业绩数据 - 2024年度公司营业收入740,984.08万元，同比增长59.08%[6] - 2024年度公司利润总额78,534.05万元，同比增长147.98%[6] - 2024年度公司归属于母公司的净利润69,178.34万元，同比增长140.80%[6] - 截至2024年12月31日，公司总资产730,450.16万元[7] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司的所有者权益321,316.78万元[7] 公司决策 - 拟定2025年度独立董事津贴为9.60万元/年（税前）[11] - 2025年度拟向金融机构申请不超过1,250,000万元或等值外币的授信额度[15] - 2025年度为子公司提供不超过280,000万元或等值外币（含）的担保事项[15] - 拟在杭州银行开展跨境双向人民币资金池业务，配套额度不超18亿元[18] - 2025年度开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超16亿元，保证金和权利金上限不超10%，期限12个月[23] - 使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26] - 编制《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》[29] - 提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年度股东会召开[30] - 拟制定《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》[32] - 接受关联方协创智慧科技有限公司不超35亿元担保[32] - 确认2024年度关联交易及新增2025年度日常关联交易预计事项[34] 股本变更 - 2024年度利润分配及资本公积转增股本后，总股本由245,255,146股变更为343,357,204股，注册资本由245,255,146元变更为343,357,204元[35] 会议相关 - 第三届董事会第三十三次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[2] - 多项议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][9][13][15] - 公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，议案尚需提交2024年度股东会审议[16] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2024年度股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[36] - 拟定于2025年4月21日14:00在公司会议室召开2024年度股东会[37] - 《关于提请召开2024年度股东会的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[39] 其他 - 2024年度募集资金使用合规，无违规情形[21] - 公告发布时间为2025年4月1日[43]

公司基本信息 - 公司股票简称为协创数据，代码为300857[20] - 公司法定代表人为潘文俊[20] - 公司注册地址和办公地址均为广东省深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房，邮编518040[20] - 公司网址为www.sharetronic.com，电子信箱为ir@sharetronic.com[20] - 董事会秘书姓名为甘杏，证券事务代表姓名为胡杰[21] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0755 - 33098535[21] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为0755 - 33098508[21] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为ir@sharetronic.com[21] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] 利润分配方案 - 公司以总股本245,255,146为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.93元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股[3] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入74.0984076268亿元，较2023年调整后增长59.08%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.9178339604亿元，较2023年调整后增长140.80%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.7132336506亿元，较2023年调整后增长144.33%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9899.529536万元，较2023年调整后增长202.41%[24] - 2024年末资产总额73.0450161624亿元，较2023年末调整后增长43.06%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产32.1316781594亿元，较2023年末调整后增长32.49%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为17.5887089553亿元、18.1917890262亿元、18.1653476412亿元、20.1525620041亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 61.851221万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为585.412138万元[31] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计2227.949652万元[31] - 2024年公司实现营业收入740,984.08万元，较上年同期增长59.08%[140] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,178.34万元，较上年同期增长140.80%[140] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为67,132.34万元，较上年同期增长144.33%[140] - 2024年营业收入合计74.0984076268亿元，较2023年的46.578479838亿元增长59.08%[142] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年毛利率17.36%，较2023年增加3.81%[143] - 2024年销售量4592.22万台/套，同比增长128.92%；生产量4748.21万台/套，同比增长140.05%；库存量300.55万台/套，同比增长256.48%[144] - 2024年直接材料成本57.0636283659亿元，占营业成本比重93.19%，同比增长51.78%[147] - 2024年销售费用3212.255604万元，同比增长79.61%；管理费用1.3379019359亿元，同比增长49.86%；财务费用 - 892.309074万元，同比下降2244.11%；研发费用2.4062509348亿元，同比增长53.84%[153] - 2024年经营活动现金流入小计8,047,210,672.02元，较2023年的5,500,868,679.31元增长46.29%[159] - 2024年经营活动产生的现金流量净额98,995,295.36元，较2023年的 - 96,665,192.38元增长202.41%[159] - 2024年投资活动现金流出小计896,451,850.97元，较2023年的301,066,043.53元增长197.76%[159] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 789,772,262.34元，较2023年的 - 192,451,203.01元减少310.38%[159] - 2024年筹资活动现金流入小计2,414,121,866.14元，较2023年的1,569,999,005.61元增长53.77%[159] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额703,539,753.52元，较2023年的1,048,942,010.13元减少32.93%[159] - 2024年现金及现金等价物净增加额30,773,919.43元，较2023年的770,208,658.24元减少96.00%[159] - 投资收益 - 10,186,441.06元，占利润总额比例 - 1.30%；资产减值 - 53,139,774.41元，占比 - 6.77%；信用减值损失 - 55,812,214.05元，占比 - 7.11%；其他收益35,458,620.40元，占比4.52%[162] - 2024年末货币资金为15.27亿元，占总资产比例20.91%，较年初减少14.67%，因使用闲置资金进行现金管理[164] - 2024年末应收账款为13.92亿元，占总资产比例19.06%，较年初增加1.16%，因销售收入增加[164] - 2024年末存货为18.90亿元，占总资产比例25.88%，较年初增加0.12%，本期无重大变动[164] - 2024年末长期股权投资为7135.67万元，占总资产比例0.98%，较年初减少0.87%，因对西安思华的股权投资计提减值[164] - 2024年末在建工程为1.59亿元，占总资产比例2.19%，较年初增加1.33%，因泰国工厂建设投入增加[165] - 2024年末短期借款为13.02亿元，占总资产比例17.82%，较年初增加1.01%，因业务规模扩大增加融资规模[165] - 2024年末长期借款为4.09亿元，占总资产比例5.61%，较年初增加5.22%，因业务开展优化债务结构[165] - 2024年末交易性金融资产为5002.40万元，占总资产比例0.68%，较年初增加0.67%，因使用闲置募集资金购买理财产品[165] - 2024年末应收款项融资为1.68亿元，占总资产比例2.30%，较年初增加2.00%，因收到银行承兑汇票增加[165] - 协创香港资产规模为1.56亿元，境外资产占公司净资产比重为4.87%，收益状况为6961.85万元，无重大减值风险[166] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为202,644元，本期购买金额170,000,000元，本期出售金额130,000,000元，期末数为40,202,644元[168] - 衍生金融资产期初数为755,729.4元，本期公允价值变动损益为9,065,634.01元，期末数为9,821,363.41元[169] - 其他非流动金融资产期初数为8,999,975元，本期公允价值变动损益为10,519,426.05元，期末数为18,848,282.45元[169] - 金融资产小计期初数为9,755,704.4元，本期公允价值变动损益为180,519,426.05元，本期出售金额130,000,000元，期末数为68,872,289.86元[169] - 应收款项融资期初数为15,500,000元，本期公允价值变动损益为168,270,162.4元，本期出售金额15,500,000元，期末数为168,270,162.4元[169] - 截至报告期末，银行承兑汇票保证金及应计利息期末余额为203,610,035.9元，固定资产期末余额为126,858,542.4元，合计330,468,578.3元[170] - 报告期投资额为896,451,850.97元，上年同期投资额为301,066,043.53元，变动幅度为197.76%[171] - 远期合约期初金额为7,606.66万元，本期公允价值变动损益为 - 31.55万元，购入金额25,517.2万元，售出金额33,123.86万元，期末金额为0，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[175] - 掉期合约期初金额为0，本期公允价值变动损益为21.31万元，购入金额41,803.4万元，期末金额为41,803.4万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为13.01%[175] - 报告期实际损益金额包括未交割合约的公允价值变动收益 - 10.24万元、本期已交割合约的投资收益157.62万元[175] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年物联网智能终端收入22.5883665045亿元，同比增长60.82%；数据存储设备收入44.5748710362亿元，同比增长54.98%；其他类收入6.9351700861亿元，同比增长83.89%[142] - 2024年境内收入36.6124914835亿元，同比增长46.19%；境外收入37.4859161433亿元，同比增长74.08%[142] 市场规模及行业趋势 - 2024年存储市场规模增长77%，达1607亿美元；2024年前三季度全球存储市场规模同比增长96.80%，累计达1202.25亿美元[38][41] - 2024年NAND Flash/DRAM bit需求分别增长14%/15%，2025年预计分别增长15%/18%[38] - 2024年三季度全球NAND Flash市场规模环比增长5.70%至190.20亿美元，DRAM市场规模环比增加10.40%至258.50亿美元，全球存储市场规模三季度环比增长8.30%至448.70亿美元[41] - 2024年全球新一代AI手机预测出货量达2.34亿部，占智能手机整体出货量的19.00%，2028年有望达9.12亿部，年复合增速40.5%[46] - 2025年全球AIPC出货量预计达5100万台，占PC总出货量的19.00%，2028年有望达2.08亿台，年复合增速42.10%[46] - 2024年全球AI服务器出货量达165万台，占服务器整体出货量的12.10%，2026年出货量有望达236.90万台，年均复合增长率约20%[47] - 2024年中国智能家居市场AI技术渗透率预计为30%，2025年有望接近50%，部分设备AI视觉和语音技术应用渗透率2025年预计突破60%[48] - 2025年中国AI + 安防软硬件市场规模将突破900亿元，全球网络摄像头市场销售额预计从2024年的110.10亿美元增长至2032年的396.30亿美元，复合年均增长率为14.52%[53] - 全球VSaaS市场销售额预计从2024年的约50亿美元增长到2028年的145亿美元，复合年均增长率约为26.60%[59] - 2024年全球净水器市场规模达1100亿美元，预计2025年达1200亿美元，2025年智能净水器渗透率有望达45.00%[62] - 2024年全球咖啡机市场规模预计达70.50亿美元，中国市场规模预计达13.50亿美元[63] - 2024年全球服务器整机预测出货量约1600万台，较2023年预计增长率约8%[66] - ITAD市场规模预计从2024年的184亿美元增长到2029年的266亿美元，复合增速7.60%[68] - 2023年全球算力租赁市场规模达87亿美元，预计到2027年以29.30%的复合增长率扩张至312亿美元[75] - 预计2025年模型推理市场将达到训练市场的1.9倍[76] - 2024年主要推理加速框架性能提升，模型推理效率相比传统方式提高4 - 12倍[76] - 从GPT - 3.5到GPT - 4迭代，单次推理请求计算量提升约40%[79] - H20单位能耗算力产出较H100提升64%，ResNet - 50推理延迟低至2.1ms（H100为4.5ms）[79] - 到2025年全球社交媒体广告支出将接近2400亿美元，预计到2027年AI驱动的社交媒体广告

| 项目 | 工作内容 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 次 | 11 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意 | | | | | | 无 | 见 | | | | | | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | | | | | （1）向本所报告的次数 | 次 | 0 | | | | | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | | | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | | | | | 8.关注职责的履行情况 | | | | | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | | | | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | | | | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | | | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | | | | | | （1 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24012780012号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"）财务 报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了协创数据2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于协创数据，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些 ...

关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，协创数据技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投 资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开的第三届 董事会第十九次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套 期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 16 亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额(含前述交易的 收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度(上述额度包括公司 已开展的外汇套期保值业务)；预计动用的交易保证金和权利金上限 (包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日所持有最高合约价 值的 10%。交易期限为自公司 20 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 确认 2024 年度关联交易及新增 2025 年度日常关联交易预 计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创 数据确认 2024 年度关联交易及新增 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审 慎核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事 会第二十八次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协 创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司董事会出具的《协创数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 告》进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：协创数据技术股份有限公司及全部控股子公 司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、内部环境，包括组织架 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 及子公司接受关联方担保暨关联交易的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创 数据及子公司接受关联方担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情 况如下： 一、关联交易概述 为满足公司及子公司日常经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司 及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，公司控股股东协创智慧科技有限 公司（以下简称"协创智慧"）拟对上述相关授信提供担保，预计担保额度不超 过人民币 35 亿元。协创智慧在保证期内不收取任何费用，且公司及子公司无需 对该担保事项提供反担保。具体担保形式 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制有不能防错和发现错报的可能性[4] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[4]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号）公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价 19.30 元，募集资金总额为 718,794,995.20 元，扣除发行费用 9,544,047.10 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 709,250,948.10 元。华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 8 日对公司本次向特定对象发行股票的 资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050 号）。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专 项账户中，公司已与保荐机构天风证券和存放募集资金的商业银行签订《募集 资金三方监管协议》。 P A G 天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协 创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据" ...