证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-017 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股东户 数共计2户，股份数量为60,697,345股，占发行后总股本（已剔除公司回购专用证 券账户中的2,904,403股）的48.52%，限售期为42个月。 2、本次上市流通日期为2024年3月26日，本次股份解除限售后，公司股东将自 觉遵守其关于股份减持的相关承诺，遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关规定，公司董事会将督促相关股东在出售股份时严格遵守承诺， 并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意深圳市杰美特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585号）许可， 深圳市杰 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-016 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,200.00 万元（含）且不超过人民币 2,400.00 万元（含）。本次回购股份价格不超过人民币 29.00 元/股，按本次回 购资金最高人民币 2,400.00 万元测算，预计可回购股份数量约为 827,586 股， 约占公司目前总股本（已剔除公司回购专用证券账户中的 1,999,903 股）的 0.66%； 按本次回购资金最低人民币 1,200.00 万元测算，预计可回购股份数量约为 413,793 股，约占公司目前总股本（已剔除公司回购专用证券账户中的 1,999,903 股）的 0.32%。回购期限自董事会审议通过之日起 3 个月内，回购的股份将用于 维护公司价值及股东权益。 具体内容详见公 ...

东兴证券股份有限公司 | 门（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 2、是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内 | | √ | | 部审计部门（如适用） | | | | 3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | | 用） | | | | 4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9、内部审计部门是否在每个 ...

北京德和衡（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00010 号 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 100 层 电话 86-755-88326260 网址 http://www.deheheng.com 0 北京德和衡（深圳）律师事务所 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 1 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的而使用，不得用于其他 任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会其他 信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-015 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 15:20 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 20 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 20 日 上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多 媒体会议室。 3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长谌建平先生 6、 本次会议的召集、召开符合 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-013 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 11.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过 3 亿元的闲置自有资金进行投 资理财，有效期自该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲 置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-089）和 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-011 深圳市杰美特科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容： （1）回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益所必需。 （2）回购价格：不超过 29 元/股（不高于董事会通过回购股份决议前三十 个交易日平均收盘价的 150%），如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本 公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息 之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。 （3）回购数量和金额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,200.00 万元（含）且不超过人民币 2,400.00 万元（含）。本次回购股份价格不超过人 民币 29.00 元/股。按本次回购资金最高人民币 2,400.00 万元测算，预计可回 购股份数量约为 827,586 股，约占公司目前总股本（已剔除公司回购专用证券账 户中的 1,999,903 股）的 0.66%；按本次回购资金最低人民币 1,200 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-012 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用不超过 2,400.00 万元的自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，回购价格不超过 29 元/股，回购数量不 低于 413，793 万股，占公司当前总股本（已剔除公司回购专用证券账户中的 1,999,903 股）的 0.32%，不超过 827，586 万股，占公司当前总股本（已剔除 公司回购专用证券账户中的 1,999,903 股）的 0.66%，回购期限自董事会审议 通过之日起 3 个月内，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益。公司已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，具体内容 详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-010 1、回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益所必需。 2、回购价格：不超过 29 元/股（不高于董事会通过回购股份决议前三十个 交易日平均收盘价的 150%），如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 3、回购数量和金额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,200.00 万元（含）且不超过人民币 2,400.00 万元（含）。本次回购股份价格不超过人 民币 29.00 元/股。按本次回购资金最高人民币 2，400.00 万元测算，预计可 回购股份数量约为 827，586 股，约占公司目前总股本（已剔除公司回购专用证 券账户中的 1,999,903 股）的 0.66%；按本次回购资金最低人民币 1,200.00 万 元测算，预计可回购股份数量约为 413，793 股 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-008 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 董事会 2024 年 2 月 5 日 近期公司股票在短期内出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心和 对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，根据《公司法》《证券法》《上 ...