有所减少[17] - 2024年3月31日公司货币资金为84,267,239.05元，较期初72,444,338.34元有所增加[16] - 2024年3月31日公司交易性金融资产为107,329,541.64元，较期初159,204,523.88元有所减少[16] - 2024年3月31日公司应收账款为78,452,760.80元，较期初85,872,117.54元有所减少[16] 税金及附加情况 - 税金及附加本期发生额8.19万元，上期发生额27.51万元，下降70.24%，因享受增值税加计抵减税额政策使附加税减少[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额315.89万元，上期发生额388.33万元，下降18.65%，因本期业务量变动[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额3416.41万元，上期发生额 - 2531.98万元，增长234.93%，因本期理财到期收回[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 - 2556.58万元，上期发生额1331.42万元，下降292.02%，因本期短期借款减少[10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计8257.473416万元，较上期6066.832448万元增长36.1%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计7941.582757万元，较上期5678.500081万元增长39.9%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额315.890659万元，较上期388.332367万元下降18.7%[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计5369.376744万元，上期无相关数据[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1952.961745万元，较上期2531.984127万元下降22.9%[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额3416.414999万元，上期为-2531.984127万元[23] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为4430万美元[24] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2420万美元，上年同期为3000万美元[24] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为125.97万美元，上年同期为87.12万美元[24] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为10.61万美元，上年同期为11.47万美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2556.58万美元，上年同期为3098.58万美元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2556.58万美元，上年同期为1331.42万美元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.57万美元，上年同期为 - 55.27万美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1182.29万美元，上年同期为 - 867.50万美元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为7244.03万美元，上年同期为9489.36万美元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为8426.32万美元，上年同期为8621.86万美元[24] 股东情况 - 阮荣涛直接持有公司20.32%股权，为第一大股东，阮荣涛与高丽君合计控制公司35.11%股权，为控股股东、实际控制人[14] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本6901.864万元，较上期6212.813525万元增长11.1%[20] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元，上期均为-0.05元[21] 负债情况 - 2024年3月31日公司流动负债合计160,989,307.24元，较期初209,173,698.83元有所减少[17] - 2024年3月31日公司非流动负债合计21,090,003.90元，较期初21,780,501.13元有所减少[17] - 2024年3月31日公司负债合计182,079,311.14元，较期初230,954,199.96元有所减少[17]

浙江锦盛新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，积极有效地行使职权，了解和监督公司的经营活动、 财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东 权益，推进了公司的规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的召集召开程序和出席会议 人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定， 会议决议均合法有效，具体内容如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》 2、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要 | | --- | --- | --- | | | | 的议案》 3、审议通过了《2022年度财务决算报告》 4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案 的议案》 | | | ...