市场扩张和并购 - 公司转让维康零售100%股权，对价9500万元[2] - 公司转让维康大药房100%股权，对价800万元[2] 资金支付情况 - 福建融创二号已支付维康零售三期转让款共4750万元[2][3] - 福建融创三号已支付维康大药房两期转让款共320万元[2]

市场扩张和并购 - 公司转让维康零售100%股权，对价9500万元[2] - 公司转让维康大药房100%股权，对价800万元[2] 资金支付 - 福建融创二号付维康零售第一期950万元[2] - 福建融创三号付维康大药房第一期80万元[2] - 福建融创二号付维康零售第二期1900万元[3] - 福建融创三号付维康大药房第二期240万元[3]

市场扩张和并购 - 公司转让维康零售和维康大药房100%股权[2] - 维康零售100%股权转让对价9500万元，受让方为福建融创二号[2] - 维康大药房100%股权转让对价800万元，受让方为福建融创三号[2] 资金情况 - 福建融创二号已支付第一期股权转让款950万元[3] - 福建融创三号已支付第一期股权转让款80万元[3]

市场扩张和并购 - 2024年7、8月公司董事会和股东大会通过转让全资孙公司股权议案[2] - 公司转让维康零售100%股权，对价9500万元[2] - 公司转让维康大药房100%股权，对价800万元[2] - 交易各方已签署《股权收购协议》并生效[3]

股东大会信息 - 2024年8月12日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 地点为浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室[5] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长刘洋[7][8] 股东投票情况 - 72人代表105,616,947股参会，占比74.3513%[9] - 中小股东69人参与，代表6,696,033股，占比4.7138%[10] 议案表决结果 - 《关于公司转让全资孙公司股权的议案》同意105,536,167股，占比99.9235%[11] - 中小股东同意6,615,253股，占比98.7936%[11] 会议合规情况 - 律师认为程序合规，结果合法有效[13] - 不存在否决议案及变更以往决议情形[2][3]

浙江天册律师事务所 关于 浙江维康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江维康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1258 号 致：浙江维康药业股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对维康药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2024 年 7 月 24 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 1 法律意见书 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 8 月 12 日下午 14:00；召开地 ...

许可证信息 - 公司取得浙江省药监局换发《药品生产许可证》，有效期至2025年12月31日[1] - 公告日期为2024年8月2日[6] 变更内容 - 变更涉及增加受托生产事项，受托企业为杭州沐源，生产品种为维生素K滴剂[1][2] - 受托生产地址为浙江省丽水经济开发区遂松路2号[2] 影响 - 变更利于优化生产结构，短期内对业绩无重大影响[3]

报告公司投资评级 报告公司投资评级为"实至名归"。公司在全市场排名垫底,行业排名57/67,仅超过了6.81%的公司。[68] 报告的核心观点 1. 公司存在严重的内控问题,包括供应商选择不当、收入确认不准确、资金占用等问题。[6][9][10][11][19][20][21][22] 2. 公司上市后业绩出现大幅下滑,营收、利润连续下滑,毛利率大幅下降。[23][24][25][26] 3. 公司多次试图通过发行可转债等方式融资,但最终均以失败告终。[27][28][29][30][31][32][33][37] 4. 公司实控人存在大量资金占用的问题,导致公司财务数据存在重大差错。[37][38][44][45][48] 5. 公司主要产品市占率较低,研发投入不足,主要依赖营销推广。[49][50][51][52][53][56][57][58] 6. 公司自由现金流持续为负,ROE直线下降,财务状况恶化。[59][60][61][62][63][64][65][66][67]

目 录 天健审〔2024〕9852 号 浙江维康大药房有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江维康大药房有限公司（以下简称维康大药房公司）个别财务 报表，包括 2024 年 4 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-4 月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则中与编制个别 财务报表相关的规定编制，公允反映了维康大药房公司 2024 年 4 月 30 日的财务 状况，以及 2024 年 1-4 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于维康大药房公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 | 第 1—3 页 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4— ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-063 浙江维康药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第二次会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方 式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会 主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 三、备查文件 浙江维康药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》 经审核，监事会认为本次转让孙公司股权事项符合公司发展战略及规划，交 易的定价政策及定价依据客观、公允；公司董事会在审议本议 ...