业绩数据 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2][3] - 2023年度天健为公司提供财务报告审计费用为78万元[8] 审计相关 - 2023年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 2024年4月20日公司会议同意续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 本次续聘需提交2023年年度股东大会审议，通过之日起生效[12] 天健情况 - 天健上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数513家[3] - 天健近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚3人次等，共涉及50人[4]

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）2020 年 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）39,313,400 股，每股面值人民 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供万胜智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万胜智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 第 2 页 共 9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3089 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二〇二四年四月二十日 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 ...

综合授信申请 - 2024年4月20日公司审议通过申请综合授信额度议案[1][5][6] - 公司及控股子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[1][5][6] - 额度使用期限至下一年度股东大会召开，可循环滚动[1][6] 授信相关情况 - 授信形式包括流动资金贷款等业务[2] - 额度内单笔融资无需董事会审议表决[2] 申请意义 - 申请可降成本、防风险、保障资金需求[7] - 不会带来重大财务风险或损害公司利益[7]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 2023年6月21日公司收到浙江监管局警示函[4] 其他事项 - 每月查询一次公司募集资金专户[3] - 培训次数为1次，日期为2024年4月16日[4] - 保荐机构提示公司审慎回复互动平台信息[5] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内监管措施及整改情况见关注职责履行情况[9]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-013 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体监 事。 2. 本次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司董事会 秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-022 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补流及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能股份有限公司（以下简称"公司"或"万胜智能"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分 别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久 补流及注销募集资金专户的议案》，首次公开发行股票募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）"营销服务网络建设项目"已达到预定可使用状态，同意公 司对该项目进行结项。截至目前，公司首次公开发行股票募投项目均已顺利完成， 并达到预定可使用状态。为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结 合公司实际经营过程中的流动性资金需求，公司拟将首次公开发行股票募投项目 节余募集资金 1,758.59 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为 准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易 ...

会议时间 - 2024年5月14日下午14:00召开2023年年度股东大会[3] - 2024年5月7日为股权登记日[8] - 2024年5月8日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:00为现场登记时间[15] 投票信息 - 2024年5月14日为网络投票时间，不同系统有不同时段[4] - 普通股投票代码为“350882”，投票简称为“万胜投票”[25] 会议相关 - 会议会期半天，召开方式为现场表决与网络投票相结合[5][18] - 会议审议多项议案，议案5需三分之二以上有效表决权通过[11][13] 其他 - 修订公司部分制度议案含3个子议案[29] - 股东参会登记有相关要求和方式[43]

第一章总则 第一条为了促进浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《浙江万胜智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司证券部 是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行 职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅 ...

控股与人员委派 - 公司对特定公司构成控股[2] - 委派或推荐的董监人数应占子公司董监事会成员二分之一以上[11] - 子公司高管及财务负责人由公司委派或推荐人选担任[11] 信息汇报与资料管理 - 子公司股东代表会后向公司汇报[7] - 子公司及时向公司提供经营等信息[8] - 子公司决议抄送公司证券部存档[8] - 子公司重要资料报公司备案[8] - 派出董监高每年提交书面述职报告[15] - 子公司报送月度、季度、年度报告[22] 重大事项审批 - 子公司重大事项需经公司批准[7] - 子公司制定货币资金使用办法需报公司批准[23] - 子公司对外借款等事项需经公司批准[23][25] - 子公司关联交易适用公司制度[26] - 子公司投资项目经公司审批后实施[28][29] 制度遵循与监督 - 子公司遵循统一财务管理政策和会计制度[22] - 子公司建立风险管理和内部控制制度[32] - 子公司制定信息管理制度并履行披露义务[34] - 公司对子公司实施审计监督[39][40] - 子公司配合审计并执行审计决定[43] 激励与考核 - 子公司建立经营激励约束机制[45] - 子公司制定绩效考核与薪酬管理制度报公司批准[45] - 子公司考核中层以上管理人员并实施奖惩[45] - 子公司董监高履职不力将被处分等[45] - 子公司派出董监高违法需担责[45] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责相关事宜，自审议通过生效[47][48]