公司重大事项 - 贵州茅台董事长张德芹因工作调整辞职，贵州省人民政府推荐陈华为董事、董事长人选[4] - 孩子王筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，以推进国际化战略及海外业务布局[5] - 邮储银行获准筹建全资一级子公司中邮金融资产投资有限公司，注册资本为人民币100亿元，旨在通过市场化债转股及股权投资支持科技创新和民营企业[6] - 赛力斯H股全球发售基础发行股数为100,200,000股，发行价格最高不超过每股131.50港元，香港公开发售占比10.00%[7] - 中国银行刘承钢自2025年10月24日起就任副行长[8] - ST广物撤销股票其他风险警示，股票简称变更为“广汇物流”，日涨跌幅限制由5%变为10%[9] - 无线传媒询价转让初步定价为29.11元/股，拟转让股份8,000,200股获20名机构投资者全额认购，有效认购倍数为2.01倍[10] - 江山欧派全资子公司河南欧派和重庆欧派因订单不足、产能利用率低及持续亏损而停产，业务转移至浙江江山生产基地[11][12] - 震裕科技拟投资21.1亿元建设精密部件制造装备、人形机器人精密模组及零部件项目，公司2025年前三季度主营业务营收约66亿元[13] - 金圆股份董事兼总经理连长云因个人原因辞职，邱永平接任总经理[14] 公司季度业绩 - 康希诺第三季度净利润2792.56万元，同比增长842.01%，营收3.10亿元，同比增长17.67%[15] - 江山股份第三季度净利润8672.53万元，同比增长11890.01%，营收11.57亿元，同比增长2.75%[16] - 影石创新第三季度净利润2.72亿元，同比下降15.90%，营收29.4亿元，同比增长92.64%[17] - 芯原股份第三季度净亏损2685.11万元，营收12.81亿元，同比增长78.38%[18] - 通化东宝第三季度净利润9.84亿元，同比增长499.86%，营收8.06亿元，同比增长13.90%[19] - 恒瑞医药第三季度净利润13.01亿元，同比增长9.53%，营收74.27亿元，同比增长12.72%[20] - 中光防雷第三季度净利润645.62万元，同比增长382.66%，营收1.30亿元，同比增长13.78%[21] - 冰川网络第三季度净利润1.66亿元，同比增长244.58%，营收6.19亿元，同比下降20.29%[22] - 大恒科技第三季度净利润7147.95万元，同比增长1960.72%，营收4.53亿元，同比增长26.86%[23] - 盐津铺子第三季度净利润2.32亿元，同比增长33.55%，营收14.86亿元，同比增长6.05%[24] - 四川黄金第三季度净利润1.6亿元，同比增长184.38%，营收3.46亿元，同比增长161.19%[25][26] - 三博脑科第三季度净利润1393.25万元，同比下降63.26%，营收4.46亿元，同比增长25.65%[27] - 恒力石化第三季度净利润19.72亿元，同比增长81.47%，营收534.96亿元，同比下降17.98%[28] - 深信服第三季度净利润1.47亿元，同比增长1097.40%，营收21.16亿元，同比增长9.86%[29] - 回盛生物第三季度净利润7072.47万元，同比增长1575.79%，营收4.37亿元，同比增长22.76%[30] - 高德红外第三季度净利润4.01亿元，同比增长1143.72%，营收11.34亿元，同比增长71.07%[31] - 青岛啤酒第三季度净利润13.7亿元，同比增长1.62%，营收88.76亿元，同比下降0.17%[32] - 南京公用第三季度净利润8461.81万元，同比增长2492.12%，营收31.02亿元，同比增长165.53%[33][34] - 章源钨业第三季度净利润7501.77万元，同比增长118.56%，营收14.79亿元，同比增长46.55%[35] - 永茂泰第三季度净利润3040.56万元，同比增长6319.92%，营收16.55亿元，同比增长59.65%[36] - 北方稀土第三季度净利润6.1亿元，同比增长69.48%，营收114.25亿元，同比增长33.32%[37] - 湖南黄金第三季度净利润3.73亿元，同比增长63.13%，营收127.58亿元，同比增长117.91%[38] - 万胜智能第三季度归母净利润6712.58万元，同比增长205.56%，营业收入4.01亿元，同比增长80.27%[39] - 赛微电子第三季度净利润15.76亿元，同比增长2199.10%，营收1.12亿元，同比下降59.17%[40] 资本运作与项目 - 凌志软件筹划通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德控股权并募集配套资金，公司股票自2025年10月28日起停牌[41] - 高铁电气预中标杭州市城市轨道交通15号线一期工程专用回流轨项目，中标金额6238.82万元[42]

董事会组成 - 董事会由八名董事组成，包括一名董事长、三名独立董事和一名职工代表董事，任期三年[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] 专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人[4] 会议规则 - 定期会议每年至少两次，特定情况应十日内召集临时会议[11] - 特定主体可向董事会提提案[13] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况除外[15] - 会议以现场召开为原则，临时会议必要时可用其他方式[17] - 董事可书面委托其他董事出席，应载明相关事项和授权范围[22] - 会议应有过半数董事出席方可举行[18] - 决议须经全体董事过半数通过[20] - 关联会议由过半数无关联董事出席，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[22] 档案保存 - 会议记录和档案保存期限均为10年[26][31] 规则效力 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[31] - 规则为公司章程附件，与正文具同等效力[33]

审计部门设置 - 公司设审计部，对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] - 审计部由专业审计人员、法律人员及技术管理人员构成[5] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 审计部每年至少提交一次内部审计报告[8] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 审计职责权限 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施[6] - 审计部督促整改内部控制缺陷并后续审查[9] - 审计部具有要求报送资料权、决策建议权等权限[13] 报告披露要求 - 公司披露年报时应同时披露内部控制评价报告和审计报告[11] - 内部控制评价报告至少包含七方面内容[11] 审计流程规范 - 审计前3 - 7天送达《审计通知书》[21] - 审计工作流程包括收集证据、编制底稿等[22] - 审计终结需提报告、征求意见后报审批[22] 制度建设 - 建立内部审计制度和内部激励约束制度[19] - 编制公司内部审计工作手册指导规范工作[19] 人员要求 - 审计人员应具备专业知识、遵循职业道德等[6] - 内部审计人员需遵守多项职业道德规范[15] 违规处理 - 被审计单位不配合审计工作将被处理，构成犯罪移交司法机关[16]

控股与权利 - 公司对特定公司构成控股[2] - 公司按持股比例对子公司享有相关权利[6] 人员管理 - 子公司高管由公司委派或推荐[11] - 派出人员需提交书面述职报告[15] - 人力资源主管由公司委派或推荐[15] - 子公司制定人事制度报备公司[16] 经营管理 - 子公司修订目标确保投资收益[18] - 总经理编制报告和计划报公司批准[18] 财务与报告 - 子公司会计核算和财务遵循规定[20] - 子公司定期报送各类报告[20] - 子公司制定资金审批办法报公司批准[21] 投资与风险 - 子公司投资项目需经公司审批[26] - 子公司建立完善风控和内控制度[29] 信息管理 - 控股子公司制定信息制度报备公司[31] - 子公司重大事项报告董秘[34] 审计监督 - 公司对子公司实施审计监督[37] - 子公司配合审计并提供资料[39] - 高层调离进行离任审计[39] 激励约束 - 子公司建立经营激励约束机制[41] - 子公司制定考核与薪酬制度报公司批准[41] - 子公司会同公司考核管理人员并奖惩[41] - 履职不力或违法人员担责[41] 制度说明 - 制度术语含义与《公司章程》相同[43] - 制度经董事会审议通过生效并由其解释[45]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其全资、控股子公司[3] 信息披露规则 - 涉密事项依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 定期、临时报告涉涉密及商业秘密可特定方式豁免披露[5][6] 后续披露要求 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[6] 登记相关规定 - 暂缓、豁免披露信息需登记，报告公告后十日内报送材料[7] - 登记材料保存期限不得少于十年[8] 制度生效时间 - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施[12]

关联交易决策制度 （2025 年 10 月） 浙江万胜智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《浙江万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、平等、 自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关 系或者将关联交易非关联化。公司应当积极通过资产重组等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列的公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[13] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[18] - 董事会收到提议或请求后应在10日内书面反馈[12][14] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[12][14] - 审计委员会同意应在收到请求5日内发出通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 担保审议 - 公司部分对外担保行为须经股东会审议通过，如担保总额超净资产50%等[9][10] 投票制度 - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[22] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[27] 主持与决议 - 董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持，审计委员会召集的会有相应主持规则[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 部分事项由普通决议通过，如董事会工作报告等[35] - 部分事项由特别决议通过，如公司增减注册资本等[37] 关联交易 - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，决议按规定通过[38] - 关联股东违规，关联事项决议无效，公司应重新表决[39] 其他规定 - 股权登记日与会日期间隔不多于7个工作日且不得变更[21] - 会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[48] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现等方案[50] - 股东会采取记名投票，同一表决权重复表决以第一次结果为准[41] - 股东会表决前推举计票和监票人，关联股东不得参与[42] - 未填等表决票视为弃权[43] - 会议主持人或股东可要求点票[43] - 股东会决议应包含相关内容[44][45] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[46] - 股东会决议执行情况由董事长向董事会、董事会向下次股东会报告[50]

重大事项报告标准 - 重大交易部分事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需报告[8] - 关联交易与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 诉讼和仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[14] - 营业用主要资产被查封等超该资产30%属重大风险事项[15] - 重大交易中提供财务资助和担保无论金额大小需报告[8] 交易累计计算规则 - 十二个月内同类交易按连续12个月累计计算[9] - 与关联人相关交易按连续12个月累计计算[12] - 连续12个月内诉讼和仲裁涉案金额累计达标准适用规定[12] 信息报告流程 - 信息报告人知悉重大信息第一时间报告，24小时内递交书面文件[20] - 董事会秘书分析判断上报信息，如需披露提请董事会履行程序[20] - 书面报送重大信息材料应含原因、协议、批文等内容[21] 信息披露责任 - 公司各部门和子公司负责人为信息披露第一责任人[22] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[28] - 持有公司5%以上股份的股东等是内部信息告知义务第一责任人[28] 违规处理 - 发生重大信息应上报未及时上报追究相关人员责任[22] - 公司高级管理人员失职造成损失给予处分并可要求赔偿[35] - 各部门未报告或报告不准确，董事会秘书可建议处罚责任人[35] - 公司信息披露违规，董事会检查并采取更正措施[36] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚[37] 其他规定 - 公司披露信息以董事会公告形式发布[23] - 董事长等有权以公司名义对外披露信息[23] - 发现已披露信息有误及时发布更正等公告[23] - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[25] - 控股股东等知情人员依法披露前不得泄露信息[27] - 内部信息报告义务人重大事件发生或即将发生当日报告[31] - 重大信息报送资料责任人签字后报董事长和董事会秘书[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[39]

战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[5] - 每会计年度至少开一次定期会议，上年度结束后四月内召开[10] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存不少于十年，影响超十年继续保留[14] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 提名委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事[17] - 研究并建议董事和高管选择标准程序[19] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议全体委员过半数通过[22] - 会议记录保存不少于十年[22] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[17] 审计委员会 - 由3名董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[25] - 负责内外部审计沟通、监督和核查[24] - 每年至少开一次无管理层与外部审计单独沟通会[27] - 每季度至少开一次定期会议[32] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议全体委员过半数通过[32] - 会议记录公司存续期保存不少于十年[33] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[26] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事[37] - 会议前三日通知全体委员[39] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议全体委员过半数通过[39] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[41] - 会议记录公司存续期保存不少于十年[41] - 会议决议不迟于生效次日通报董事会[42] 其他 - 细则术语含义与《公司章程》相同[46] - 细则未尽或冲突以法律法规和《公司章程》为准[46] - 细则经董事会审议通过生效施行，修改亦同[47] - 细则由董事会负责解释[48]

浙江万胜智能科技股份有限公司 董事离职管理制度 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 3 第二章离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 职报告，辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。董事会将在2个交易日内披露 有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数时、独立董事人数少 于董事会成员的三分之一或者独立董事中无会计专业人士，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职 务。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法 律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。 第四条 有下列情形之一的人员，不得担任公司董事： （2025 年 10 月） 第一章总则 第一条 为规范浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章及《浙江万胜智能科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公 ...