浙江万胜智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 第 1 页共 2 页 天健审〔2025〕6339 号 浙江万胜智能科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万胜 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为每股人民币 10.33 元，共计 募集资金 40,610.74 万元，坐扣承销费 3,454.97 万元后的募集资金为 37,155.77 万 元，已由主承销商于 2020 年 8 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐 费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接 相关的其他发行费用2,819.63万元后，公司本次募集资金净额为34,336.14万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2020〕340 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 第 2 页 共 9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4975 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万胜智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万胜智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔202 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江万胜智能科技股份有限公司 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6341 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万胜智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕 ...

审计报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 天健审〔2025〕6338 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： | 目录 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑观） 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。本人在2024年6月25 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将2024年6月至12月的履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 郑观，男，1980年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。德国波恩大学 法学博士， ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （金学军） 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。本人在2024年6月25 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将2024年6月25日至12月的履职情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 金学军，男，1980年11月出 ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈波） 二〇二五年四月 1 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将截至2024年6月 25日前的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人自2016年12月至2024年6月，担任公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，未直接或间接 持有公司已发行股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任 职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存 ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （尤敏卫） 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将截至2024年6月 25日前的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 尤敏卫，男，1975年出生，注册会计师、注册税务师。1998年7月至2007年 12月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、经 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖燕） 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将截至2024年6月 25日前的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 肖燕，男，1959年出生。1982年至1989年任浙江大学附属中学教师；1992 年至2019年8月任浙江大学法学院教师，目前已退休。2020 ...