公司基本情况 - 协创数据注册资本为346,120,769元[6] - 协创数据证券代码为300857[6] - 协创数据本次证券上市地点为深圳证券交易所[6] 股票发行 - 协创数据本次向特定对象发行A股股票37,243,264股，每股面值1.00元，每股发行价19.30元[7] - 本次发行募集资金总额为718,794,995.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额为709,250,948.10元[7][8] - 2023年3月24日证券上市[6] 资金使用 - 截至2023年3月22日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为817.65万元[12] - 2023年4月14日，使用募集资金置换自筹资金972.05万元完毕[14] - 2024年8月16日，减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”投入7,599.85万元用于算力数据中心建设[14] 项目变更 - 2023年7月13日，“协创数据智慧工厂建设项目”实施地点由深圳龙岗区变更为盐田区[15] - 2025年9月24日，“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”实施地点变更为东莞清溪镇银河工业区[15] - 2025年6月12日，“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年6月[15] 其他事项 - 2023年11月9日，增加协创数据深圳盐田分公司为“协创数据智慧工厂建设项目”共同实施主体并增设专户[14] - 2023年12月18日，增加协创数据保税区分公司为“协创数据智慧工厂建设项目”共同实施主体并开设专户[14] - 天风证券对协创数据持续督导期限至2025年12月31日届满[2] - 2026年3月17日披露年报[6] - 截至2025年12月31日，2022年度向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕[22]

会议情况 - 2025年召开董事会14次、股东会10次，独立董事均按时出席[3] - 2025年独立董事参加8次专门会议，对多项议案发表同意审核意见[5][6][7] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均出席[9] - 2025年提名委员会召开3次会议，独立董事按时出席[10] - 2025年战略委员会召开4次会议，独立董事按时出席[10] - 2025年审计委员会召开6次会议，独立董事均按时出席[11] 考察与培训 - 2025年10月30日独立董事前往公司华东算力节点考察，累计现场工作24个工作日[13] - 2025年度独立董事参加培训2次[17] 关联交易 - 2025年3月28日新增与关联方SEMSOTAI USA INC.日常关联交易预计额度1.7亿元，与广东奥飞数据科技股份有限公司及其子公司4.4亿元[18] - 2025年8月27日新增与启朔(深圳)科技有限公司日常关联交易预计额度8000万元，与SEMSOTAI USA INC.2.3亿元[19] - 2025年10月21日新增与深圳市泓汇智诚科技有限公司日常关联交易预计额度3017.62万元[20] - 2025年11月10日新增与SEMSOTAI USA INC.日常关联交易预计额度14亿元[20] 报告与审计 - 2025年按时披露《2024年年度报告》等报告[21] - 2025年3月28日审议通过《2024年度内部控制评价报告》[21] - 2025年续聘华兴会计师事务所为审计机构[22] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划为98名激励对象办理276.36万股限制性股票归属，授予价格调整为13.49元/股[24] - 已获授但尚未归属的限制性股票授予数量调整为624.008万股，2.43万股作废处理[24] - 2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票于2025年进入第二个归属期及预留授予部分第一个归属期[25] 其他情况 - 2025年度无提议召开董事会情况[26] - 2025年度无提议解聘会计师事务所情况[26] - 2025年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[26]

会议情况 - 2025年召开董事会14次、股东会10次，独立董事均按时出席[3] - 2025年独立董事参加7次董事会独立董事专门会议并发表同意审核意见[5][6][7] - 2025年提名委员会召开3次会议，独立董事均按时出席[9] - 2025年审计委员会召开6次会议，独立董事均按时出席[9] 工作与交流 - 2025年独立董事累计现场工作时间达24个工作日[11] - 2025年5月21日独立董事参加深交所主题集体业绩说明会与投资者交流[13] - 2025年独立董事参加培训2次[15] 关联交易 - 2025年新增与SEMSOTAI USA INC.日常关联交易预计额度18亿元[17,18,19] - 2025年新增与广东奥飞数据科技股份有限公司及其子公司日常关联交易预计额度4.4亿元[17] - 2025年新增与启朔(深圳)科技有限公司日常关联交易预计额度8000万元[18] - 2025年新增与深圳市泓汇智诚科技有限公司日常关联交易预计额度3017.62万元[18] 报告与方案 - 公司按时披露《2024年年度报告》《2025年一季度报告》等定期报告[20] - 2025年3月28日审议通过《2024年度内部控制评价报告》[20] - 2025年续聘华兴会计师事务所为审计机构[21] - 2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案经股东会审议通过[21] - 2024年度利润分配及资本公积转增股本方案经股东会审议通过[22] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划为98名激励对象办理276.36万股归属[22] - 授予价格由19.18元/股调为13.49元/股，授予数量由445.72万股调为624.01万股，2.43万股作废[22]

协创数据技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（黄福平） 协创数据技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（黄福平） 各位股东、股东代表： 本人黄福平作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2025 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议 董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄福平，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究 生，中国注册会计师。会计学学士、管理学硕士。曾任安徽省芜湖市物价局科员、 副主任科员、工业品成本价格审核科副科长、检查二科科长;伟创力电脑(蛇口) ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\,\Xi\,\rlap{\rightharpoonup}{\lambda}\,\rlap{\rightharpoonup}{\xi}\,\Xi\,\rlap{\rightharpoonup}{\xi}$$ | | | | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 177 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 211 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | ...

现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 丁海芳，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会 计师，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。2020 年 4 月至 2023 年 6 月， 担任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2023 年 6 月至今，任 职于久安会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 3 月至 2024 年 4 月，担任广 东德美精细化工集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，担任金龙羽集 团股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2025 年 6 月 30 日，担任公司独立董 事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 协创数据技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（丁海芳） 协创数据技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（丁海芳） 各位股东、股东代表： 本人丁海芳作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-043 协创数据技术股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证 监会公告〔2025〕10 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——业务办理（2026年修订）》及相 关格式指引的规定，协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了截至2025年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告，公 司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。现将公司2025年度（以下简称"报告期"或"本 报告期"）募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意协创数据技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013号）， 公司向特定对象发行人民币普通股37,243,264股，每股发行价格 19.30元，募 ...

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入122.36亿元，较上年同期增长65.13%[3] - 2025年净利润11.64亿元，较上年同期增长68.32%[3] - 2025年研发费用4.23亿元，较上年同期增长75.92%[3] - 截至2025年末，公司总市值较年初增长122.71%[19] - 2025年派送现金分红7185.98万元，每10股转增4股[20] 用户数据 无 未来展望 - 2026年是公司AI战略全面落地、智算生态成型、高质量发展深化关键一年[41] - 2026年董事会将提升科学决策水平，聚焦算力、存储等核心领域优化资本开支[42] - 2026年公司将深化治理体系建设，跟进监管政策制定或修订内部治理制度[43] - 2026年董事会将规范信息披露，提升信息披露质量[44] - 2026年董事会将践行ESG理念，履行企业社会责任[45] - 2026年董事会将夯实治理基础，推动“两会一层”规范运作[46] 新产品和新技术研发 - 2025年1月24日举办Fcloud AI智能体训推一体创新平台点亮仪式[21] - 2025年2月公司荣获“广东省智能AI视觉系统工程技术研究中心”认定[22] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司修订28个制度文件，新制定14份制度文件，规范公司治理和内部控制[4] - 公司围绕H股发行上市修订或制定14份内部治理制度草案[5] - 2025年完成董事会换届选举[9] - 2025年向98名激励对象办理276.3565万股限制性股票归属[10] - 2025年限制性股票授予价格调整为13.4893元/股，已获授但尚未归属数量由445.7200万股调整为624.0080万股[10] - 2025年因部分激励对象绩效考核原因，2.4255万股已授予尚未归属的限制性股票作废[11] - 公司制定《市值管理制度》强化市值管理，坚持稳健现金分红政策[45]

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-044 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "协创数据"）及合并报表范围内子公司根据业务发展及日常经营需 要，预计 2026 年度与关联方东莞汉阳电脑有限公司（以下简称"东 莞汉阳"）、西安思华信息技术有限公司（以下简称"西安思华"） 及其控股子公司、杭州融梦智能科技有限公司（以下简称"杭州融梦"）、 深圳市芯海微电子有限公司（以下简称"芯海微"）、安徽微伏特电 源科技有限公司（以下简称"微伏特"）、正崴精密工业股份有限公 司（以下简称"正崴精密"）、SEMSOTAI USA INC.等发生总金额不 超过 330,038.00 万元（人民币，下文同）的日常关联交易，该额度 的有效期为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召 开之日止，主要内容包括租赁厂房及办公室、采购商品及服务、销售 商品及 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-042 协创数据技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险银行 理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存 款、券商保本型收益凭证等产品。 2、投资金额及期限：公司拟使用不超过人民币0.87亿元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第四届董事会 第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权 额度内可循环滚动使用；单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。 3、特别风险提示：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投 资者注意投资风险。 公司于2026年3月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及合并报表范围内子公司 ...