浙江万胜智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 浙江万胜智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文 件及《浙江万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，特制定本细则。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本细则第四条所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需法律、会计或者 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 二、募集资金存放与管理情况 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）2020 年 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商东方投行采用向社会公开发行方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-017 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号），并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用向社会公开发行方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为每 股人民币 10.33 元，共计募集资金 40,610.74 万元，坐扣承销费 3,454.97 万元后 的募集资金为 37,155.77 万元，已 ...

万胜智能 300882 财务决算报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 财务决算报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、公司 2023 年度财务报表的审计情况 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"天健审〔2024〕3053 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023 年度公司主要财务数据 报告期内，公司实现营业收入 111,933.85 万元，比上年同期增长 32.60%， 实现归属于母公司所有者的净利润 25,008.43 万元，比上年同期增长 85.01%， 主要财务指标如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的要求，对公司实际控制 人及董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 2024 年 4 月 16 日，东方投行保荐代表人周天宇对公司实际控制人及董事、 监事、高级管理人员进行了培训。 2 （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江万胜智能科技股份 有限公司持续督导现场培训报告》之签字盖章页） 二、参加本次培训的人员 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员。 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：上市公司信息披露要求、独立董事制度改革、上 市公司股份变动管理和及减持相关规则等。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-012 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体 董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事陈波、肖燕、尤敏卫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈波、肖燕、尤敏卫的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江万胜智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

万胜智能 300882 独立董事述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （尤敏卫） 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 独立董事述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将本人2023年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 尤敏卫，男，1975年出生，注册会计师、注册税务师。1998年7月至2007年 12月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、经理助 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.1947亿元，同比增长5.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4366.92万元，同比增长16.88%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4128.04万元，同比增长47.89%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.1947亿元，同比增长5.7%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为4366.92万元，同比增长16.9%[16] - 基本每股收益为0.21元，同比增长16.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5869.08万元，同比下降408.27%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为1888.54万元，同比增长138.48%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为2999.28万元[9] - 现金及现金等价物净增加额为-973.34万元，同比增长67.87%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-5869.08万元，同比下降408.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1888.54万元，同比改善138.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额为7.2079亿元，同比下降21.1%[19] - 公司取得借款收到的现金为3000万元[19] 资产与负债 - 公司总资产为16.0491亿元，同比增长1.46%[7] - 应收账款为2.9175亿元，同比增长38.07%[9] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为721,285,849.20元，较期初减少1.33%[13] - 应收账款期末余额为291,750,622.55元，较期初增长38.07%[13] - 交易性金融资产期末余额为30,646,062.51元，较期初减少56.67%[13] - 存货期末余额为98,683,416.14元，较期初减少3.36%[13] - 固定资产期末余额为261,469,946.17元，较期初减少2.31%[14] - 应付账款期末余额为167,955,027.35元，较期初减少22.53%[14] - 应付职工薪酬期末余额为11,535,288.41元，较期初减少61.81%[14] - 应交税费期末余额为12,868,449.74元，较期初减少26.52%[14] - 公司负债合计为3.9376亿元，同比下降5.6%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为12.1115亿元，同比增长4.0%[15] 研发费用 - 研发费用为1638.66万元，同比增长33.71%[9] - 研发费用为1638.66万元，同比增长33.7%[15] 股东信息 - 公司前10名股东中，浙江万胜控股有限公司持股比例为53.30%，持有108,970,589股[10] - 公司股东巴特苏龙通过融资融券业务持有794,800股[11]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 公司股票简称万胜智能，股票代码300882[9] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，东方证券承销保荐有限公司为保荐机构[10][11] - 公司主要业务涵盖智慧计量、智慧物联、智慧配网、智慧能源四大板块[20] - 公司以“研发 - 设计 - 生产 - 销售 - 服务”为主要经营模式[21] - 公司原材料采购采取“以销定采、以销定产、凭计划实施”原则[22] - 公司采用“订单式”生产模式[22] - 公司构建了较为完善的营销平台，以国内销售为主，有部分海外销售[22] - 公司是国家高新技术企业，重视技术创新和研发投入[23] - 公司积累和创新了一系列智能电表、用电信息采集系统等产品的核心技术[23] - 公司控股股东为浙江万胜控股有限公司，性质为自然人控股，类型为法人，法定代表人是周华[181] - 公司报告期控股股东未发生变更[183] - 公司实际控制人为邬永强和周华，均为中国国籍无其他国家或地区居留权[184] - 公司报告期实际控制人未发生变更[186] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[187] - 公司报告期不存在优先股和债券相关情况[189][190] - 审计报告意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2024年04月20日，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[191] - 公司营业收入主要来自智能电表和用电信息采集系统等产品的研发、生产和销售[192] - 公司将收入确认和应收账款及合同资产减值确定为关键审计事项[193][197] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入11.19亿元，较2022年调整后增长32.60%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，较2022年调整后增长85.01%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.21亿元，较2022年调整后增长309.87%[11] - 2023年末资产总额15.82亿元，较2022年末调整后增长14.26%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.64亿元，较2022年末调整后增长21.90%[11] - 2023年分季度营业收入分别为2.08亿、2.79亿、3.53亿、2.80亿元[13] - 2023年非经常性损益合计893.73万元，2022年为681.61万元，2021年为758.51万元[16] - 公司本期会计政策变更，调整增加上年同期期初未分配利润1.50万元，调整减少上年同期归属于母公司所有者的净利润1.81万元[12] - 2023年公司营业收入111,933.85万元，同比增长32.60%[27] - 2023年公司营业利润28,833.69万元，同比增长88.83%[27] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润25,008.43万元，同比增长85.01%[27] - 2023年末公司总资产158,150.30万元，较去年末增长14.26%[27] - 2023年末公司归属于母公司所有者权益116,446.54万元，同比增长21.90%[27] - 2023年公司营业收入11.19亿元，同比增长32.60%，营业成本7.08亿元，同比增长26.87%[1][2] - 2023年销售费用6235万元，同比增长19.07%，主要因职工薪酬及市场服务费投入增加[4] - 2023年管理费用5161万元，同比增长15.66%，主要因职工薪酬及折旧增加[5] - 2023年财务费用 - 1694万元，同比下降331.63%，主要因货币资金增加，存款利息增加[6] - 2023年研发费用为58,559,390.43元，较2022年的57,548,020.22元增长1.76%[37] - 2023年研发人员数量为204人，较2022年的181人增长12.71%，占比27.46%，较2022年的24.13%提升3.33%[41] - 2023年研发投入占营业收入比例为5.23%，2022年为6.82%，2021年为8.69%[41] - 2023年经营活动现金流入小计为1,190,430,500.89元，较2022年的871,796,981.80元增长36.55%[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为421,463,763.67元，较2022年的102,829,531.41元增长309.87%[42] - 2023年投资活动现金流入小计为92,586,721.28元，较2022年的743,983,581.08元下降87.56%[42] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -137,834,122.29元，较2022年的26,537,678.12元下降619.39%[42] - 2023年筹资活动现金流出小计为41,125,728.93元，较2022年的11,121,021.55元增长269.80%[42] - 2023年末货币资金为731,013,653.33元，占总资产比例46.22%，较年初的35.34%增加10.88%[43] - 2023年末应收账款为211,313,549.21元，占总资产比例13.36%，较年初的17.03%下降3.67%[43] - 固定资产为267,639,225.04元，占比16.92%，较上期减少2.62%[44] - 在建工程为15,886,971.34元，占比1.00%，较上期增加0.42%[44] - 报告期投资额为230,420,843.57元，上年同期为717,445,902.96元，变动幅度为 -67.88%[45] - 2020年首次公开发行普通股募集资金总额为40,610.74万元，净额为34,336.14万元[46][48] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入32,968.09万元，余额为1,946.36万元[49] - 智能仪表生产基地建设项目截至期末累计投入19,741.47万元，进度为94.75%[49] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2,500.98万元，进度为3.48%[50] - 营销服务网络建设项目截至期末累计投入699.64万元，进度为69.96%[50] - 补充流动资金项目累计投入10,000万元，进度为100.00%[50] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为人民币228,291,032.90元，坏账准备为人民币16,977,483.69元，账面价值为人民币211,313,549.21元[196] - 截至2023年12月31日，公司合同资产（包括在其他非流动资产列报数）账面余额为人民币83,118,292.39元，减值准备为人民币6,872,937.94元，账面价值为人民币76,245,354.45元[196] - 2023年度公司营业收入金额为人民币1,119,338,548.02元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司智慧能源产业完成团队组建等前期筹建工作[29] - 2023年公司智慧计量营收创新高，新产业取得份额[29] - 智能电能表收入6.90亿元，占比61.63%，同比增长27.12%；用电信息采集系统收入1.62亿元，占比14.51%，同比增长65.75%[1] - 内销收入10.79亿元，占比96.37%，同比增长29.59%；外销收入4060万元，占比3.63%，同比增长245.79%[1] - 仪器仪表制造业直接材料成本6.33亿元，占比89.51%，同比增长30.20%[2] 公司荣誉与资质 - 公司2023年1月被认定为2022年度第二批浙江省未来工厂[18] - 2023年度公司陆续被认定为国家知识产权优势企业、国家级绿色供应链管理企业等[19] - 截至报告期末，公司累计获得专利152项、软件著作权121项[19] - 2023年末公司累计获专利152项（发明专利54项、实用新型专利98项），软件著作权121项[24] - 2023年公司被评为浙江省绿色低碳工厂、国家级绿色供应链管理企业，通过碳排放管理体系认证[108] 公司治理与运营 - 报告期内公司召开2次股东大会，审议通过12项议案[63] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开6次董事会，审议通过25项议案[63] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开5次监事会，审议通过16项议案[64] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[66] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东、实际控制人完全分开，具备自主经营能力[67] - 公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、销售、采购和生产业务体系[67] - 公司与全体在册职工签订劳动合同，员工劳动、人事、工资关系与关联方分离，财务人员不在关联方兼职[67] - 公司拥有独立完整的资产，不存在关联方违规占用资金、资产等情形[67] - 公司建立健全组织机构，形成完善法人治理结构和规范化运作体系，生产经营和办公场所与关联方分开[67] - 公司建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，设立独立财务部门，单独开立银行账户，独立纳税[68] - 2023年第一次临时股东大会参与比例为69.82%，召开日期为2023年03月02日[69] - 2022年年度股东大会参与比例为70.79%，召开日期为2023年05月26日[69] - 审计委员会2023年召开4次会议，战略、薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[83][84][85][86] - 第三届董事会2023年召开五次会议，审议通过年度报告、薪酬方案、授信额度等多项议案[81] - 董事邬永强、周华、周宇飞、陈东滨现场出席董事会6次，李兆刚、陈波、肖燕现场出席1次，尤敏卫现场出席0次，全体董事出席股东大会2次[81] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[81][82] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[87] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以204,429,420股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股[3] - 2022年度权益分配方案为每10股派发现金红利2元，以204,429,420股总股本计算，拟派发现金红利40,885,884元[89] - 2023年度利润分配预案为每10股转增4股并派发现金股利6元，以204,429,420股总股本为基数[91] 公司人员情况 - 董事长、总经理邬永强期初和期末持股数均为8411765股[70] - 董事周华期初和期末持股数均为8411764股[70] - 董事周宇飞期初和期末持股数均为2102941股[70] - 董事陈东滨期初和期末持股数均为1300股[70] - 2023年04月22日，陈东滨因工作调整离任董事会秘书、副总经理职务[72] - 2023年04月22日，肖祖发因公司发展需要被聘任为董事会秘书[72] - 公司董事、监事、高级管理人员期初和期末持股总数均为18927770股[71] - 报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[71] - 周华自2014年8月起担任浙江万胜控股有限公司执行董事兼经理[73] - 周宇飞自2015年5月起担任万胜智能董事[73] - 陈东滨自2018年5月起担任万胜智能董事，2021年9月起担任宁波同昕企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人[73] - 李兆刚自2015年5月起担任万胜智能董事、总工程师、研发中心副主任，2021年11月起担任浙江万昌电力设备有限公司监事[73] - 尤敏卫自2016年12月起担任万胜智能独立董事，2023年2月起任浙江滕华资产管理有限公司合伙人[73] - 叶惠智自2021年6月起担任万胜智能监事会主席，2021年10月起担任万胜物联监事[73] - 汪传荣自2021年6月起担任万胜智能职工代表监事[73] - 章为昆自2015年5月起担任万胜智能研发中心副主任、技术副总监，2021年6月起担任万胜智能监事[74] - 姜家宝自2016年12月起担任万胜智能副总经理[75] - 丁正林自2021年6月起担任万胜智能副总经理[75] - 2023年公司为14位董监高发放薪酬，实际支付725.58万元（含税）[79] - 董事长、总经理邬永强税前报酬总额为157.44万元[80] - 董事周华、周宇飞税前报酬总额均为24