会议信息 - 2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月16日15:00在深圳龙华区召开现场会议，由董事长谌建平主持[7] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东或股东代理人2人，代表60,697,345股，占公司股份总数47.4198%[9] - 参加网络投票股东1人，代表3,677,419股，占公司股份总数2.8730%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数均为64,374,764股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%[12][15][18][20] - 各议案中小股东同意3,677,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数100.0000%[13][16][19][21] - 多项议案通过，含利润分配、资金报告等[23][26][28][31][35][37] 会议合规 - 本次年度股东大会召集、召开等程序符合规定，结果合法有效[40][41]

深圳市杰美特科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将以网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谌建平先生，独 立董事刘胜洪先生，董事杨美华女士，董事兼副总经理张玉辉先生，董事兼副 总经理邵先飞先生，董事会秘书周波先生，财务总监何晓嫩女士。 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-039 特此公告。 深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会 ...

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-038 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长谌建平先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共 3 人，代表 有表决权的公司股份数合计为 64,374,764 股，占公司有表决权股份总数 128,000,000 股的 50.2928%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及授权代 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东兴证券股份有限公司（下称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳市 杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"、"发行人"、"上市公司" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限截 至2023年12月31日。目前，持续督导期已经届满，东兴证券根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的 有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、公司名称：东兴证券股份有限公司 2、注册 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：杰美特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭丹 | 联系电话：010-6655 5253 | | 保荐代表人姓名：贾卫强 | 联系电话：010-6655 5253 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公 ...

资金使用 - 公司可使用不超11.8亿闲置募集资金现金管理、不超3亿闲置自有资金理财，有效期12个月[2] 投资项目 - 华夏银行大额存单（2023/5/5 - 2024/4/30）1000万，收益34.5万[3] - 华夏银行大额存单（2024/4/30起）1000万，年化2.60%可转让[4] - 国盛证券收益赁证等多笔投资情况[9][10] 资金余额 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额107700万未超额度[10]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-036 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,200.00 万元（含）且不超过人民币 2,400.00 万元（含）。本次回购股份价格不超过人民币 29.00 元/股，按本次回 购资金最高人民币 2,400.00 万元测算，预计可回购股份数量约为 827,586 股， 约占公司目前总股本（已剔除公司回购专用证券账户中的 1,999,903 股）的 0.66%； 按本次回购资金最低人民币 1,200.00 万元测算，预计可回购股份数量约为 413,793 股，约占公司目前总股本（已剔除公司回购专用证券账户中的 1,999,903 股）的 0.32%。回购期限自董事会审议通过之日起 3 个月内，回购的股份将用于 维 护 公 司 价 值 及 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告超500人[2] 审计相关 - 公司续聘大信为2023年年度审计机构[3] - 大信出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023年12月18日和2024年4月11日召开审前和工作沟通会议[6] - 2024年4月12日审计委员会审议通过《2023年度审计报告》并提交董事会[7] - 审计委员会认为大信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[10] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[11] - 股东大会是最高权力机构，董事会是常设决策机构，监事会是监督机构[10] - 董事会战略委员会负责研究中、长期发展战略和重大投资决策[11] 业务与管理 - 以智能终端保护类产品相关业务为主业，培养核心客户群[13] - 建立实施招聘、培训等人事管理制度，选聘优秀人才[13] - 采取关注员工职业发展等措施调动员工积极性[14] - 从安全生产、产品质量等方面履行社会责任[14] - 构建涵盖使命、愿景、价值观等的企业文化体系[15] - 建立涵盖整个业务的风险评估体系应对多种风险[16] 制度建设 - 制定多项重大规章制度保证公司治理规范运作[17] - 制定一系列制度形成日常管理规范体系[19] - 建立不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[19] - 设置独立会计机构，制定适合的会计和财务管理制度[20] - 建立财产日常管理和定期清查制度确保财产安全[21] - 明确现金使用范围和收支规定，资金收支岗位分离并定期盘点对账[23] - 规定采购与付款循环各环节运作程序，提升营运效益[24] - 健全销售管理体制，制定销售政策，建立网上合同审批流程[24][25] - 建立完善实物资产规章制度和存货管理岗位责任制[25] - 规范财务报告各环节工作，建立分析机制为决策提供支撑[25][26] - 修订合同相关制度，实行合同全生命周期管理[26][27] - 制订信息披露制度，建立有效信息沟通和反馈渠道[28] - 监事会和内审部负责内部监督，改善管理提高内控有效性[29] - 制定子公司管理制度，从多方面实施有效管理和监督[31] 财务与投资 - 本年度及相关控股子公司未发生担保事项，无逾期担保情况[36] - 报告期内设立分子公司认缴出资1810万元，设全资子公司1家、合资子公司1家及合资二级子公司2家[37] - 报告期内向深圳市思傲拓科技有限公司投出战略投资880万元，2.0342万元计入注册资本，877.9658万元计入资本公积[38] 内控评价 - 对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，重大、重要、一般缺陷对应直接财务损失分别为1000万元及以上、500 - 1000万元、500万元以下[46] - 财务报告内部控制缺陷评价中，重大、重要、一般缺陷潜在错报金额有不同标准[47] - 自2023年起增强对财务报告关键领域的内部控制措施[41] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[51] 整改与诉讼 - 2023年6月13日收到深交所关于2022年年报问询函，6月30日更正相关数据并梳理改善财务报告编制流程[50] - 2022年12月16日收到深圳证监局责令改正决定书，2023年4月26日完成预计负债相关问题整改[52][53] - 2023年3月10日公告向Vinci和Incipio公司提起诉讼，对涉及应收账款采取保守财务处理手段[56]

募资情况 - 公司公开发行3200万股A股，发行价41.26元/股，募资总额13.2032亿元，净额11.8970309435亿元[1] 项目投资 - 移动智能终端配件产品扩产项目投资总额6.623703亿元，承诺投资6.623703亿元[3] - 技术研发中心建设项目投资总额1.011228亿元，承诺投资1.011228亿元[4] - 品牌建设与营销网络升级项目投资总额1.353156亿元，承诺投资1.353156亿元[4] 项目调整 - 品牌建设与营销网络升级项目实施主体新增决色，预定可使用日期调至2025年12月30日[5] - 品牌建设投资金额调至6910.98万元[7] - 营销网络升级投资金额调至5935.46万元[7] - 办公平台建设投资金额调至685.12万元[7] 决议情况 - 董事会、监事会审议通过变更部分募投项目相关议案[10] - 公司公布第四届董事会第九次会议决议[12] - 公司公布第四届监事会第五次会议决议[12] 核查意见 - 保荐机构对变更部分募投项目事项无异议[11] - 东兴证券对公司变更部分募投项目实施主体等出具专项核查意见[12] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月24日[13]