股东权益 - 控股股东指持有股份占公司股本总额超50%或有足够表决权影响股东会决议的股东[2] - 过半数独立董事及持股10％以上股东有权提请召开临时股东会[11] 资金管理 - 发生控股股东资金占用，公司需制定清欠方案并报备公告[15] - 被占用资金原则上现金清偿，探索创新方式需报批[13] 责任追究 - 控股股东等占用资金造成损失应担责，协助侵占资产的董事将被处分[13] - 公司违规致投资者损失，除处分责任人还追究法律责任[14] 关联交易 - 董事会按权限审议关联交易，超权限提交股东会[9] 制度说明 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[16][17] - 制度发布于二〇二五年十月[17]

公司治理调整 - 不再设置监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟将董事会成员人数由8名调为9名，新增1名职工代表董事[3] 制度修订与审议 - 《公司章程》等9项制度修订需提交股东大会审议[1][6][7] - 《监事会议事规则》废止，制定《董事离职管理制度》等[6][7] - 提请授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[5]

| 公司住所：浙江省天台县始丰街道永昌路 109 | 公司住所：浙江省天台县始丰街道永昌路 109 | | | --- | --- | --- | | 号。 | 号。 | | | 邮政编码：317200。 | 邮政编码：317200。 第六条 | | | | 公司注册资本为人民币 286,201,188 元。 | | | -- | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本 | 新增 | | | 总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者 | | | | 减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改 | | | | 公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董 | | | | 事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | | | 第八条 | 第七条 | 修改 | | 公司为永久存续的股份有限公司。 | 公司为永久存续的股份有限公司。 | | | | 第八条 | | | | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代 | | | -- | 表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的 | 新增 | | | 董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | | | | 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | | | 起三十日内确 ...

人员变动 - 董事陈东滨因个人原因不再担任董事，仍任副总经理和董事会秘书[2] - 董事会同意提名姜家宝为公司第四届董事会非独立董事候选人[4] 股份情况 - 陈东滨直接和间接持有公司0.28%的股份[2] - 姜家宝间接持有公司股份70.49万股，占总股本0.25%[9] 会议信息 - 2025年10月24日公司召开第四届董事会第十次会议[3] 候选人履历 - 姜家宝1984年6月出生，大专学历[9] - 2010 - 2012年任杭州海兴电器计划部经理，2012 - 2015年任浙江万胜电力仪表副总经理[9]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:00[3] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2025年11月6日[5] - 现场登记时间为2025年11月6日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 16:00[11] - 传真或信函登记须在11月6日下午16:00前完成[11] 会议信息 - 会议召集人为董事会，召开方式为现场表决与网络投票相结合[2][4] - 会议地点为浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号公司六楼会议室[7] - 议案经2025年10月24日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过[9] - 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》子议案数为9个[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“350882”，投票简称为“万胜投票”[17] - 会议涉及《关于修订<对外担保管理制度>的议案》等多项议案[26] - 每项议案只能有一个表决意见，可在“同意”“反对”“弃权”栏划“√”[26] - 股东可仅对总议案投票，视为对所有提案表达相同意见，重复投票以具体提案为准[26] 参会登记 - 股东参会登记表需填写个人或法人股东相关信息[30] - 登记可用信函或传真方式，以公司收到为准，不接受电话登记[30] - 登记表需用正楷填写，与股东名册所载相同[30]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年10月24日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 会议决议公告日期为2025年10月28日[10] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7] 制度变更 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[6] 信息披露 - 《关于公司2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网[5] - 《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网[7]

会议相关 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年10月24日召开，7名董事均参加表决[2] - 会议审议通过2025年第三季度报告议案[3][6] - 董事会提请于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会[33][34] 章程及制度 - 公司拟修订《公司章程》，董事会成员增至9名，不再设监事会和监事[7] - 会议审议多项制定、修订公司部分管理制度的议案[9][10][11] 人事变动 - 董事陈东滨申请不再担任董事职务，提名姜家宝为非独立董事候选人[30][32] 公告及文件 - 公司于2025年10月28日发布公告[37] - 备查文件包括多份会议决议[36][37]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.01亿元，同比增长80.27%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6712.58万元，同比增长205.56%[7] - 年初至报告期末营业收入为9.68亿元，同比增长36.40%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，同比增长52.18%[7] - 营业收入为9.68亿元，同比增长36.40%，主要因客户需求增加导致供货增加[13] - 公司营业总收入从上年同期的7.10亿元增长至本期的9.68亿元，增幅达36.4%[21] - 公司净利润从上年同期的1.08亿元增长至本期的1.64亿元，增幅达52.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.64亿元，较上期的1.08亿元增长52.2%[22] - 基本每股收益为0.57元，较上期的0.38元增长50%[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.37亿元，同比增长35.31%，与收入增长相匹配[13] - 公司研发费用从上年同期的5438.04万元增长至本期的6358.57万元，增幅达16.9%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.08亿元，较上期的8720万元增长24.3%[23] 其他财务数据：资产与负债变化 - 报告期末总资产为20.59亿元，较上年度末增长31.06%[7] - 报告期末应收账款为5.12亿元，较年初增长100.74%[11] - 报告期末存货为2.24亿元，较年初增长272.82%[11] - 报告期末交易性金融资产为5.12亿元，较年初增长141.31%[11] - 报告期末货币资金为2.41亿元，较年初下降59.23%[11] - 公司总资产从年初的15.71亿元增长至期末的20.59亿元，增幅达31.1%[19][20] - 公司货币资金从年初的5.92亿元减少至期末的2.41亿元，降幅为59.2%[19] - 交易性金融资产从年初的2.12亿元大幅增加至期末的5.12亿元，增幅达141.3%[19] - 应收账款从年初的2.55亿元增长至期末的5.12亿元，增幅达100.8%[19] - 存货从年初的6012.76万元激增至期末的2.24亿元，增幅达272.8%[19] - 公司未分配利润从年初的5.48亿元增长至期末的6.98亿元，增幅达27.3%[20] - 公司流动负债从年初的3.94亿元增长至期末的7.27亿元，增幅达84.5%[20] 其他财务数据：现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2948.51万元，同比下降139.95%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-2948.51万元，同比大幅下降139.95%，主要因新能源建设业务资金支出增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-2949万元，较上期的正7381万元大幅转负[23][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.90亿元，较上期的6.06亿元增长30.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.88亿元，较上期的3.32亿元增长77.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.34亿元，净流出较上期的-3.06亿元有所扩大[24] - 投资支付的现金为18.10亿元，较上期的13.70亿元增长32.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1386万元，较上期的-1.23亿元转为净流入[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.40亿元，较期初的5.90亿元减少59.3%[24] 其他财务数据：损益表其他项目 - 信用减值损失为-1322.23万元，同比大幅增加229.47%，主要因计提应收账款坏账准备增加[13] - 其他收益为2472.71万元，同比增长67.55%，主要因增值税软件退税及政府补助增加[13] - 投资收益为796.69万元，同比增长214.79%，主要因理财结构调整[13] - 财务费用为-179.92万元，同比变化84.95%，主要因理财结构调整[13] - 所得税费用为2030.25万元，同比增长73.05%，主要因利润总额增加[13] 业务运营表现 - 截至报告期末，公司累计在手订单为9.13亿元[17] 股权结构 - 控股股东浙江万胜控股有限公司持股比例为53.30%，持股数量为1.53亿股[16]

股价表现与交易数据 - 10月27日公司股价盘中上涨2.05%，报收20.44元/股，成交金额为1.55亿元，换手率为2.89%，总市值为58.50亿元 [1] - 当日主力资金净流入185.44万元，其中特大单买入416.75万元（占比2.68%），卖出354.99万元（占比2.29%）；大单买入3021.12万元（占比19.45%），卖出2897.44万元（占比18.65%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨27.51%，近5个交易日上涨6.18%，近20日上涨10.85%，近60日上涨24.48% [1] 公司基本情况 - 公司全称为浙江万胜智能科技股份有限公司，成立于1997年7月21日，于2020年9月10日上市 [1] - 公司主营业务为智能电表、用电信息采集系统等产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：智慧计量板块占比83.20%，其他业务占比11.61%，智慧配网板块占比5.19% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-电工仪器仪表，所属概念板块包括虚拟电厂、电力物联网、智能电网、能源互联、融资融券等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为1.60万户，较上期增加4.69%；人均流通股为16693股，较上期减少4.48% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司已退出公司十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入5.67亿元，同比增长16.35%；实现归母净利润9705.33万元，同比增长12.96% [2] 分红记录 - 公司自A股上市后累计派发现金红利2.35亿元，近三年累计派现1.78亿元 [3]

市场扩张 - 公司拟用不超5000万元自有资金参与土地竞拍[2] - 公司已竞得天台经济开发区地块土地使用权[3] 地块信息 - 地块面积90.15亩，出让年期50年[4] - 地块容积率1.5<容积率≤3.0[4] - 地块建筑密度≤65.0%，绿化率≥10.0%[4]