证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-068 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:00 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 18 人，代表股份 94,522,526 股，占公司有表决权股份总数的 69.3828%。（公司表决权数量已扣 除回购账户中的股份）。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表的股份总数 94,298,998 股，占公司有表决权股份总数的 69.2187%；通过网络投票的股东及 股东授权委托代表 11 人，代表的股份总数 223,528 股，占公司有表决权股份总 数的 0.1641%。 出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 15 人，代表的股份 7,225,227 股，占公司有表决权股份总数的 5.3036%。 3 ...

股票代码：300860 证券简称：锋尚文化 锋尚文化集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 ☑ 现场参观 □业绩说明会 □路演活动 ☑ 其他 (电话会议) 参与单位名称及 人员姓名 嘉实基金、广发基金、南方基金、中欧基金、泰康资产公募、新 华基金、纵贯投资、银华基金、金鹰基金、太平资产管理、中信 建投、中银证券、国海证券、明世投研究 时间 2023 年 10 月 30 日-2023 年 11 月 2 日 地点 电话会议、公司会议室 上市公司接待 人员姓名 财务总监兼董事会秘书 李勇先生 投资者关系管理 丛嘉志先生 投资者关系活动 主要内容介绍 一、财务总监兼董事会秘书李勇先生就公司 2023 年第三季 度经营情况进行介绍 报告期内，公司实现营业收入3.70亿元，同比提升55.88%； 归母净利润5,864.5万元，同比提升20.43%；扣非归母净利润 1,464.34万元，同比提升181.34%。 2023第三季较上年同期较大增长，主要为杭州亚运会开幕式 的成功举办，单季实现营收3.16亿元，同比增加251. ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-067 锋尚文化集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年 10 月 27 日召 开第三届董事会 2022 年第七次临时会议、第三届监事会第九次会议及 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社 会公众股，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股 份价格不超过人民币 58.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元（均含本数）。具体回购股份数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为公司股东大会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月。具体内容详见披露于 2022 年 11 月 25 日的《回购报告书》 （公告编号：2022-074）等相关公告。 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩 ...

财务表现 - 锋尚文化集团2023年第三季度营业收入达到31.62亿元，同比增长251.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.83亿元，同比增长516.73%[5] - 利润表显示，营业收入达到37.00亿元，同比增长55.88%，投资收益下降至5.38亿元[8] - 公司财务报表显示，2023年9月30日流动资产合计为3,536,479,813.88元，非流动资产合计为3,521,358,741.71元[29] - 非流动资产合计为360,988,658.79元，较上期329,598,167.39元增长[30] - 应付账款为199,121,750.12元，较上期153,007,027.14元增长[30] - 营业总收入为370,006,120.40元，较上期237,358,767.26元增长[32] - 营业总成本为318,031,098.99元，较上期264,217,465.08元增长[32] - 营业利润为69,736,706.50元，较上期70,504,520.96元略有下降[32] - 净利润为60,345,315.67元，较上期43,919,084.50元增长[32] - 综合收益总额为60,345,315.67元，较上期43,919,084.50元增长[33] - 基本每股收益为0.43元，较上期0.36元增长[33] - 稀释每股收益为0.43元，较上期0.35元增长[33] - 2023年第三季度，锋尚文化集团经营活动产生的现金流量净额为51,782,367.07元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为86,589,158.82元，较上期大幅增长[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-54,584,026.77元，公司有偿还债务和支付股利等支出[36] 股东信息 - 前十名股东中，沙晓岚持有41.89%的股份，王芳韵持有12.99%的股份[9] - 公司第三季度报告显示，蒋葵芳持有公司股份556,831股[11] - 公司股东沙晓岚、王芳韵计划于2024年2月24日解除限售股份[12] - 公司股东持股5%以上的和谐成长二期减持公司股份2,738,602股，持股比例为2.00%[22] 公司行动 - 公司回购注销了部分限制性股票，涉及95名激励对象，回购价格为26.56元/股[23] - 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，额度分别为15亿元和18亿元，有效期为12个月[24] - 公司变更注册资本、修改公司章程，并完成工商变更登记手续[26] - 公司首次公开发行前已发行股份上市流通，共计18,020,000股，总股本为72,074,057股[26] - 公司通过集中竞价方式回购股份，回购总金额不低于5,000万元且不超过10,000万元[27] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份820,420股，占公司总股本0.5981%[28]

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-062 锋尚文化集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第 五次临时会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 20 日以邮件的形式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 在公 司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、 周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会认为，公司编制和审核《2023 年第三季度报告》程序符合法律、行 政 ...

锋尚文化集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-063 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第三届监 事会第十五次会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 20 日以邮件的形式送达公 司全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室召开。会 议由监事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会 秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二三年十月二十六日 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为，《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回 ...

锋尚文化集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步 夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《公司章程》、《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律法 规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则、本规则和公司章程 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应 当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-064 锋尚文化集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月14日下午14:00。 网络投票时间：2023年11月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14 日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-066 关于 2023 年第三季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计 准则》 和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司 的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 09 月 30 日的各类 存货、应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进 行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值损 失。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、本次计提减值损失的资产范围和总金额 本次计提减值损失的资产包含应收 ...

锋尚文化集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范锋尚文化集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者") 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、 规范运作，提升公司的投资价值，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布 的《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下 简称"《规范运作指引》")等规范性文件及《锋尚文化集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过信息披露与 交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 益的重要工作。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则， ...