业绩总结 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-803.86万元[1] 合规问题 - 公司未按时业绩预告，违反深交所规定[1] - 时任董事长等四人未尽责，违反规定[1]

深 圳 证 券 交 易 所 1.你公司2021年至 2023年分别实现净利润 0.97 亿元、 0.45 亿元、-0.06 亿元，同比下降 28.95%、53.94%、116.47%， 净利润自上市次年起连续下滑。你公司 2023 年第四季度实 现净利润-0.77 亿元，为 2023 年亏损的主要原因。你公司未 按本所《创业板股票上市规则》的要求披露 2023 年度业绩 预告。请你公司： （1）详细分析净利润自上市次年起连续下滑的原因， 与同行业可比公司变动趋势是否一致。 （2）详细分析 2023 年第四季度大幅亏损的原因，是否 存在利润调节等情况。 1 关于对浙江维康药业股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 192 号 浙江维康药业股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： （3）补充说明未按规定披露 2023 年度业绩预告的原因， 并自查你公司信息披露工作是否真实、准确、完整、及时等。 请年审会计师对问题（1）（2）进行核查并发表明确意 见。 2.你公司 2023 年财务报告被年审会计师出具了保留意 见的审计报告。由于你公司未能提供完整资料 ...

权益分派方案 - 2023年年度以142,051,296股为基数，每10股派2.50元（含税），分红总额35,512,824元（含税）[2][4][6][11] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为2.452707元[2][11] 时间安排 - 方案于2024年5月20日获2023年度股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[7] 其他 - 持股不同时长补缴税款不同[7] - 总股本144,790,322股，2,739,026股不参与分派[2][3][6] - 实施后除权除息参考价=前一交易日收盘价 - 0.2452707元/股[2][11] - 实施后相关股东及董高人员股票最低减持价格相应调整[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月20日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 选举结果 - 同意选举叶志学为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 叶志学1982年7月出生，本科学历，工程师[8] - 截至公告日，叶志学未持有公司股份[8]

换届情况 - 公司于2024年5月20日完成董事会、监事会及高管等换届[1] - 第四届董事会非独立董事4人，独立董事3人[1] - 第四届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[2] 人员变动 - 刘忠良不再担任职务，直接持股88,160,400股，间接持股1,678,239股[9][10] - 叶萍不再担任职务，间接持股197,440股[9][10] - 俞晓红不再任监事，间接持股394,880股[9][10] - 戴德雄不再任副总，直接持股348,181股[9][10] - 沈彩虹不再任职工监事，未持股[9][10]

人事变动 - 2024年5月20日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举刘洋为董事长，聘任其为总经理，任期三年[3][7] - 聘任孔晓霞等4人为副总经理，任期三年[9] - 聘任朱婷为董事会秘书，任期三年[11] - 聘任王静为财务总监，任期三年[13] - 聘任王思为证券事务代表，任期三年[16] 股份持有 - 吴建明间接持有公司股份394,880股[22] - 孔晓霞直接持有公司股份888,484股[23] - 丁京伟间接持有公司股份296,161股[30] - 张章奇间接持有公司股份197,442股[32] 人员履历 - 刘江峰等3人担任公司独立董事[26][27][29] - 丁京伟等多人任职公司相应岗位[30][31][33][34][35] 人员情况 - 截至公告日王思未持股，无关联关系，符合任职条件[36]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年4月29日公告[4] - 现场会议于2024年5月20日14:00召开[5] - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股105,192,310股，占比74.0523%[10] - 网络投票股东5人，代表股份67,300股，占比0.0474%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.95%[12][13][14][15][16][20][22][23][24][25] 人员选举结果 - 多名董事、监事当选，同意股数占比99.9361%[25][26][27][29][31]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月20日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 参加股东大会的股东及代表共10人，代表股份105,259,610股，占公司有表决权股份总数的74.0997%[9] - 中小股东6人，代表股份5,990,515股，占上市公司有表决权股份总数的4.2172%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意105,208,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意105,208,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意105,208,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％[14] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》同意105,208,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％[15] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意105,207,410股，占出席会议所有股东所持股份的99.9504％[16] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意105,208,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％[17] - 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意105,207,410股，占出席会议所有股东所持股份的99.9504％[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意105,208,910股，占比99.9518％，中小股东同意5,939,815股，占比99.1537％[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意105,207,410股，占比99.9504％，中小股东同意5,938,315股，占比99.1286％[24] - 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》同意105,208,910股，占比99.9518％，中小股东同意5,939,815股，占比99.1537％[25] 人员选举情况 - 选举刘洋为非独立董事得票数105,192,319股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,224股，占比98.8767%[27] - 选举吴建明为非独立董事得票数105,192,315股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,220股，占比98.8766%[29] - 选举孔晓霞为非独立董事得票数105,192,320股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,225股，占比98.8767%[31] - 选举朱婷为非独立董事得票数105,192,315股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,220股，占比98.8766%[33] - 选举刘江峰为独立董事得票数105,192,313股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,218股，占比98.8766%[36] - 选举叶志学为非职工代表监事得票数105,192,315股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,220股，占比98.8766%[42] - 选举麻家佳为非职工代表监事得票数105,192,314股，占比99.9361%，中小股东得票数5,923,219股，占比98.8766%[44]

资金占用情况 - 2020年四季度 - 2023年刘忠良累计占用公司资金14168.98万元，5629.13万元用于还个人借款，8539.85万元直接占用[12][77][97][107] - 占用资金含募集资金1959.01万元，公司于2024年4月19日从自有转专户[13][16][78][97][100][108] - 2023年12月和2024年3月刘忠良归还本金14168.98万元及利息1503.27万元，合计15672.25万元[12][16][59][77][93][97][100][107][108] 审计与监管情况 - 2023年度审计报告被出具保留意见[12][15][23][96][107][111] - 2023年7月14日公司及相关人员收浙江证监局警示函[95] - 2024年4月18日公司及相关人员收浙江证监局责令改正及警示函[56][95] 内部控制情况 - 报告期内发现财务报告内控重要缺陷1项，部分医药产品销售业务收入确认跨期[18][52][92] - 报告期内发现非财务报告内控重要缺陷2项，实控人占资和违规用个人账户收付[18][53][93] 制度与整改情况 - 公司制定募集资金、关联交易、控股子公司管理制度[36][37][38] - 针对3项重要内控缺陷采取整改措施，调整收入确认等[54] - 自2023年四季度起对销售业务收入确认整改[102][108] - 已督促相关方注销个人银行卡[108] 募投项目情况 - 2023年8月30日审议通过将“营销网络中心建设项目”预定可使用日期延至2024年6月30日[99][106]

募集资金情况 - 公司公开发行2011.00万股，每股发行价41.34元，募集资金83134.74万元，净额72559.56万元[3] - 截至期初累计项目投入63820.15万元，利息收入净额687.36万元[5] - 本期项目投入1279.55万元，利息收入净额105.76万元[5] - 截至期末累计项目投入65099.70万元，利息收入净额793.12万元[5] - 应结余募集资金8252.98万元，实际结余6293.97万元，差异1959.01万元[5] - 2023年度募集资金总额72559.56万元，本年度投入1279.55万元，累计投入65099.70万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额9720.94万元，比例为13.40%[22] 资金使用与项目进度 - 本期从超募资金账户划转1100.00万元至医药大健康产业园一期项目账户，累计使用超募资金8800.00万元[9] - 医药大健康产业园一期项目投资进度97.99%，2022年6月30日达预定可使用状态，本年度实现效益852.97万元未达预计[22] - 营销网络中心建设项目投资进度41.68%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[22] - 补充营运资金项目投资进度100%[22] - 超募资金使用：9720.94万元用于产业园一期项目增资，5500万元永久补充流动资金[23] - 2020年以33615.85万元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金[23] 其他事项 - 公司2023年度审计报告被出具保留意见，因实际控制人占用资金及前期差错更正事项资料不完整[16] - 2020年四季度 - 2023年公司实控人刘忠良累计占用公司资金14168.98万元，含募集资金1959.01万元[17] - 刘忠良于2023年12月和2024年3月归还占用本金及利息合计15672.25万元[17] - 2024年4月19日公司将1959.01万元从自有资金账户转入募集资金专户[17]