证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-035 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1. 公司 2023 年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 204,429,420 股为 基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送红股， 同时以资本公积金向全体股民每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本 204,429,420 股，以此计算合计拟派发现金红利 122,657,652.00 元（含税）， 合计转增股本 81,771,768 股，剩余未分配利润结转至下一年度。若在本次利润分 配方案实施前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相 应调整利润 ...

关于变更注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-033 浙江万胜智能科技股份有限公司 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本及修改公司章程原因 根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定及公司治理实际情况需要，拟对 《公司章程》中公司注册资本及其他部分条款做出修改，并授权公司管理层到市 场监督管理部门办理相关手续。 其中，关于本次变更注册资本具体情况说明如下： 公司已于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关 于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本如下：以公司截至 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-032 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议已于 2024 年 5 月 11 日通过电子邮件、电话、微信通知及专人送达等 方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1.审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的 议案 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-034 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6. 会议的 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-030 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江万胜 智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管 理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台 州天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司 天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 截至本公告披露日,公 ...

2023年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 编制说明 报告范围及说明 本次《环境、社会及公司治理（ESG）报告》报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。该报告详细介绍了 2023 年度万胜智能在环境、社会及公司治理（ESG）方面的管理方法、活 动、举措以及关键性的指标。我们的目标是向利益相关方(包括股东、潜在投资者、客户、员工、 商业合作伙伴、公益组织、媒体和政府等)提供信息，帮助他们了解和评估万胜智能在可持续发展 方面的影响、风险和机遇。我们致力于通过沟通，与各利益相关方建立相互信任和合作的关系。 作为国内领先的智能电能表解决方案提供商，万胜智能一直致力于履行企业社会责任。自 2022 年起，我们持续编制并发布年度企业环境、社会及公司治理（ESG）报告。 本报告数据范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 报告编制依据 本报告编写依据参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-028 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告> 的议案》 为促进公司可持续发展，公司结合 2023 年度在环境、社会责任与公司治理 等责任领域的实践和绩效等情况，编制了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG） 1 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议已于 2024 年 5 月 2 日通过电子邮件、微信通知及专人送达等方式通 知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-029 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》，公司将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。 为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本 次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议，通 知召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征集 ： 投 资者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前访问网址 https://eseb.cn/1eiWYcebAuA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:0 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-026 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》及《公司章程》等相关规 定，公司未正式聘任新的财务总监、董事会秘书期间，由公司董事长、总经理邬 永强先生代行财务总监、董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定聘任新的财 务总监、董事会秘书。 肖祖发先生在担任财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及 董事会对肖祖发先生所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司财务总监兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监、董事会秘书肖祖发先生提交的书面辞职报告，肖祖发先生因个人原 因，申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》的有关规定，肖祖发先生辞任公司财务总监、董事 ...