业绩数据 - 2024年营业总收入351,198,567.67元，较2023年减少32.41%[4] - 2024年投资收益91,114,068.00元，较2023年增长624.03%[4] - 2024年净利润为 -144,878,375.29元，较2023年亏损幅度增长1940.46%[5] 资产数据 - 2024年末货币资金253,961,470.43元，较2023年末减少23.08%[6] - 2024年末应收账款137,560,582.54元，较2023年末减少35.15%[6] - 2024年末交易性金融资产为0，较2023年末减少100%[6] - 2024年末固定资产791,607,495.03元，较2023年末增长41.50%[7] - 2024年末短期借款10,008,861.11元，较2023年末减少96.18%[7] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额 -27,173,007.35元，较2023年减少146.62%[10] - 2024年投资活动现金流量净额188,290,082.80元，较2023年增长1921.75%[10] 比率数据 - 2024年度销售毛利率为38.18%，较2023年度下降12.34%[11] - 2024年度净资产收益率为 -11.22%，较2023年度下降10.72%[11] - 2024年度流动比率为2.56，较2023年度增长20.41%[11] - 2024年度速动比率为2.07，较2023年度增长5.70%[11] - 2024年度资产负债率为28.96%，较2023年度下降2.74%[11] - 2024年度应收账款周转率为2.01，较2023年度下降13.97%[11] - 2024年度流动资产周转率为0.42，较2023年度下降7.35%[11] - 2024年度非流动资产周转率为0.34，较2023年度下降20.78%[11] - 2024年度总资产周转率为0.19，较2023年度下降7.15%[11]

授信申请 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[3] - 授信期限自2024年股东大会审议通过至2025年度股东大会止[4] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理业务手续，有效期一年[4] 申请目的与影响 - 申请授信是为满足公司及子公司资金需求[6] - 申请不会对公司生产经营产生负面影响，无重大财务风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计9344.28万元[2] - 2024年度计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额9344.28万元[11] 数据详情 - 信用减值损失中应收账款计提11.33万元，其他应收款计提307.03万元[3] - 资产减值损失中存货计提629.50万元，商誉计提776.14万元，固定资产计提7620.28万元[3][4] - 2024年12月31日制剂资产组等账面价值44070.28万元，可收回金额36450.00万元[9] 减值原因 - 固定资产计提减值准备原因是产品单价下降、销售和管理不及预期，资产规模大且产能利用率不足[10] 相关决策 - 审计委员会、董事会、监事会均同意2024年度计提资产减值准备事项[12][13]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 《2024年度审计报告》审计意见类型为保留意见[2] 审计机构数据 - 上年度末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[5] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[5] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[5] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[6] 审计机构情况 - 近三年因执业在民事诉讼担责，案件已完结[6] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[7] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[9] - 2025年1月浙江证监局对项目合伙人吴慧出具警示函[9]

业绩相关 - 2024年度合并财务报表整体重要性为105.36万元，以35119.86万元营收为基准乘0.3%得出[4] 合规问题 - 天健对公司2024财报出具保留意见审计报告[1] - 公司2023、2024年对资金占用事项前期差错更正，实控人归还本息[1] - 公司2024年因信披违规被立案调查，尚无结论[2][7][8] 应对措施 - 公司将提升治理水平，完善内控机制和流程[14] - 公司将配合会计师，提供审计证据消除影响[14]

利润分配 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%[5] 重大投资 - 未来十二个月内外投等累计支出满足两种情形属重大投资[6] 分红比例 - 不同发展阶段和资金支出情况对应不同现金分红占比[8] 政策调整 - 利润分配政策调整需董事会审议后股东大会批准[6] - 政策制定和修订需董事会过半数及股东大会三分之二以上表决通过[12][13]

浙江维康药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东 大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会。现将本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-020 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行 的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-009 浙江维康药业股份有限公司 第四次监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第四次监事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方 式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会 主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度监事会工 作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

业绩与分红 - 2024年度利润分配预案以142,051,296股为基数，每10股派现1.40元，拟派发19,887,181.44元[17] 财务报告审议 - 2024年年度报告全文及摘要、财务决算报告等经董事会审议通过[12][9] - 2025年第一季度报告经董事会审议通过[15] 未来规划 - 未来三年（2025 - 2027）股东回报规划经董事会审议通过[20] 关联交易与授信 - 2025年度与顺泽包装日常关联交易预计金额不超1000万元[34] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度不超15亿元[37] 审计相关 - 天健会计师事务所对2024年度财务报告出具保留意见审计报告[39] - 拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[42] 其他事项 - 2025年独立董事津贴为每人每年8万元（税前）[25] - 定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[49]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-016 | 项 目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 11,554,269.55 | 17,544,475.55 | 29,098,745.10 | | 其他流动资产 | 23,927,015.34 | -564,510.96 | 23,362,504.38 | | 固定资产 | 529,833,584.44 | 29,610,251.59 | 559,443,836.03 | | 在建工程 | 301,907,569.27 | -31,475,373.90 | 270,432,195.37 | | 资产总计 | 2,046,636,530.88 | 15,114,842.28 | 2,061,751,373.16 | | 应交税费 | 5,437,966.56 | 14,321,505.02 | 19,759,471.58 | | 负债合计 | 639,227,731.24 | 14,321,505.02 | 653,549,236.26 | | 盈余公积 ...