万胜智能 300882 董事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 董事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司 重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决策效率及决策水平， 有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展奠 定了良好的基础。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，公司全体员工在以董事会为核心的管理层领导下，锐意进取，沉着 应对各种严峻的困难和挑战，紧密围绕战略布局与年度经营目标，进一步夯实主 营业务，谋划合理的产业布局，通过持续推进产品研发、精益化管理和降本增 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-017 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万胜智能"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，根据相关法律法规的规定， 关联董事陈东滨回避表决。根据公司业务发展及日常经营的需要，预计公司及控 股子公司与关联方杭州同昕智联技术有限公司（以下简称"同昕智联"）在 2025 年度发生日常关联交易的金额不超过 1,200 万元。2024 年度实际发生的同类日常 关联交易总额为 374.25 万元。 本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本次 关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元（不含税） | 关 联 交 | | 关 ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于万胜智能 | 01 | | 公司概况 | 02 | | 大事记 | 03 | | 企业文化 | 04 | | 业务板块 | 04 | | 荣誉奖项 | 05 | | ESG治理 | 06 | | 利益相关方沟通 | 06 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 06 | | 以信为本 | | | | --- | --- | --- | | | 夯实企业发展根基 | 07 | | 公司治理 | | 08 | | 投资者关系管理 | | 09 | | 风险内控 | | 10 | | 商业道德 | | 11 | | 党建引领 | | 11 | | | 以智赋能 | | | --- | --- | - ...

1 万胜智能 300882 监事会工作报告 万胜智能 300882 监事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 二〇二五年四月 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2 万胜智能 300882 监事会工作报告 2024年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则， 恪尽职守，勤勉尽责，依法开展各项工作。现将公司监事会2024年度工作情况汇 报如下： 一、公司2024年度监事会工作情况 1. 公司监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人数、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第十五次会议 | 2024年2月 ...

万胜智能 300882 内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关文件的规定和要求， 并结合浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-015 现将具体内容公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 1. 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，至新 的薪酬方案通过后自动失效。 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和 公司实际经营情况，公司薪酬标准的制定以"以岗定薪、以劳计酬"为付薪理念， 并参考行业、地区薪酬水平，经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议， 制定了公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 18 日 召开的第四届董事会第五次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议 案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开的第四届 监事会第五次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中《关 于公司 2025 年度董 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-020 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 18 号》而进行的相应变更，不会对浙江万胜智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）当前的财务状况、经营成果和现金流产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，本次会计政策变更事项无需董事会及股东大会审议，现将有关 事项说明如下： 一、本次会计政策变更的概述 1. 变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不 属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2. 变更日期 1 根据规定，公司自 2024 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司不存在非标审计意见；2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-014 3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，从事财务报告及内部控制审 计及其他有关业务，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号），并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为每股人民币 10.33 元，共计募 集资金 40,610.74 万元，坐扣承销费 3,454.97 万元后的募集资金为 37,155.77 万元， 已由主承销商于 2020 年 8 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、 审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关 的其他发行费用 2,819.63 万元后，公司本次募集资金净额为 34,336.14 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2020〕340 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-016 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及控股子公司发展需要及日常经营资金需求，公司及控股子公司 拟向银行申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度，综合授信额度 使用期限自该事项经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度 股东大会召开之日止，上述额度可循环滚动使用。授信额度在总额度范围内可以 在不同银行间进行调整，公司及控股子公司皆可以使用本次申请的综合 ...