协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》及《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，前述议案尚 需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，总 股本由 245,255,146 股变更为 343,357,204 股，公司注册资本由人民 币 245,255,146.00 元变更为人民币 343,357,204.00 元，根据《公司 法》及相关法律法规规定，需对公司注册资本进行变更。上述注册资 本变更以《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 议案》于 2024 年度股东会通过为前提。 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-040 协创数据技术股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 ...

协创数据技术股份有限公司 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-030 出席本次说明会的人员有：公司董事长耿康铭先生，董事、总经 理潘文俊先生，副总经理、董事会秘书甘杏女士，财务负责人瞿亚能 先生，IR 总监李京洋女士，独立董事李平先生，保荐代表人何朝丹 女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 4 月 8 日 （ 星 期 二 ） 15:00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/界面的提问通道进行提问，公司将在 2024 年 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度报 告 全 文 及 其 摘 要 已 于 2025 年 4 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www. ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-021 协创数据技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-038 协创数据技术股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易及新增 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注：公司及合并报表范围内子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以 根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度，具体 交易金额及内容以签订的合同为准。 二、关联方介绍和关联关系 （一）SEMSOTAI USA INC. 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十八 次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司 业务发展及日常经营需要，预计 2025 年度与关联方发生的日常关联 交易总金额不超过 106,176.00 万元（人民币，下文同），关联交易 的主要内容包括租赁厂房及办公 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 协创数据技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合协创数据技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 协创数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

协创数据技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、 证券交易所规则以及《公司章程》、《审计委员会工作条例》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第三届董事会第十九次会议和 2023 年度股东大会分别审议通过了《关 于拟聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴所为公司 2024 年度审 计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工 作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》， ...

关于协创数据技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 华兴专字[2025]24012780025号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创 数据"）董事会《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 协创数据董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）的规定编制募集资金 专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对协创数据董事会编制的募集 资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-034 协创数据技术股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不 超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根 据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所 有发行对象均以现金方式认购。 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请股 东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年度 ...

协创数据技术股份有限公司 协创数据技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十一次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺 席会议的情况，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，具体情况及决议内容如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议 | | | | | 案》； | | | | | 2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议 | | | | | 案》； | | | 第三届监 | 2024 年 3 | 3、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的 | | 1 | 事会第十 | | 议案》； | | | | 月 22 日 | | | | 八次会议 | | 4、《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要 | | | | | 的议案》； | | | | | 5、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议 | | | | | 案》； | | | | | 6、 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-037 协创数据技术股份有限公司 关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会 议，审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该 事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、接受关联方担保暨关联交易概述 （一）关联交易概况 为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）日 常经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请综合授信，公司控股股东协创智慧科技有限公司（以 下简称"协创智慧"）拟对上述相关授信提供担保，预计担保额度不 超过人民币 35 亿元。协创智慧在保证期内不收取任何费用，且公司 及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、 担保期限等以与银行等金融机构实际签署的担保协 ...