浙江维康药业股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策 的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况， 特制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东 意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对公 司利润分配做出明确的制度性安排，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研 ...

浙江维康药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东 大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会。现将本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-020 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行 的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-009 浙江维康药业股份有限公司 第四次监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第四次监事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方 式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会 主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度监事会工 作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-008 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理刘洋先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决 议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度的主要工作。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次 会议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-016 | 项 目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 11,554,269.55 | 17,544,475.55 | 29,098,745.10 | | 其他流动资产 | 23,927,015.34 | -564,510.96 | 23,362,504.38 | | 固定资产 | 529,833,584.44 | 29,610,251.59 | 559,443,836.03 | | 在建工程 | 301,907,569.27 | -31,475,373.90 | 270,432,195.37 | | 资产总计 | 2,046,636,530.88 | 15,114,842.28 | 2,061,751,373.16 | | 应交税费 | 5,437,966.56 | 14,321,505.02 | 19,759,471.58 | | 负债合计 | 639,227,731.24 | 14,321,505.02 | 653,549,236.26 | | 盈余公积 ...

浙江维康药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-007 浙江维康药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江维康药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘洋、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管人员)王静声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项出具了详细说明。详情请参见《董事会、监事会及独立董事关于 2024 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》，请投资者注意阅读。 业绩大幅下滑或亏损的风险提示： 1、报告期内，公司业绩大幅下滑的主要原因是： （1）公司于 2024 年 9 月完成了从事医药零售业务的全资孙公司浙江维康医药零售有 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入69,775,938.28元，较上年同期减少65.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,854,658.34元，较上年同期减少140.50%[5] - 营业收入本期发生数69,775,938.28元，较上年同期减少65.10%，因本期合并范围减少[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数58,473,216.71元，较上年同期减少54.16%，因合并范围减少致子公司销售减少[9] - 营业总收入本期为69775938.28元，上期为199953044.93元[17] - 营业利润本期亏损1426665.23元，上期盈利26634072.07元[18] - 净利润本期亏损9706327.17元，上期盈利24389323.96元[18] - 基本每股收益本期为 - 0.07元，上期为0.17元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为79431824.89元，上期为173888443.65元[17] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6,488,555.71元，较上年同期增长60.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6488555.71元，上期为 - 16439476.59元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13991357.31元，上期为153561031.71元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1304651.31元，上期为 - 241130368.88元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为6198150.29元，上期为 - 104008813.76元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为259807484.08元，上期为225921021.74元[22] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,638,649,780.40元，较上年度末减少0.83%[5] - 其他应收款期末余额14,868,822.67元，较期初减少71.49%，因收到处置子公司款项[9] - 短期借款期末余额为0，较期初减少100.00%，因归还银行借款[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额260,159,620.72元，期初余额253,961,470.43元[14] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额144,595,255.91元，期初余额137,560,582.54元[14] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额610,794,029.08元，期初余额616,482,282.11元[14] - 2025年3月31日公司非流动资产合计期末余额1,027,855,751.32元，期初余额1,035,840,757.45元[15] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额1,638,649,780.40元，期初余额1,652,323,039.56元[15] - 2025年3月31日公司流动负债合计期末余额228,091,892.00元，期初余额240,381,545.98元[15] - 2025年3月31日公司非流动负债合计期末余额246,919,204.64元，期初余额238,116,482.65元[15] - 2025年3月31日公司所有者权益合计期末余额1,163,638,683.76元，期初余额1,173,825,010.93元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计690,159.45元，其中非流动性资产处置损益 -168,841.23元，政府补助2,060,338.52元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,248，刘忠良持股比例60.89%，持股数量88,160,400股[10] - 丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例4.09%，持股数量5,923,215股[11] - 浙江维康药业股份有限公司回购专用证券账户持股比例1.89%，持股数量2,739,026股[11]

理财决策 - 2024年10月25日同意用不超5000万元闲置资金委托理财，额度12个月内有效可循环[1] - 近日买东亚前海证券产品，金额500万元，4月1日起始按周赎回[2] 风险与管理 - 投资有市场波动、收益不可预期、操作监控等风险[5] - 遵守审慎原则选低风险品种，财务总监组织，财务部关注分析[6] 监督与披露 - 内审部定期检查，独立董事和监事会可监督审计[7] - 做好相关信息披露工作[8] 影响与过往 - 买理财不影响运营，利于提高资金效率和收益[9] - 此前12个月未买理财产品[11]

新产品和新技术研发 - 公司获二冬汤颗粒药品注册上市许可申请《受理通知书》[1] 业绩影响 - 药品获受理通知书对公司近期业绩无影响，注册结果和时间不确定[4]

产品中标 - 血塞通分散片入选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续)[3] - 中选价格39.95元/盒，采购周期至2027年12月31日[3] 业绩总结 - 2024年血塞通分散片销售额约2600万元，占营收7%[5] - 2024年40片规格销售额约480万元，占营收1.3%[5] 未来展望 - 若签约实施将扩大销售规模等[5] - 采购协议后续及影响有不确定性[6]