外汇套期保值业务概况 - 拟开展业务，最高合约价值不超16亿或等值外币[4] - 交易保证金和权利金上限为最高合约价值10%[4] - 交易期限12个月，额度可循环使用[4] 业务细节 - 交易币种含美元、欧元等[6] - 交易工具包括远期结售汇等[6] - 交易对手为有资格金融机构[7] 资金与风险 - 资金为自有资金[8] - 业务存在价格波动等风险[10] - 已制定制度规范交易和控风险[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需提交审议[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》，追溯调整报表[7] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[7]

协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《协创数据技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《协创数据技术股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，协 创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁海 芳女士、李平先生、胡琦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁海芳女士、李平先生、胡琦先生的在职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律 ...

公司概况 - 协创数据成立于2005年，2020年7月27日于深交所创业板上市，股票代码300857[30] - 公司在深圳、东莞、合肥、上海、菲律宾、泰国等地设有研发中心和智能制造工厂[30] 业绩表现 - 2024年聚焦“云 - 边 - 端”一体体系，营收规模及盈利能力显著增长[22] - 2024年缴纳税款8604.53万元[126] - 2022 - 2024年现金分红金额（含税）分别为1462.81万元、2730.57万元、7185.98万元[132] 荣誉资质 - 2022年获得中共广东省委农村工作领导小组2021年度广东扶贫济困红棉杯铜杯等荣誉[61] - 2023年获得深圳市中小企业服务局专精特新中小企业等荣誉[61] - 2024年获得深圳市福田统计局先进企业称号等荣誉[61] - 2019 - 2024年连续六年成为深圳500强企业[61] - 2023 - 2024年连续两年获得中国上市公司协会上市公司董事会典型实践案例[61] - 2022 - 2024年连续三年获得中国上市公司协会上市公司董办优秀实践案例[61] - 2024年获得证券时报中国上市公司价值评选第十八届创业板上市公司价值五十强[61] - 荣获“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”和“2024上海证券报金质量奖ESG奖”[78] 新产品与新技术 - 2024年3月公司AI智慧商业事业部“InfiSight智睿视界”在杭州成立[69] - Fcloud云手机SaaS系统在全球25个区域部署50 + 公有云节点、500 + 骨干网节点和1,000 + 边缘节点[72] - 2024年11月公司推出蜂传出海内容服务平台[73] 公司治理 - 2024年度公司召开股东会5次，其中临时股东会4次，审议通过事项19项[99] - 2024年度公司监事会召开11次，审议通过事项37项，成员出席率100%[101] - 2024年度公司召开董事会13次，审议通过事项53项，召开专门委员会会议7次[103] - 2024年公司支付董监高人员税前薪酬603.28万元[112] - 2023 - 2024年度信息披露考评获A级评级[124] - 2024年度举办投资者开放交流会3次，接待现场调研9次、1055人次，互动易解答问题162次且回复率100%[128] 环境相关 - 2024年公司温室气体排放总量为37,878吨二氧化碳当量，排放强度为0.0511吨二氧化碳当量/万元营收[155] - 2024年公司范围1、2、3温室气体减排量分别为1.62吨、283吨、907吨二氧化碳当量[155] - 2024年度公司环境保护投入20万元，环保事故0起[157] - 2024年汽油消耗14.1吨，柴油消耗3.3吨，外购电力总量15,047,205千瓦时等[167] - 2024年新鲜水取水总量、市政购水量、新鲜水用量均为91,154吨，用水强度0.1230吨/万元营收[175] - 2024年废水排放强度为0.1046吨/万元营收，排放量为77480吨，回收利用量为2324吨，回收利用率为3%[182] - 2024年废气排放量为10吨，其中挥发性有机化合物（VOC）为0.3吨，颗粒物（PM）为1吨[184] - 2024年包装材料使用总量为890吨，其中纸类包材865吨，塑料类包材25吨，回收使用量为293吨，回收比率为33%[186] 未来展望 - 到2025/26财年，全球运营活动65%的电力将来自可再生能源，全球供应链将减少40万吨温室气体排放[160] - 到2031/32财年，范围1和范围2的绝对温室气体排放量从2021/22财年基线水平减少50%等[160] - 到2049/50财年，范围1、2和3的绝对温室气体排放量从2021/22财年基线水平减少70%[161] - 能源管理目标为每年能源消耗减少3%，到2031年将可再生能源使用占比提升30%[166] - 计划每年节水幅度≥3%，到2031年累计节水目标达成30%[171] - 废弃物减排目标为每年废弃物减排幅度≥3%，到2031年累计减排目标达30%[176] 研发情况 - 2024年度公司研发投入24062.51万元，同比增长53.84%[200] - 截至报告期末公司研发团队共有384人[200]

股东会信息 - 公司决定于2025年4月21日召开2024年度股东会[1] - 现场会议时间为2025年4月21日14:00，网络投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年4月16日[5] 会议地点及登记 - 现场会议地点为广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室[10] - 登记时间为2025年4月17日至2025年4月18日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[13] - 登记方式为现场登记或通过信函、传真方式登记[13] 议案及投票 - 议案8至议案9、议案11、议案14为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过[12] - 网络投票代码为350857，投票简称为协创投票[27][28] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[31] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[33] 委托及授权 - 委托代表出席2025年4月21日召开的协创数据2024年度股东会[36] - 对总议案及多项非累积投票提案均表示同意，包括《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等[37][38] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[39] - 单位委托须加盖单位公章，授权委托书复印件或按格式自制均有效[39]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入740,984.08万元，同比增长59.08%[5] - 2024年度公司利润总额78,534.05万元，同比增长147.98%[5] - 2024年度公司归属于母公司的净利润69,178.34万元，同比增长140.80%[5] - 截至2024年12月31日，公司总资产730,450.16万元[5] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司的所有者权益321,316.78万元[5] 未来展望 - 2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超1,250,000万元或等值外币综合授信额度[13] - 2025年度公司及子公司为子公司综合授信额度提供总额不超280,000万元或等值外币担保[13] - 2025年度开展外汇套期保值业务议案获通过，尚需提交2024年度股东会审议[17] 其他新策略 - 公司及子公司拟用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] - 公司及子公司接受关联方协创智慧科技有限公司不超35亿元连带责任担保[18] - 公司确认2024年度关联交易及新增2025年度日常关联交易预计[20]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入740,984.08万元，同比增长59.08%[6] - 2024年度公司利润总额78,534.05万元，同比增长147.98%[6] - 2024年度公司归属于母公司的净利润69,178.34万元，同比增长140.80%[6] - 截至2024年12月31日，公司总资产730,450.16万元[7] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司的所有者权益321,316.78万元[7] 公司决策 - 拟定2025年度独立董事津贴为9.60万元/年（税前）[11] - 2025年度拟向金融机构申请不超过1,250,000万元或等值外币的授信额度[15] - 2025年度为子公司提供不超过280,000万元或等值外币（含）的担保事项[15] - 拟在杭州银行开展跨境双向人民币资金池业务，配套额度不超18亿元[18] - 2025年度开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超16亿元，保证金和权利金上限不超10%，期限12个月[23] - 使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26] - 编制《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》[29] - 提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年度股东会召开[30] - 拟制定《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》[32] - 接受关联方协创智慧科技有限公司不超35亿元担保[32] - 确认2024年度关联交易及新增2025年度日常关联交易预计事项[34] 股本变更 - 2024年度利润分配及资本公积转增股本后，总股本由245,255,146股变更为343,357,204股，注册资本由245,255,146元变更为343,357,204元[35] 会议相关 - 第三届董事会第三十三次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[2] - 多项议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][9][13][15] - 公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，议案尚需提交2024年度股东会审议[16] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2024年度股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[36] - 拟定于2025年4月21日14:00在公司会议室召开2024年度股东会[37] - 《关于提请召开2024年度股东会的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[39] 其他 - 2024年度募集资金使用合规，无违规情形[21] - 公告发布时间为2025年4月1日[43]

公司基本信息 - 公司股票简称为协创数据，代码为300857[20] - 公司法定代表人为潘文俊[20] - 公司注册地址和办公地址均为广东省深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房，邮编518040[20] - 公司网址为www.sharetronic.com，电子信箱为ir@sharetronic.com[20] - 董事会秘书姓名为甘杏，证券事务代表姓名为胡杰[21] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0755 - 33098535[21] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为0755 - 33098508[21] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为ir@sharetronic.com[21] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] 利润分配方案 - 公司以总股本245,255,146为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.93元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股[3] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入74.0984076268亿元，较2023年调整后增长59.08%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.9178339604亿元，较2023年调整后增长140.80%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.7132336506亿元，较2023年调整后增长144.33%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9899.529536万元，较2023年调整后增长202.41%[24] - 2024年末资产总额73.0450161624亿元，较2023年末调整后增长43.06%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产32.1316781594亿元，较2023年末调整后增长32.49%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为17.5887089553亿元、18.1917890262亿元、18.1653476412亿元、20.1525620041亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 61.851221万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为585.412138万元[31] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计2227.949652万元[31] - 2024年公司实现营业收入740,984.08万元，较上年同期增长59.08%[140] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,178.34万元，较上年同期增长140.80%[140] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为67,132.34万元，较上年同期增长144.33%[140] - 2024年营业收入合计74.0984076268亿元，较2023年的46.578479838亿元增长59.08%[142] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年毛利率17.36%，较2023年增加3.81%[143] - 2024年销售量4592.22万台/套，同比增长128.92%；生产量4748.21万台/套，同比增长140.05%；库存量300.55万台/套，同比增长256.48%[144] - 2024年直接材料成本57.0636283659亿元，占营业成本比重93.19%，同比增长51.78%[147] - 2024年销售费用3212.255604万元，同比增长79.61%；管理费用1.3379019359亿元，同比增长49.86%；财务费用 - 892.309074万元，同比下降2244.11%；研发费用2.4062509348亿元，同比增长53.84%[153] - 2024年经营活动现金流入小计8,047,210,672.02元，较2023年的5,500,868,679.31元增长46.29%[159] - 2024年经营活动产生的现金流量净额98,995,295.36元，较2023年的 - 96,665,192.38元增长202.41%[159] - 2024年投资活动现金流出小计896,451,850.97元，较2023年的301,066,043.53元增长197.76%[159] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 789,772,262.34元，较2023年的 - 192,451,203.01元减少310.38%[159] - 2024年筹资活动现金流入小计2,414,121,866.14元，较2023年的1,569,999,005.61元增长53.77%[159] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额703,539,753.52元，较2023年的1,048,942,010.13元减少32.93%[159] - 2024年现金及现金等价物净增加额30,773,919.43元，较2023年的770,208,658.24元减少96.00%[159] - 投资收益 - 10,186,441.06元，占利润总额比例 - 1.30%；资产减值 - 53,139,774.41元，占比 - 6.77%；信用减值损失 - 55,812,214.05元，占比 - 7.11%；其他收益35,458,620.40元，占比4.52%[162] - 2024年末货币资金为15.27亿元，占总资产比例20.91%，较年初减少14.67%，因使用闲置资金进行现金管理[164] - 2024年末应收账款为13.92亿元，占总资产比例19.06%，较年初增加1.16%，因销售收入增加[164] - 2024年末存货为18.90亿元，占总资产比例25.88%，较年初增加0.12%，本期无重大变动[164] - 2024年末长期股权投资为7135.67万元，占总资产比例0.98%，较年初减少0.87%，因对西安思华的股权投资计提减值[164] - 2024年末在建工程为1.59亿元，占总资产比例2.19%，较年初增加1.33%，因泰国工厂建设投入增加[165] - 2024年末短期借款为13.02亿元，占总资产比例17.82%，较年初增加1.01%，因业务规模扩大增加融资规模[165] - 2024年末长期借款为4.09亿元，占总资产比例5.61%，较年初增加5.22%，因业务开展优化债务结构[165] - 2024年末交易性金融资产为5002.40万元，占总资产比例0.68%，较年初增加0.67%，因使用闲置募集资金购买理财产品[165] - 2024年末应收款项融资为1.68亿元，占总资产比例2.30%，较年初增加2.00%，因收到银行承兑汇票增加[165] - 协创香港资产规模为1.56亿元，境外资产占公司净资产比重为4.87%，收益状况为6961.85万元，无重大减值风险[166] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为202,644元，本期购买金额170,000,000元，本期出售金额130,000,000元，期末数为40,202,644元[168] - 衍生金融资产期初数为755,729.4元，本期公允价值变动损益为9,065,634.01元，期末数为9,821,363.41元[169] - 其他非流动金融资产期初数为8,999,975元，本期公允价值变动损益为10,519,426.05元，期末数为18,848,282.45元[169] - 金融资产小计期初数为9,755,704.4元，本期公允价值变动损益为180,519,426.05元，本期出售金额130,000,000元，期末数为68,872,289.86元[169] - 应收款项融资期初数为15,500,000元，本期公允价值变动损益为168,270,162.4元，本期出售金额15,500,000元，期末数为168,270,162.4元[169] - 截至报告期末，银行承兑汇票保证金及应计利息期末余额为203,610,035.9元，固定资产期末余额为126,858,542.4元，合计330,468,578.3元[170] - 报告期投资额为896,451,850.97元，上年同期投资额为301,066,043.53元，变动幅度为197.76%[171] - 远期合约期初金额为7,606.66万元，本期公允价值变动损益为 - 31.55万元，购入金额25,517.2万元，售出金额33,123.86万元，期末金额为0，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[175] - 掉期合约期初金额为0，本期公允价值变动损益为21.31万元，购入金额41,803.4万元，期末金额为41,803.4万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为13.01%[175] - 报告期实际损益金额包括未交割合约的公允价值变动收益 - 10.24万元、本期已交割合约的投资收益157.62万元[175] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年物联网智能终端收入22.5883665045亿元，同比增长60.82%；数据存储设备收入44.5748710362亿元，同比增长54.98%；其他类收入6.9351700861亿元，同比增长83.89%[142] - 2024年境内收入36.6124914835亿元，同比增长46.19%；境外收入37.4859161433亿元，同比增长74.08%[142] 市场规模及行业趋势 - 2024年存储市场规模增长77%，达1607亿美元；2024年前三季度全球存储市场规模同比增长96.80%，累计达1202.25亿美元[38][41] - 2024年NAND Flash/DRAM bit需求分别增长14%/15%，2025年预计分别增长15%/18%[38] - 2024年三季度全球NAND Flash市场规模环比增长5.70%至190.20亿美元，DRAM市场规模环比增加10.40%至258.50亿美元，全球存储市场规模三季度环比增长8.30%至448.70亿美元[41] - 2024年全球新一代AI手机预测出货量达2.34亿部，占智能手机整体出货量的19.00%，2028年有望达9.12亿部，年复合增速40.5%[46] - 2025年全球AIPC出货量预计达5100万台，占PC总出货量的19.00%，2028年有望达2.08亿台，年复合增速42.10%[46] - 2024年全球AI服务器出货量达165万台，占服务器整体出货量的12.10%，2026年出货量有望达236.90万台，年均复合增长率约20%[47] - 2024年中国智能家居市场AI技术渗透率预计为30%，2025年有望接近50%，部分设备AI视觉和语音技术应用渗透率2025年预计突破60%[48] - 2025年中国AI + 安防软硬件市场规模将突破900亿元，全球网络摄像头市场销售额预计从2024年的110.10亿美元增长至2032年的396.30亿美元，复合年均增长率为14.52%[53] - 全球VSaaS市场销售额预计从2024年的约50亿美元增长到2028年的145亿美元，复合年均增长率约为26.60%[59] - 2024年全球净水器市场规模达1100亿美元，预计2025年达1200亿美元，2025年智能净水器渗透率有望达45.00%[62] - 2024年全球咖啡机市场规模预计达70.50亿美元，中国市场规模预计达13.50亿美元[63] - 2024年全球服务器整机预测出货量约1600万台，较2023年预计增长率约8%[66] - ITAD市场规模预计从2024年的184亿美元增长到2029年的266亿美元，复合增速7.60%[68] - 2023年全球算力租赁市场规模达87亿美元，预计到2027年以29.30%的复合增长率扩张至312亿美元[75] - 预计2025年模型推理市场将达到训练市场的1.9倍[76] - 2024年主要推理加速框架性能提升，模型推理效率相比传统方式提高4 - 12倍[76] - 从GPT - 3.5到GPT - 4迭代，单次推理请求计算量提升约40%[79] - H20单位能耗算力产出较H100提升64%，ResNet - 50推理延迟低至2.1ms（H100为4.5ms）[79] - 到2025年全球社交媒体广告支出将接近2400亿美元，预计到2027年AI驱动的社交媒体广告

| 项目 | 工作内容 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 次 | 11 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意 | | | | | | 无 | 见 | | | | | | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | | | | | （1）向本所报告的次数 | 次 | 0 | | | | | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | | | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | | | | | 8.关注职责的履行情况 | | | | | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | | | | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | | | | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | | | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | | | | | | （1 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24012780012号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"）财务 报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了协创数据2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于协创数据，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些 ...