一、监事会会议召开情况 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-063 浙江维康药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第二次会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方 式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会 主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 三、备查文件 浙江维康药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》 经审核，监事会认为本次转让孙公司股权事项符合公司发展战略及规划，交 易的定价政策及定价依据客观、公允；公司董事会在审议本议 ...

公司概况 - 浙江维康药业股份有限公司成立于2000年3月31日，注册资本14,479.0322万元，法定代表人为刘洋[16] - 浙江维康大药房有限公司初始注册资本500万元，截至评估基准日，注册资本和实收资本均为3000万元[17][18] 业绩数据 - 2024年1 - 4月实现营业收入387.53万元，净利润 - 68.76万元[19] - 2022 - 2024年4月30日总资产分别为1207.71万元、942.35万元、819.82万元[19] - 2022 - 2024年4月30日负债分别为764.12万元、546.10万元、492.33万元[19] - 2022 - 2024年4月30日净资产分别为443.60万元、396.25万元、327.49万元[19] - 2022 - 2023年度及2024年1 - 4月营业收入分别为1353.62万元、1145.72万元、387.53万元[19] - 2022 - 2023年度及2024年1 - 4月净利润分别为 - 87.95万元、 - 33.05万元、 - 68.76万元[19] 用户数据 - 截至基准日，公司经营门店14家，主要分布于杭州市西湖区、余杭区等地[20] 评估相关 - 评估基准日为2024年4月30日，评估结果使用有效期自2024年4月30日至2025年4月29日[11][12] - 评估对象为浙江维康大药房有限公司股东全部权益，采用资产基础法评估，价值类型为市场价值[11] - 股东全部权益账面价值327.49万元，评估值384.07万元，增值56.58万元，增值率17.28%[12][63] - 总资产账面价值819.82万元，评估值876.40万元，增值56.58万元，增值率6.90%[63] - 总负债账面价值492.33万元，评估值492.33万元，无评估增减值[63] - 流动资产账面价值630.63万元，评估值627.67万元，减值2.96万元，减值率0.47%[64] - 非流动资产账面价值189.19万元，评估值248.73万元，增值59.54万元，增值率31.47%[64] - 固定资产账面价值17.42万元，评估值76.97万元，增值59.55万元，增值率341.85%[64] 其他 - 公司有7处经营场所处于租赁状态，租赁到期日从2025年到2027年不等[67] - 经济行为依据为《浙江维康医药商业有限公司和浙江康佰家大药房有限公司签定的股权收购意向书》[34]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-064 浙江维康药业股份有限公司 关于公司转让全资孙公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司转让 全资孙公司股权的议案》，同意转让全资孙公司浙江维康医药零售有限公司（以 下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司（以下简称"维康大药房"） 100%股权，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 为进一步聚焦主业，促进公司高质量发展，公司拟转让全资孙公司维康零售 100%股权给福建融创二号投资有限公司，转让全资孙公司维康大药房 100%股权 给福建融创三号投资有限公司，并于 2024 年 5 月 27 日发布《关于全资子公司筹 划出售子公司股权暨签署意向协议的公告》。福建融创二号投资有限公司、福建 融创三号投资有限公司拟通过支付现金方式购买上述标的资产。 本次交易完成后，公司不再 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江维康药业股份有限公司全资子公司浙江维康 医药商业有限公司拟转让持有的浙江维康医药零 售有限公司全部股权涉及其股东全部权益 评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 389 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年七月十九日 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 13 | | 三、评估对象和评估范围 13 | | | 四、价值类型 | 14 | | 五、评估基准日 | 15 | | 六、评估依据 | 15 | | 七、评估方法 | 18 | | 八、评估程序实施过程和情况 28 | | | 九、评估假设 | 29 | | 十、评估结论 | 31 | | 十一、特别事项说明 | 33 | | 十二、评估报告使用限制说明 40 | | | 十三、评估报告日 | 41 | | 附 | 件 43 | 浙江维康药业股份有限公司全资子公司浙江维康医药商业有限公司拟转让持有的浙江维康医药零售有限公司 全部股权涉及其股东全部权益评估项目·资产评 ...

业绩总结 - 2024年1 - 4月营业总收入为59,212,449.13元，上年数为152,816,570.40元[19] - 2024年1 - 4月营业总成本为55,959,785.12元，上年数为150,331,978.32元[19] - 2024年1 - 4月营业利润为3,297,025.83元，上年数为2,852,297.47元[19] - 2024年1 - 4月利润总额为3,297,026.83元，上年数为3,310,230.87元[19] - 2024年1 - 4月净利润为3,035,254.53元，上年数为3,314,400.32元[19] - 归属于母公司所有者的2024年1 - 4月净利润为2,892,462.37元，上年数为2,916,044.42元[19] - 本期营业收入49,416,843.23元，上年数124,509,439.36元[23] - 本期营业利润2,832,090.06元，上年数2,398,871.20元[23] - 本期净利润2,669,617.09元，上年数2,846,664.88元[23] 财务数据 - 期末流动资产合计55,507,343.71元，上年年末为44,816,892.65元，增长23.85%[14] - 期末应收账款为17,690,919.80元，上年年末为12,279,978.57元，增长44.06%[14] - 期末流动负债合计65,278,693.69元，上年年末为57,275,332.59元，增长13.97%[14] - 期末应付账款为51,193,342.88元，上年年末为43,212,146.65元，增长18.47%[14] - 期末非流动负债合计7,368,756.02元，上年年末为8,273,804.50元，下降10.94%[14] - 期末负债合计72,647,449.71元，上年年末为65,549,137.09元，增长10.83%[14] - 期末所有者权益合计13,900,840.36元，上年年末为10,865,585.83元，增长27.94%[14] - 期末固定资产为1,129,884.61元，上年年末为1,272,885.73元，下降11.10%[14] - 期末无形资产为753,477.85元，上年年末为611,528.65元，增长23.21%[14] - 期末未分配利润为 - 47,889,795.31元，上年年末为 - 50,782,257.68元，亏损减少5.70%[14] 子公司情况 - 公司持有丽水康养公司60%股权，该子公司期末资产总额16,319,118.24元，负债总额11,842,529.06元，净资产总额4,476,589.18元，本期营业收入9,795,605.90元，净利润356,980.39元[130] 采购与账款 - 公司向浙江维康医药商业有限公司采购货物金额为5,136,656.40元，应付该公司账款45,258,051.55元[131][132] 审计相关 - 审计报告编号为天健审〔2024〕9850号[5] - 审计涵盖2024年4月30日的合并及母公司资产负债表[5] - 审计涵盖2024年1 - 4月的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表[5] - 审计报告日期为2024年7月19日[12] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[104] 现金流量 - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计60,631,979.40元，上年数174,018,155.29元[26] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额9,851,038.07元，上年数13,435,084.89元[26] - 合并报表中，本期投资活动产生的现金流量净额 -219,000.00元，上年数 -394,379.13元[26] - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额 -4,116,455.59元，上年数 -10,693,615.18元[26] 其他 - 公司编制财务报表用于股东对零售业务进行业绩评价[7] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[41] - 公司采用人民币为记账本位币[42] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[37]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-065 浙江维康药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召 开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年7月22日召开，7位董事全部出席[2] - 公司定于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会[6] 股权交易 - 公司拟9500万元转让维康零售100%股权给福建融创二号投资有限公司[3] - 公司拟800万元转让维康大药房100%股权给福建融创三号投资有限公司[3] 议案表决 - 《关于公司转让全资孙公司股权的议案》表决全票通过，需股东大会批准[4][5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[6]

2、注册分类：中药 2.3 类 3、剂型：滴丸剂 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-060 浙江维康药业股份有限公司 关于收到银黄滴丸Ⅱb 期临床试验总结报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到银黄滴丸治疗 复发性口腔溃疡（上焦实热证）的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰 剂平行对照Ⅱb 期临床试验的总结报告。现将主要情况公告如下： 一、基本信息 1、药品名称：银黄滴丸 4、适应症：复发性口腔溃疡（上焦实热证） 5、临床试验分期：Ⅱb 期临床试验 6、试验负责单位：湖南中医药大学第一附属医院 7、申办方：浙江维康药业股份有限公司 二、主要研究结论 基于银黄滴丸Ⅱb 期临床研究结果： 用药第 5 天末，靶溃疡愈合率、口腔溃疡愈合率、靶溃疡愈合时间、自觉疼 痛 VAS 评分、靶溃疡激惹痛 VAS 评分、中医证候疗效方面，试验组疗效均显著 优于安慰剂组，组间比较差异均有统计学意义（P＜0.05）。 用药第 5 天末，试验组与安慰剂组在靶溃疡面积较基线变 ...

其他新策略 - 公司2024年5月23日收到深交所年报问询函，原要求6月6日前回复[1] - 公司首次申请延期至2024年6月14日前回复问询函[2] - 公司再次申请将问询函回复延期至2024年6月21日前完成并披露[2]

浙江维康药业股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江维康药业股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 192 号，以下简称"问询函"）， 要求公司就问询函中涉及的问题做出书面说明，在 2024 年 6 月 6 日前将有关说 明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送浙江证监局 上市公司监管处。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-058 公司将尽快完成本次问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务，公司所 有信息均以在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 6 日 -1- 收到问询函后，公司高度重视并立即组织相关部 ...