证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-047 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后， 与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监 事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第四 届监事会第一次会议的通知。 2. 本次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议经全体监事推选，由监事叶惠智先生主持，本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本 次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第四 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-048 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开了职工代表大会，于 2024 年 6 月 25 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、 第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的 换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1. 非独立董事：邬永强先生、周华先生、周宇飞先生、陈东滨先生、李兆 刚先生 2. 独立董事：方先丽女士、郑观先生、金学军先生 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-046 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届 董事会第一次会议的通知。 2. 本次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议经全体董事推选，由董事邬永强先生主持，本次会议应参加表 决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本 次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 （2）审计委员会：方先丽女士（召集人）、周华先生、郑观先生； 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议以现场 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-045 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六 楼一号会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 1 5. 会议 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-044 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第 ...

汪传荣先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。 特此公告。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-043 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 6 月 12 日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选 举汪传荣先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 浙江万胜智能科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 12 日 1 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 1. 汪传荣先生：1967 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 7 月至 2019 年 1 月，担任公司客户服务中心主任、工艺部主管、办公室主任、 人力资源部经理、技术服务部副经理等；2015 年 5 月至 2021 年 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 29 | | 第一节 | | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监 事 ...

国浩律师（杭州）事务所 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 关 于 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 万胜智能 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万胜智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江万胜智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 20 ...

特别提示： 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-041 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 13:30 （2）网络投票时间： 通通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六 楼一号会议室。 1 5. 会议主持人：董事长邬永强先生。 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规 ...

业绩总结 - 公司去年的产值为11.19亿元[1] - 公司研发投入占营收的比例为5.23%，较去年提升了1.76%[2] - 公司新产品"拍我"的营业收入在23年年报中增长了535%，达到4600多万[4] - 公司海外市场销售额在23年增长了245.79%，达到4千多万[7] - 公司在杭州设立研发团队专门研究海外市场需求，组建了独立的海外协作团队，以拓展海外市场[8] - 公司需考虑客户需求紧迫程度、地区气候影响等因素，调整策略以保证营业收入[15] - 公司去年毛利率为236.77%，同比增长2.85%[17] - 今年一季度毛利率为38.4%，同比增长6.25%[17] 用户数据 - 南娃区域预计全年需求量约为9千万只，同比增加80%[9] - 全国电表需求量大幅增长，需进行战防改造，预计需求量约240亿[10] - 国网去年中标约9千万，南网约2千万，各网站约6千万，总计约2亿，今年中标2.7亿[11] - 南网今年同比增长135%，参与厂家中标数量增加至22个[23] - 单线表招标量增长迅速，增加了新功能如复口识别[24] 未来展望 - 公司预计物联网表和导轨表的需求量将增加，去年物联网表招标量增长至20多万只，导轨表招标量达到60多万只[7] - 公司招标规模波动较大，但中标规模相对稳定，可能与投包价策略有关[14] - 公司需考虑价格与量的平衡策略，产品价格上涨至145左右，技术标准更新导致价格上涨[16] - 公司海外拓展主要集中在非洲和东南亚，包括中东、马来西亚、印度和缅甸等地区[27] - 公司海外出口策略因地区不同而有所调整，与当地电力公司合作或与当地代理商合作销售[29] 新产品和新技术研发 - 机梁护感器产品中标3千万，排名第九，共有4个厂家参与动标[11] - 电池汽车换电需求增加，研发计量器具以准确计量剩余电量[12] - 充电接口协议转换测试进行中，公司在电子类产品领域较为强项[12] 市场扩张和并购 - 公司在杭州设立研发团队专门研究海外市场需求，组建了独立的海外协作团队，以拓展海外市场[8] - 公司海外市场销售额在23年增长了245.79%，达到4千多万[7] - 公司海外业务毛利率受美元汇率影响，去年受益于人民币汇率上涨，利润增长显著[28] 负面信息 - 国家政策要求南娃区域全面实施质量表，需全部更换，压力较大[9]