1 万胜智能 300882 监事会工作报告 万胜智能 300882 监事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 二〇二五年四月 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2 万胜智能 300882 监事会工作报告 2024年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则， 恪尽职守，勤勉尽责，依法开展各项工作。现将公司监事会2024年度工作情况汇 报如下： 一、公司2024年度监事会工作情况 1. 公司监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人数、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第十五次会议 | 2024年2月 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号），并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为每股人民币 10.33 元，共计募 集资金 40,610.74 万元，坐扣承销费 3,454.97 万元后的募集资金为 37,155.77 万元， 已由主承销商于 2020 年 8 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、 审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关 的其他发行费用 2,819.63 万元后，公司本次募集资金净额为 34,336.14 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2020〕340 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-020 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 18 号》而进行的相应变更，不会对浙江万胜智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）当前的财务状况、经营成果和现金流产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，本次会计政策变更事项无需董事会及股东大会审议，现将有关 事项说明如下： 一、本次会计政策变更的概述 1. 变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不 属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2. 变更日期 1 根据规定，公司自 2024 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司不存在非标审计意见；2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-014 3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，从事财务报告及内部控制审 计及其他有关业务，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-015 现将具体内容公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 1. 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，至新 的薪酬方案通过后自动失效。 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和 公司实际经营情况，公司薪酬标准的制定以"以岗定薪、以劳计酬"为付薪理念， 并参考行业、地区薪酬水平，经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议， 制定了公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 18 日 召开的第四届董事会第五次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议 案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开的第四届 监事会第五次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中《关 于公司 2025 年度董 ...

万胜智能 300882 内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关文件的规定和要求， 并结合浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-019 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议，通知 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-010 浙江万胜智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知 了全体监事。 2. 本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司董事会 秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-009 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通 知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-012 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 浙江万胜智能科技股份有限公司 1.本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公 司所有者的净利润为 118,917,071.20 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《公司章程》的有关规定，以 2024 年度母公司实现净利润 118,726,006.11 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 11,872,600.61 元后，公司截 至 2024 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润 548,481,036.22 元，母公司可供分 配利润 552,424,563.56 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务 报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司 2024 年度可供分配 利润为 548,481,036.22 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润 ...