深圳市杰美特科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市杰美特科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届独立董事刘胜洪先生、戴 伟辉先生、康晓阳先生、钱荣女士（已离职）的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 深圳市杰美特科技股份有限公司 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度董事会工作报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，根据公 司实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了《公司章程》及各项管理制度。 同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公 司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，受全球宏观经济环境波动、预期减弱、行业周期性等不确定因素 的影响，面对复杂严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司上下紧密围绕 年度经营计划，勤勉尽责，多措并举积极应对，持续推进精益化管理和降本增效， 市场开拓有计划推进，产品结构持续丰富。 2023 年度，公司营业收入 67,648.15 万元，比上年同期下降 5.93%；归属于 母公司所有者的净利润-9,162.29 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-022 深圳市杰美特科技股份有限公司 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 11.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过 3 亿元的闲置自有资金进行投 资理财，有效期自该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲 置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-089）和 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-022 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,200.00 万元（含）且不超过人民币 2,400.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股 股份。本次回购股份价格不超过人民币 29.00 元/股，按本次回购资金最高人民 币 2,400.00 万元测算，预计可回购股份数量约为 827,586 股，约占公司目前总 股本（已剔除公司回购专用证券账户中的 1,999,903 股）的 0.66%；按本次回购 资金最低人民币 1,200.00 万元测算，预计可回购股份数量约为 413,793 股，约 占公司目前总股本（已剔除公司回购专用证券账户中的 1,999,903 股）的 0.32%。 回购期限自董事会审议通过之日起 3 个月内 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-021 本次募集资金专项账户的开立和存储情况如下： | 账户名称 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 东莞市杰之洋塑胶 | 东莞银行股份有限 | 518000014370180 | 募集资金[银行理财/现 | | 实业有限公司 | 公司深圳分行 | | 金管理]的存储和使用 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于全资子公司增设募集资金专项账户 并授权签订四方监管协议的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司经中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）许可，公开发行人 民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格 41.26 元/股，募集资金总额为 1,320,320,000.00 元，扣除发行费用 130,616,9 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会 议由谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及 《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-020 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、备查文件 1、审议通过《关于全资子公司增设募集资金专项账户并授权签订四方监管 协议的议案》 为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-019 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于完成注销合资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于注销合资子公司的情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于注销两家合资 子公司的的议案》，由于市场环境以及目标客户情况发生变化，为进一步整合公 司资源，降低管理成本，提高公司整体运营效率，经与合作方协商一致，同意公 司注销合资子公司深圳市杰之珑科技有限公司（以下简称"杰之珑"）以及南昌 市杰珑科技有限公司。具体内容详见公司 2023 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于注销两家合资子公司的公告》（公告编号： 2023-062）。 近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，杰之珑已按 照相关程序完成了注销登记手续。本次注销完成后，杰之珑将不再纳入公司合并 报表范围。本次杰之珑注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实 ...

关于股东股份减持计划的预披露公告 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-018 深圳市杰美特科技股份有限公司 1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）股 东李琼霞女士、李云女士、卞尔丽女士、谌光平先生、刘述卫先生、杨绍煦先 生、刘辉先生均为泰安大埠企业管理咨询中心（有限合伙）（原深圳市大埠投 资合伙企业（有限合伙），以下简称"大埠"）原合伙人，因大埠解散清算， 其持有的杰美特首次公开发行前股份 5,728,320 股（占公司总股本 12,800 万股 的 4.48%）已通过证券非交易过户的方式登记至合伙人名下，相关手续已办理 完毕，具体情况请见《关于公司股东完成非交易过户的公告》（公告编号： 2022-065）。 公司于近期收到李琼霞女士、李云女士、卞尔丽女士、谌光平先生、刘述 卫先生、杨绍煦先生、刘辉先生的减持计划告知函，现将有关情况公告如下： 公司股东李琼霞、李云、卞尔丽、谌光平、刘述卫、杨绍煦、刘辉保证向公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行前已发 行股份限售股解禁上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市杰 美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等法律法规和规范性文件的相关规定履行持续督导职责，对杰美特 首次公开发行前已发行股份限售股解禁上市流通相关事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股本变动情况 （一）首次公开发行前已发行股份概况 首次公开发行股票前，深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特" 或"公司"）总股本为 96,000,000.00 股。经中国证券监督管理委员会《关于同意 深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1585 号）许可，并经深圳证券交易所审核同 ...