独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议解除职务[11] - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[13] - 行使特定职权需全体过半数同意[17] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[25] - 给予适当津贴，标准董事会预案，股东会审议通过执行披露[25] 独立董事决策与会议 - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[12] - 部分事项应经专门会议审议[20] - 专门会议过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[21] 独立董事异议处理 - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议[10] 独立董事会议延期 - 两名及以上认为资料不完整等可书面提延期，董事会应采纳[25]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-051 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据上述相关规则规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有 关的制度条款相应废止，同时《万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中相关条款亦作出相应修订。 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《关 联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作 制度》《募集资金管理制度》《授权管理制度》的修订需提交股东大会审议。修 订后的管理制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于制定、 ...

| 公司住所：浙江省天台县始丰街道永昌路 109 | 公司住所：浙江省天台县始丰街道永昌路 109 | | | --- | --- | --- | | 号。 | 号。 | | | 邮政编码：317200。 | 邮政编码：317200。 第六条 | | | | 公司注册资本为人民币 286,201,188 元。 | | | -- | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本 | 新增 | | | 总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者 | | | | 减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改 | | | | 公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董 | | | | 事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | | | 第八条 | 第七条 | 修改 | | 公司为永久存续的股份有限公司。 | 公司为永久存续的股份有限公司。 | | | | 第八条 | | | | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代 | | | -- | 表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的 | 新增 | | | 董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | | | | 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | | | 起三十日内确 ...

人员变动 - 董事陈东滨因个人原因不再担任董事，仍任副总经理和董事会秘书[2] - 董事会同意提名姜家宝为公司第四届董事会非独立董事候选人[4] 股份情况 - 陈东滨直接和间接持有公司0.28%的股份[2] - 姜家宝间接持有公司股份70.49万股，占总股本0.25%[9] 会议信息 - 2025年10月24日公司召开第四届董事会第十次会议[3] 候选人履历 - 姜家宝1984年6月出生，大专学历[9] - 2010 - 2012年任杭州海兴电器计划部经理，2012 - 2015年任浙江万胜电力仪表副总经理[9]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-053 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年10月24日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 会议决议公告日期为2025年10月28日[10] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7] 制度变更 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[6] 信息披露 - 《关于公司2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网[5] - 《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网[7]

会议相关 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年10月24日召开，7名董事均参加表决[2] - 会议审议通过2025年第三季度报告议案[3][6] - 董事会提请于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会[33][34] 章程及制度 - 公司拟修订《公司章程》，董事会成员增至9名，不再设监事会和监事[7] - 会议审议多项制定、修订公司部分管理制度的议案[9][10][11] 人事变动 - 董事陈东滨申请不再担任董事职务，提名姜家宝为非独立董事候选人[30][32] 公告及文件 - 公司于2025年10月28日发布公告[37] - 备查文件包括多份会议决议[36][37]

（浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号） 2025 年第三季度报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\bar{H}}}{\bf{\bar{H}}}+{\cal{H}}$$ 1 浙江万胜智能科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 Zhejiang Wellsun Intelligent Technology Co.,Ltd. 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-050 浙江万胜智能科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 2 □适用 不适用 浙江万胜智能科技股份有限公司 2025 年第 ...

股价表现与交易数据 - 10月27日公司股价盘中上涨2.05%，报收20.44元/股，成交金额为1.55亿元，换手率为2.89%，总市值为58.50亿元 [1] - 当日主力资金净流入185.44万元，其中特大单买入416.75万元（占比2.68%），卖出354.99万元（占比2.29%）；大单买入3021.12万元（占比19.45%），卖出2897.44万元（占比18.65%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨27.51%，近5个交易日上涨6.18%，近20日上涨10.85%，近60日上涨24.48% [1] 公司基本情况 - 公司全称为浙江万胜智能科技股份有限公司，成立于1997年7月21日，于2020年9月10日上市 [1] - 公司主营业务为智能电表、用电信息采集系统等产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：智慧计量板块占比83.20%，其他业务占比11.61%，智慧配网板块占比5.19% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-电工仪器仪表，所属概念板块包括虚拟电厂、电力物联网、智能电网、能源互联、融资融券等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为1.60万户，较上期增加4.69%；人均流通股为16693股，较上期减少4.48% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司已退出公司十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入5.67亿元，同比增长16.35%；实现归母净利润9705.33万元，同比增长12.96% [2] 分红记录 - 公司自A股上市后累计派发现金红利2.35亿元，近三年累计派现1.78亿元 [3]

市场扩张 - 公司拟用不超5000万元自有资金参与土地竞拍[2] - 公司已竞得天台经济开发区地块土地使用权[3] 地块信息 - 地块面积90.15亩，出让年期50年[4] - 地块容积率1.5<容积率≤3.0[4] - 地块建筑密度≤65.0%，绿化率≥10.0%[4]