股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度完结后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应于事实发生之日起2个月内召开[7] 股东权利 - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会[8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东可自行召集和主持股东会[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] 会议流程 - 董事会等收到召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[7] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[7] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[11] 其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[20] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[20] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[21] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[23] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[26] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30％的事项需股东会特别决议通过[27] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[27] 决议撤销 - 股东可自股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[28] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限为10年[30] 规则相关 - 本规则中规定按日计算期间的，从发出通知或公告当天开始计算[36] - 本规则经股东会审议通过之日起生效施行[36] - 修改本规则，由董事会提出修正案，提请股东会审议批准[36] - 本规则未尽事宜，按法律、法规、规章或《公司章程》相关规定执行[36] - 公司董事会对本规则有解释权[36] 费用承担 - 因召开股东会发生的场地使用费、文件准备费用等合理费用由公司承担[33]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案需记录多方面信息[9] - 完整内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[10] - 内幕信息知情人档案信息至少保存10年[12] 重大事项处理 - 公司重大事项需制作重大事项进程备忘录[10] - 公司披露特定重大事项后需及时报送内幕信息知情人档案等[11] 保密要求 - 内幕信息知情人在公开前有保密义务，控制知情范围，不得买卖或建议他人买卖公司证券[15][16] - 公司通过签保密协议等明确内幕信息知情人保密义务和违规责任[18] - 公司不得无合理依据向外部报送未公开财务信息，报送时控制知情范围并书面提醒保密[19] 交易自查 - 公司在年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[18] 违规处理 - 发现内幕交易等情况核实并追责，2个工作日内报送情况及处理结果[18] - 内幕信息知情人违规视情节给予处罚，构成犯罪移交司法机关[18] - 保荐人等违反制度给公司造成损失，公司有权追责[18] 制度相关 - 制度由公司董事会负责修订和解释[20] - 制度经董事会审议通过之日起生效施行[20]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[4] 人员补选 - 委员辞职致成员低于法定人数或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补委员[5] 职权行使 - 行使《公司法》规定的监事会职权，审核财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[7] 内部审计督导 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[8] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[12] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 会议应于会前3日发通知，紧急情况经全体委员一致同意可豁免通知时效[12] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，每次只能委托一名[12] 决议规则 - 决议需全体委员过半数通过方有效[30] - 会议表决方式为记名投票表决，传真决议时为签字方式[35] - 定期和临时会议表决选项为同意、反对、弃权，多选或不选视为弃权[35] 资料保存与报送 - 会议资料应保存至少十年[36] - 会议通过的议案、决议应以书面形式报公司董事会[37] 保密义务 - 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项有保密义务[38] 施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[40] - 由公司董事会负责解释[41] 信息提供与评议 - 公司财务部、审计部为审计委员会决策提供书面资料，包括财务报告等[32] - 审计委员会对公司财务部、审计部报告评议，将决议材料呈报董事会讨论[33]

1、第一次回购 2022 年 10 月 27 日公司召开的第三届董事会 2022 年第七次临时会议、第 三届监事会第九次会议及 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会， 分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通 过集中竞价方式回购部分社会公众股，回购的股份将全部用于实施股权激励计 划或员工持股计划。具体内容详见披露于 2022 年 11 月 25 日的《回购报告书》 （公告编号：2022-074）等相关公告。 截至 2023 年 11 月 15 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 934,420 股，占公司总股本的 0.6812%，最高成交价为 57.87 元/股，最低成交价为 47.41 元/股，成交总金额为 50,102,294.85 元（不含交 易费用）。至此，公司第一次回购计划实施完毕。具体内容详见披露于 2023 年 11 月 16 日的《关于回购公司股份期限届满暨回购完成公告》（公告编号： 2023-069）等相关公告。 锋尚文化集团股份有限公司 关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告 2、第二次回购 本公司 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-046 锋尚文化集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法 规及规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事 会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护锋尚文化集团股份有限公司 | 第一条 为维护锋尚文化集团股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-044 锋尚文化集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕1565 号"文《关于同意北京锋尚世纪文 化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人 民币普通股股票（A 股）1,802.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 138.02 元，应募集资金合计 248,712.04 万元，扣除发行费用后实际 募集资金净额为 227,233.14 万元。募集资金已于 2020 年 8 月 10 日到位，资金 到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具〔XYZH/2020 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-047 锋尚文化集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：董事会。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 6、股权登记日：2025 年 10 月 10 日 7、会议出席对象： （1）截止 2025 年 10 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会， ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-043 二、监事会会议审议情况 本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销回购股份暨减少公司注册资本事项符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定以及公司《回购报 告书》的内容，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司治 理结构、持续经营和财务状况等产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利 益的情形，同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 锋尚文化集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"） ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-042 锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第四届董 事会第十二次会议通知及会议材料已于 2025 年 9 月 24 日以邮件的形式送达公司 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 9 月 28 日下午 3:00 在公 司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议 ...

限售股解禁总体情况 - 9月23日共有6家上市公司限售股解禁 解禁总市值约65.69亿元[1] 各公司解禁明细 - 上海机场(600009)增发A股原股东配售上市解禁1.28亿股[1] - 华鲁恒升(600426)股权激励限售流通解禁28万股[1] - 电科数字(600850)增发A股法人配售上市解禁8110.7万股[1] - 顶点软件(603383)股权激励限售流通解禁16.2万股[1] - 锋尚文化(300860)股权激励限售流通解禁1.99万股[1] - 首药控股(688197)解禁649.16万股[1] 解禁类型分布 - 增发A股解禁类型涉及2家公司 上海机场和电科数字[1] - 股权激励限售流通涉及3家公司 华鲁恒升、顶点软件和锋尚文化[1] - 首药控股未明确标注限售股类型[1]