募资情况 - 公司公开发行2011万股，发行价41.34元/股，募资总额83134.74万元，净额72559.56万元[3] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，医药大健康产业园一期投资进度94.19%[6] - 营销网络中心建设项目投资进度41.68%[6] - 补充营运资金项目投资进度100.00%[6] 项目延期 - 营销网络中心建设项目预定可使用时间调至2025年6月30日[5] - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过延期议案[8][9] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2011万股A股，发行价41.34元/股，募资总额83134.74万元，净额72559.56万元[1] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，医药大健康产业园一期投资进度94.19%[3] - 营销网络中心建设项目投资进度41.68%[4] - 补充营运资金项目投资进度100.00%[4] 项目调整 - 营销网络中心建设项目预定可使用状态时间调整至2025年6月30日[5] - 董事会、监事会同意该项目延期，保荐机构无异议[8][9][10]

会议信息 - 公司于2024年8月19日发第四届监事会第三次会议通知，8月29日现场召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[6][7]

二、交易进展情况 截至目前，浙江维康医药零售有限公司已经完成了股权转让的工商变更登记 手续，并取得丽水市市场监督管理局出具的营业执照。截至本公告日，公司不再 持有浙江维康医药零售有限公司股权。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-072 浙江维康药业股份有限公司 关于公司转让全资孙公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙 江维康医药零售有限公司（以下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司 （以下简称"维康大药房"）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权转让对 价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500 万元），受让方为福建融创二号 投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%股权的转让对价为人民币（大写） 捌佰万元整（￥800 ...

市场扩张和并购 - 公司转让维康零售100%股权，对价9500万元[2] - 公司转让维康大药房100%股权，对价800万元[2] 资金支付情况 - 福建融创二号已支付维康零售三期转让款共4750万元[2][3] - 福建融创三号已支付维康大药房两期转让款共320万元[2]

市场扩张和并购 - 公司转让维康零售100%股权，对价9500万元[2] - 公司转让维康大药房100%股权，对价800万元[2] 资金支付 - 福建融创二号付维康零售第一期950万元[2] - 福建融创三号付维康大药房第一期80万元[2] - 福建融创二号付维康零售第二期1900万元[3] - 福建融创三号付维康大药房第二期240万元[3]

市场扩张和并购 - 公司转让维康零售和维康大药房100%股权[2] - 维康零售100%股权转让对价9500万元，受让方为福建融创二号[2] - 维康大药房100%股权转让对价800万元，受让方为福建融创三号[2] 资金情况 - 福建融创二号已支付第一期股权转让款950万元[3] - 福建融创三号已支付第一期股权转让款80万元[3]

市场扩张和并购 - 2024年7、8月公司董事会和股东大会通过转让全资孙公司股权议案[2] - 公司转让维康零售100%股权，对价9500万元[2] - 公司转让维康大药房100%股权，对价800万元[2] - 交易各方已签署《股权收购协议》并生效[3]

浙江天册律师事务所 关于 浙江维康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江维康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1258 号 致：浙江维康药业股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对维康药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2024 年 7 月 24 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 1 法律意见书 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 8 月 12 日下午 14:00；召开地 ...

股东大会信息 - 2024年8月12日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 地点为浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室[5] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长刘洋[7][8] 股东投票情况 - 72人代表105,616,947股参会，占比74.3513%[9] - 中小股东69人参与，代表6,696,033股，占比4.7138%[10] 议案表决结果 - 《关于公司转让全资孙公司股权的议案》同意105,536,167股，占比99.9235%[11] - 中小股东同意6,615,253股，占比98.7936%[11] 会议合规情况 - 律师认为程序合规，结果合法有效[13] - 不存在否决议案及变更以往决议情形[2][3]