审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[4] 人员补选 - 委员辞职致成员低于法定人数或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补委员[5] 职权行使 - 行使《公司法》规定的监事会职权，审核财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[7] 内部审计督导 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[8] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[12] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 会议应于会前3日发通知，紧急情况经全体委员一致同意可豁免通知时效[12] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，每次只能委托一名[12] 决议规则 - 决议需全体委员过半数通过方有效[30] - 会议表决方式为记名投票表决，传真决议时为签字方式[35] - 定期和临时会议表决选项为同意、反对、弃权，多选或不选视为弃权[35] 资料保存与报送 - 会议资料应保存至少十年[36] - 会议通过的议案、决议应以书面形式报公司董事会[37] 保密义务 - 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项有保密义务[38] 施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[40] - 由公司董事会负责解释[41] 信息提供与评议 - 公司财务部、审计部为审计委员会决策提供书面资料，包括财务报告等[32] - 审计委员会对公司财务部、审计部报告评议，将决议材料呈报董事会讨论[33]

1、第一次回购 2022 年 10 月 27 日公司召开的第三届董事会 2022 年第七次临时会议、第 三届监事会第九次会议及 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会， 分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通 过集中竞价方式回购部分社会公众股，回购的股份将全部用于实施股权激励计 划或员工持股计划。具体内容详见披露于 2022 年 11 月 25 日的《回购报告书》 （公告编号：2022-074）等相关公告。 截至 2023 年 11 月 15 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 934,420 股，占公司总股本的 0.6812%，最高成交价为 57.87 元/股，最低成交价为 47.41 元/股，成交总金额为 50,102,294.85 元（不含交 易费用）。至此，公司第一次回购计划实施完毕。具体内容详见披露于 2023 年 11 月 16 日的《关于回购公司股份期限届满暨回购完成公告》（公告编号： 2023-069）等相关公告。 锋尚文化集团股份有限公司 关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告 2、第二次回购 本公司 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-046 锋尚文化集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法 规及规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事 会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护锋尚文化集团股份有限公司 | 第一条 为维护锋尚文化集团股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-044 锋尚文化集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕1565 号"文《关于同意北京锋尚世纪文 化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人 民币普通股股票（A 股）1,802.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 138.02 元，应募集资金合计 248,712.04 万元，扣除发行费用后实际 募集资金净额为 227,233.14 万元。募集资金已于 2020 年 8 月 10 日到位，资金 到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具〔XYZH/2020 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-047 锋尚文化集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：董事会。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 6、股权登记日：2025 年 10 月 10 日 7、会议出席对象： （1）截止 2025 年 10 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会， ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-043 二、监事会会议审议情况 本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销回购股份暨减少公司注册资本事项符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定以及公司《回购报 告书》的内容，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司治 理结构、持续经营和财务状况等产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利 益的情形，同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 锋尚文化集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"） ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-042 锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第四届董 事会第十二次会议通知及会议材料已于 2025 年 9 月 24 日以邮件的形式送达公司 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 9 月 28 日下午 3:00 在公 司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议 ...

限售股解禁总体情况 - 9月23日共有6家上市公司限售股解禁 解禁总市值约65.69亿元[1] 各公司解禁明细 - 上海机场(600009)增发A股原股东配售上市解禁1.28亿股[1] - 华鲁恒升(600426)股权激励限售流通解禁28万股[1] - 电科数字(600850)增发A股法人配售上市解禁8110.7万股[1] - 顶点软件(603383)股权激励限售流通解禁16.2万股[1] - 锋尚文化(300860)股权激励限售流通解禁1.99万股[1] - 首药控股(688197)解禁649.16万股[1] 解禁类型分布 - 增发A股解禁类型涉及2家公司 上海机场和电科数字[1] - 股权激励限售流通涉及3家公司 华鲁恒升、顶点软件和锋尚文化[1] - 首药控股未明确标注限售股类型[1]

板块整体表现 - 专业服务板块当日下跌0.01%，跑输上证指数（涨0.37%）和深证成指（涨1.16%）[1] - 板块内个股分化明显，安车检测领涨（+5.77%），安邦护卫领跌（-4.23%）[1][2] - 板块主力资金净流出8328.01万元，游资净流出2467.69万元，散户资金净流入1.08亿元[2] 个股价格表现 - 安车检测涨幅居首，收盘价28.77元，成交量22.75万手，成交额6.48亿元[1] - 信测标准涨幅5.33%，收盘价27.28元，成交额5.65亿元[1] - 安邦护卫跌幅最大，收盘价50.28元，成交额1.77亿元[2] - 实朴检测跌幅3.36%，收盘价29.62元，成交额1.48亿元[2] 资金流向特征 - 安车检测获主力资金净流入6981.51万元，净占比10.78%，但游资和散户均呈净流出[3] - 力合科创主力净流入1383.80万元（净占比6.98%），外服控股主力净流入1179.08万元（净占比19.01%）[3] - 信测标准虽股价上涨，但主力净流入仅1336.42万元（净占比2.36%），游资净流出1845.02万元[3] - 苏试试验获主力净流入1024.21万元，同时游资净流入419.79万元[3]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为15168户 [1]