浙江维康药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江维康药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨 慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公 司利益和投资者利益。监事会对公司经营活动、重大决策、财务状况、董事会、 股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面实施审查与监督，以保 障公司健康、持续、稳定的发展。现将 2024 年监事会工作予以汇报： 一、报告期监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会 的监督职责，各次会议具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2024年2月7日 | 1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 的议案》 | | | | 2、《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | 回购股份的目的 | | | | 回购股份符合相关条件 | | 第十四次会议 | | ...

浙江维康药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年度末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年度末执业人员 | 注册会计 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：浙江维康药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | 刘忠良 控股股东、实际控制人及其附 | | 实际控制人 | 其他应收款 | 2,513.45 | | 49.73 | 2,563.18 | | 资金占用及利息 | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | ...

浙江维康药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652 号），本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,011.00 万股，发行 价为每股人民币 41.34 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-019 浙江维康药业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 预计金额 | 截止披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 | | 金额 | 金额 | | 向关联人采 购原材料 | 顺泽包装 | 采购包材 | 市场公允价 格基础上双 | 850 | 162 | 634 | | | | | 方协商 | | | | | 向关联人收 取租金 | 顺泽包装 | 租用厂房 （含水电 | 市场公允价格 基础上双方协 | 150 | 46 | 198 | | | | 费等） | 商 | | | | 单位：万元 | | | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"维康药业"）根 ...

浙江维康药业股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 04 月 证券代码：300878 证券简称：维康药业 浙江维康药业股份有限公司 2024 年度财务报告 浙江维康药业股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 27 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8836 号 | | 注册会计师姓名 | 吴慧、杨天将 | 审计报告正文 浙江维康药业股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了浙江维康药业股份有限公司（以下简称维康药业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维康药业公司 2024 年 12 月 31 日的 ...

浙江维康药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江维康药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江维康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江维康药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实 ...

浙江维康药业股份有限公司 浙江维康药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大 会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及主要决议内容 浙江维康药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | | | 4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 5、《关于公司2024年第一季度报告的议案》 | | | | 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | | | | 7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议 ...

经核查独立董事刘江峰、郝岚、武滨的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江维康药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 浙江维康药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事刘江峰、郝岚、武滨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-010 ...

浙江维康药业股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策 的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况， 特制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东 意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对公 司利润分配做出明确的制度性安排，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研 ...