证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-002 深圳市杰美特科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 根据《公司章程》，公司第四届董事会由 4 名非独立董事、3 名独立董 事组成，鉴于公司原独立董事钱荣女士已于近日辞去其董事职务，因此需补选 一名第四届董事会独立董事。 经持有或合计持有公司表决权股份总数 1%以上股东的提名，并经公司第四 届董事会提名委员会核查，同意康晓阳先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满时止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。会议通知已于 202 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-004 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于变更独立董事暨调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理的良好运 转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司董事会于 2024 年 1 月 26 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议 案》和《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会 资格审查，康晓阳先生（简历详见附件）符合《公司法》和《公司章程》等规定 的相关任职资格，同意补选其为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候 选人康晓阳先生已取得了独立董事资格证书,公司将按照相关规定向深圳证券交 易所报送康晓阳先生的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 董事会审计委员会：刘胜洪先生（会计专业 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-001 深圳市杰美特科技股份有限公司 钱荣女士的原定任期至第四届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，由于钱荣女 士辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数三分之一，钱荣女士的 辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，钱荣 女士将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关 规定尽快完成独立董事的补选工作。 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 3 日收到独立董事钱荣女士提交的书面辞职报告。钱荣女士因个人原因申请辞 去公司第四届董事会独立董事及董事会下设审计委员会委员、提名委员会委员等 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 截至本公告披露日，钱荣女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 股份锁定承诺。 ...

2023 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，东 兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳市杰美特科技 股份有限公司（以下简称"杰美特"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，认真履行保荐机构职责，对公司董事、监事、高级管理人员等相关 人员开展了培训工作。培训主要包括中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 对上市公司及董监高的相关规定，特别是近期颁布的一系列新规则，培训内容均 按照最新要求进行。2023年12月21日，东兴证券相关人员按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求完成了对杰美特董事、监事、 高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 现场培训后，东兴证券向杰美特提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转 发至其他因故未现场参加培训的董事、监事、高级管理人员等相关人员，以供自 学。 培训时间：2023年12月21日 培训对象：公司的实际 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-096 深圳市杰美特科技股份有限公司 近日，公司募集资金购买的现金管理产品进行新一轮买入，现将具体情况公 告如下： 序 号 签约方 产品名称 产品类型 金 额 （万 元） 起始日 终止日 预期年化 收益率 1 中国银行股份有 限公司深圳分行 大额存单 固定利率 5,000.00 2023/12/26 可随时转让 3.35% 2 中国银行股份有 限公司深圳分行 大额存单 固定利率 5,000.00 2023/12/26 可随时转让 3.35% 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的买入情况 | 3 | 中国银行股份有 | 大额存单 | 固定利率 | 5,000.00 | 2023/12/26 | 可随时转让 | 3.35% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司深圳分行 | | | | | | | | 4 | 中国银行股份有 | 大额存单 | 固定利率 | 5,000.00 | 2023/12/26 | 可随时转让 | 3.35% | | | 限公司深圳分行 | | | ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-095 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多 媒体会议室。 3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长谌建平先生 6、 本次会议的召集、召开 ...

北京德和衡（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第 00254 号 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 100 层 电话 86-755-88326260 网址 http://www.deheheng.com 0 北京德和衡（深圳）律师事务所 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：深圳市杰美特科技股份有限公司 北京德和衡（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰美特科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年第四次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及《深圳市杰美特科 技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-094 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司募集资金购买的现金管理产品进行了到期赎回，现将具体情况公 告如下： 序 号 签约方 产品名 称 产品类 型 金 额 （万 元） 起始日 终止日 预期年 化收益 率 实际收 益（万 元） 1 中国银行 大额存单 固定利率 5,000 2022/12/26 2023/12/20 3.35% 164.71 2 中国银行 大额存单 固定利率 5,000 2022/12/26 2023/12/20 3.35% 164.71 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况 | 3 | 中国银行 | 大额存单 | 固定利率 | 5,000 | 2022/12/26 | 2023/12/20 | 3.35% | 164.71 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 中国银行 | 大额存单 | ...

3、地址：广东省东莞市凤岗镇小布二路 5 号 1 栋 102 室 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-093 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于完成控股子公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立 控股子公司的议案》。公司董事会同意公司全资子公司东莞市杰之洋塑胶实业有 限公司与无锡金可昇模塑科技有限公司共同投资设立合资公司"东莞市杰美华新 材料科技有限公司"。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得了东莞市市场监督管理 局下发的《营业执照》。具体信息公告如下： 一、控股子公司注册登记的基本情况 1、名称：东莞市杰美华新材料科技有限公司 2、类型：其他有限责任公司 4、注册资本：人民币 500 万元 5、法定代表人： ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 第一章 总则 第一条 为了加强和规范深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第 1 页 共 6 页 定，实施公司与控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营等环 节产生的关联交易行为。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： （1）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； ...