股东大会安排 - 2025年3月11日下午14:00召开第一次临时股东大会[11] - 股权登记日为2025年3月5日[12] 参会情况 - 141人出席，持有表决权股份122,894,869股，占比65.2133%[13] 表决结果 - 提名吴艳、郑俊杰为非独立董事，同意率超99%[19][21] - 《拟续聘2024年度会计师事务所议案》总同意率99.6901％[23] - 该议案中小股东同意率43.8753％[24] 决议效力 - 承办律师认为大会决议合法有效[27]

回购方案 - 2024年2月审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超65.49元/股，期限至2025年2月28日[1] - 因2023年权益分派，回购价格上限调为不超46.55元/股[2] 回购结果 - 截至2025年2月28日，回购1546200股，占总股本0.8098%，成交50101871.78元，最高37.97元/股，最低19.59元/股[3] - 实际回购与方案无差异，达金额下限未超上限[4] 影响与合规 - 回购对财务、经营无重大影响，不导致控制权变化，股权分布符合上市条件[5] - 回购实施期间，董事等无买卖公司股票情况[6] - 回购时间、数量、价格等符合规定，每5个交易日回购未超3079075股[10] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，拟用于激励或持股计划，36个月未用完将注销[12] 股本变动 - 2024年5、7月进行限制性股票回购注销及权益分派，总股本和限售股数量变动[8]

股东大会信息 - 公司于2025年3月11日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月11日下午14:00[1] - 网络投票时间为2025年3月11日[1][2] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式[3] - 股权登记日为2025年3月5日[5] - 会议地点为北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室[6] 议案信息 - 《关于补选非独立董事的议案》应选人数为2人[7] 登记信息 - 登记时间为2025年3月6日上午10:00 - 12:00[14] - 登记地点为北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司董事会办公室[14] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为“350860”，投票简称为“锋尚投票”[26] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年3月11日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月11日上午9:15 - 下午15:00[30]

会议安排 - 公司第四届董事会第六次会议通知及材料于2025年2月17日送达相关人员[2] - 会议于2025年2月21日上午10:00召开，5名董事全部出席[2] 股东大会 - 董事会提请于2025年3月11日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决5票赞成[4]

减持计划 - 和谐成长二期计划2024年12月11日至2025年3月10日减持不超3,773,466股，不超总股本2.00%[2] - 大宗交易减持不超1,886,733股，占总股本1.00%；集中竞价减持不超1,886,733股，占总股本1.00%[2] 减持情况 - 2024年12月13日至2025年2月6日，集中竞价累计减持742,660股，占总股本0.3937%[3] 权益变动 - 变动后和谐成长二期持股11,229,532股，占总股本5.9532%[3] - 变动后公司总股本190,931,343股，扣除回购专户后为188,629,823股[4] 计划进度 - 截至告知函发出日，减持与计划一致，减持计划未执行完毕[5]

回购方案 - 2024年审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超65.49元/股[1] - 2023年权益分派后，回购价格上限调为不超46.55元/股[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购1367100股，占总股本0.7160%[2] - 最高成交价37.97元/股，最低19.59元/股，成交总金额45109515.7元[2] 回购限制 - 首次回购前5个交易日成交量12316300股[4] - 每5个交易日回购上限3079075股（前5日成交量25%）[4]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4000万元 - 5400万元，较上年同期下降59.85% - 70.26%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为亏损1300万元 - 盈利100万元，较上年同期下降98.59% - 118.31%[4] 利润影响因素 - 部分项目完工进度延迟致2024年确认收入减少，影响本年利润[6] - 2024年受客户回款影响，部分项目应收账款账龄延长，计提信用减值损失约7600万元，影响本年利润[7] 非经常性损益情况 - 2024年度非经常性损益对当期净利润的影响约为5300万元，主要为银行结构性存款等交易性金融资产的投资收益[7]

行业与公司 - 公司涉及文旅行业，专注于大型文旅项目的策划与执行[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 核心观点与论据 - **营收与利润**：公司2023年1-9月营收为388.381亿，同比增长82.89%，但净利润同比下降62.42%至2200万[1] - **利润下滑原因**：三季度利润下滑主要由于2023年同期高基数增长及计提创传准备约1000万[2] - **四季度项目**：四季度已完成海南三县的第十二届全民军会，并即将确认无锡会山音乐里项目，预计全年营收达5.5亿[2][3] - **C端项目**：上海中心32项目预计2024年营收达3500万，经济利润约1000万[3] - **2025年展望**：2025年将引入更多团体类和商业演出类项目，预计比2024年表现更好[4] - **青岛项目**：青岛舱岛湾文旅项目《海上有青岛》自2024年7月12日首演以来，已演出约100场，好评率高[4] - **灵丹品牌**：截至9月30日，灵丹品牌营收达5.54亿，包括即将释放的如梦大头等项目[5] - **大型文旅项目**：福建泉州和山西新华村的文旅项目已中标，总项目体量约60亿，具体执行金额仍在洽谈中[6] - **冰雪经济**：公司积极参与第九届亚洲冬季运动会和第十五届全国冬季运动会，积累了丰富的冰雪项目经验[8][9][10] - **哈尔滨布局**：公司在哈尔滨布局AR内容输出，计划与哈尔路厂合作，植入文旅内容和AR/MR技术[10] - **MR/VR布局**：公司已积累MR/VR内容素材，计划在哈尔滨落地MR项目，未来可能扩展至其他地区[11][12][13][14] - **2025年订单**：2025年一季度潜在订单包括福建泉州和山西新华村项目，预计营收约1.7亿[14][15] - **潮玩股项目**：公司考虑通过投资并购方式进入潮玩股领域，利用现有设计基因和IP资源[16] - **C端项目规模**：公司计划未来3-5年内将C端项目营收占比提升至50%，预计全年营收达5-6亿[17] - **AI应用**：公司正在开发文旅大模型，用于未来景区和场馆的演出构造设计[18][19] - **化债政策影响**：化债政策对公司应收账款收回有积极影响，预计2025年下半年将有显著表现[20][21][22] - **2025年财务展望**：预计2025年营收达6-7亿，净利润在1-1.5亿之间[24] 其他重要内容 - **冰雪产业链**：公司通过参与多个冰雪赛事活动，积累了丰富的冰雪产业链经验[9] - **哈尔滨旅游热度**：2024年哈尔滨旅游爆火，公司计划利用这一热度推动文旅项目[13] - **应收账款**：公司应收账款约2.8-3亿，主要来源于地方政府的文旅项目[21][22] - **2025年项目落地**：预计2025年3-4月将有多个大型项目集中落地[23]

会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议通知及材料于2025年1月3日送达，1月9日召开[2] - 择期召开股东大会审议相关议案[15][16] 人事提名 - 提名吴艳女士为非独立董事候选人[4][5] - 提名郑俊杰先生为非独立董事候选人[6][7] 委员会调整 - 补选王芳韵女士为审计委员会员，郑俊杰先生担任战略委员会委员[8][9] 机构聘任 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[10][12] 制度制定 - 制定《市值管理制度》[13][14]

会议决策 - 2025年1月9日召开第四届董事会第五次会议[2] - 审议通过补选非独立董事、拟续聘2024年度会计师事务所议案[2] 后续安排 - 议案需经股东大会审议，将择期召开并提前公告[2]