协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《协创数据技 术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，协创数据技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事黄福平先生、李平先生、林祥先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄福平先生、李平先生、林祥先生的在职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-041 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对 公司经营造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司（指 合并报表范围内子公司，以下简称"子公司"）拟基于经营的实际需 求，适度开展外汇套期保值业务。 （2）交易品种：交易币种包括但不限于美元、欧元、泰铢、港 币等与实际业务相关的币种。 （3）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品 或其组合等。 （4）交易对手方：依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融 衍生品交易业务经营资格的金融机构。 （5）交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币 16 亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度 包括公司已开展的外汇套期保值业务）；预计动用的交易保证金和权 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-040 协创数据技术股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交 公司 2025 年度股东会审议。 一、概述 （2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得 转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条 第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得 转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分 配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述 股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公 司控制权发生变化。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实 ...

二、2025 年年审会计师事务所履职情况 协创数据技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、 证券交易所规则以及《公司章程》、《审计委员会工作条例》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）前身系福建华 兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2008 年 11 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月，转 ...

协创数据技术股份有限公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：协创数据技术股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年占用累计发生 | 2025 年占用资金 | 2025 年偿还 | 2025 年期末 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | 质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

协创数据技术股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规 则以及《公司章程》等规定和要求，对会计师事务所 2025 年度履职情况评估汇 报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 华 兴 会计 师 事 务所 ( 特 殊 普通 合 伙)2024 年 度 经审 计 的 收入 总 额 为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造 业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-032 协创数据技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议了《关于董事、高级 管理人员薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎 性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东 会审议。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表 决。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管 理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营 效益。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、 年度经营情况及岗位职责，公司制定了 2026 年度公司董事、高级管 理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 自公司股东会通过之日起生效，如需 ...

w 协创数据技术股份有限公司 关联资金往来报告 华兴专字[2026]25014900049 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 协创数据技术股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 华兴专字[2026]25014900049号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 中国 福州市 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了协创数据技术 股份有限公司（以下简称"协创数据"）财务报表，包括2025年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2026 年3月13日出具了华兴审字[2026]25014900016号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理 （2024年修订）》的要求，协创数据编制了后附的《2025年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-037 子公司，以下简称"子公司"）日常经营和业务发展需要，2026 年 度，公司及子公司拟向银行等金融或非金融机构申请总计不超过人民 币 200 亿元或等值外币的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、 承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、外汇衍生产品等， 申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他合理 方式，其中拟以保证金、存单质押等担保方式向银行等金融或非金融 机构申请授信额度不超过 200 亿元人民币或等值外币。授信额度期限 为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之 日止（授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行等金融或非金融 机构实际审批为准），该授信项下额度可循环使用，公司在该授信额 度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。 上述授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费 率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行 等金融或非金融机构协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金 额以公司在授信额度内与银行等金融或非金融机构实际发生的融资 金额为准，合计不超 ...

公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品，对冲进出口合 同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其 市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系并实现套期保值目的。 公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套 期保值业务规模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相 适应，不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，有利于公司及子公司主营业务发 展，合理降低财务费用，相关资金使用安排具有合理性。 （二）交易金额、期限及授权 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响， 公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 公司主营业务 ...