证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-026 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六 楼一号会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 1 4. 会议召集人：公司董事会。 5 ...

会议安排 - 2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[10] - 2025年4月22日刊载召开2024年年度股东大会通知[10] - 2025年5月13日14:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[11][12] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表股份199,748,483股，占比69.7930%[14] - 网络72名股东，代表股份365,344股，占比0.1277%[14] - 合计78名股东，代表股份200,113,827股，占比69.9207%[14] 审议结果 - 审议9项议案，均获通过[18][19] - 律师认为表决程序和结果合法有效[19][20]

公司业务与产品 - 公司业务涵盖智慧计量、智慧物联、智慧配网、智慧能源四大板块 [2][3] - 主要产品包括智能电能表、用电信息采集设备、通信模组、计量互感器、电能计量箱等智慧计量系列 塑壳断路器、智能量测开关、光伏断路器、小型断路器等智慧物联系列 智能融合终端、配网数字化AI辅助监测系统等智慧配网系列 智慧用电终端、产业链预警监测系统等智慧能源系列 [2][3] 财务业绩表现 - 2024年营业收入93738.69万元同比下降16.26% 营业利润13319.63万元同比下降53.81% 归母净利润11891.71万元同比下降52.45% [2][3] - 智慧计量业务收入76000.09万元同比下降26.57% 智慧配网业务收入6755.86万元同比增长46.65% 其他业务收入10982.74万元同比增长187.37% [3] - 2025年第一季度营业收入2.28亿元同比增长4.0% 归母净利润3670.51万元同比下降15.95% 扣非净利润2999.79万元同比下降27.33% [10] 研发与技术实力 - 2024年研发投入8312.77万元同比增长41.95% 占营业收入比例达8.87% [4][5] - 累计获得专利191项其中发明专利75项 软件著作权132项 [6] - 获得浙江省"未来工厂"、国家专精特新"小巨人"企业、国家绿色工厂等资质认证 CMMI5级国际认证表明软件研发达国际领先水平 [5] 客户与订单情况 - 主要客户包括国家电网、南方电网、蒙电集团等大型电网公司 [3] - 截至2025年3月31日累计在手订单129943.22万元 [6] 战略规划与发展前景 - 未来重点做强智慧计量和智慧配网产业 构建以"未来工厂"为抓手的数字经济产业和新能源赛道为主轴的产业生态 [8][9] - 国家政策支持智能电网建设 《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等文件为行业发展提供广阔空间 [8] - 2025年发展计划包括加强产业布局与产品规划 提升质量控制与运行服务质量 拓展海外市场 加强人才引进与科技创新平台建设 [9] 资产与股东情况 - 2024年末总资产157122.56万元同比下降0.65% 归母所有者权益116072.49万元同比下降0.32% [2][3] - 截至2025年3月31日股东人数为15240户 [8] - 2025年第一季度负债率24.28% 毛利率37.41% [10] 资金运作与分配 - 募集资金已按计划使用完毕 累计投入33170.55万元用于智能仪表生产基地建设等项目 [8] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元(含税) [7]

公司基本信息 - 投资者关系活动为2024年年度报告网上业绩说明会，于2025年5月9日15:00 - 17:00通过价值在线网络互动举行，接待人员包括董事长邬永强等5人 [2] 业务与产品 - 主要业务涵盖智慧计量、智慧物联、智慧配网、智慧能源四大板块 [2][3] - 主要产品包括智慧计量系列（智能电能表等）、智慧物体系列（塑壳断路器等）、智慧配网系列（智能融合终端等）、智慧能源系列（智慧用电终端等） [2][3] 业绩情况 - 2024年实现营业收入93,738.69万元，较上年同期下降16.26%；营业利润13,319.63万元，归属于上市公司股东的净利润11,891.71万元，分别较上年同期下降53.81%和52.45%；期末总资产为157,122.56万元，较去年期末下降0.65%；归属于母公司所有者权益为116,072.49万元，较上年同期下降0.32% [3] - 智慧计量业务收入76,000.09万元，同比下降26.57%；智慧配网业务收入6,755.86万元，同比增长46.65%；其他业务收入10,982.74万元，同比增长187.37% [3] 研发情况 - 2024年度研发投入8,312.77万元，较上年同期增长41.95%，占营业收入的8.87% [3][4] - 公司是国家高新技术企业，多次参与标准制定，有领先技术优势，获多项荣誉资质及项目 [4] - 2024年度创新成果加速转化，获多个奖项，取得CMMI5级国际认证 [4] - 截至2024年12月31日，累计获得专利191项，其中发明专利75项，累计获得软件著作权132项 [5] 客户与订单 - 主要客户包括国家电网、南方电网、蒙电集团等国有大型电网公司 [3] - 截至2025年3月31日，累计在手订单129,943.22万元 [6] 财务相关 - 2024年利润分配预案为以286,201,188股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [6] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入33,170.55万元，全部项目已结项并将节余资金永久补流 [6] 股东情况 - 截至2025年3月31日，公司股东人数为15,240户 [6] 发展目标与规划 - 未来发展目标是做优智慧计量主业，构建数字经济和新能源两个产业生态，实现市场占有率、产品质量、软实力三个提升 [7] - 2025年发展重心是做强智慧计量和智慧配网产业，计划包括加强产业布局与产品规划、质量提升、营销拓展、软实力综合提升、内部管理再优化 [7] 行业前景 - 国家加大对智能电网建设支持力度，相关政策出台为市场发展提供广阔空间 [7] 市值管理 - 公司管理层重视市值管理，通过提升研发投入等提升盈利能力和经营业绩，未来将研究市值管理措施 [8]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-025 4. 法定代表人：邬永强 5. 注册资本：贰亿捌仟陆佰贰拾万壹仟壹佰捌拾捌元 6. 成立日期：1997 年 07 月 21 日 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 12 日、2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第四次会议、2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》, 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资 本及修改公司章程的公告》（公告编号：2025-007）。 近日，公司已经完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案手 续，取得了浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1. 统一社会信用代码： ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-023 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nRqASIYL4I 或使用 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-021 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知 了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任姜家宝先生为公司 总经理，自本次会议通过之日起至第 ...

（一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-024 浙江万胜智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 5. 会议主持人：董事长邬永强先生。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六 楼一号会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. ...

会议安排 - 2025年4月12日召开第四届董事会第四次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[10] - 2025年4月14日刊载召开2025年第一次临时股东大会通知[10] - 2025年4月29日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15至15:00[11][12] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人114名，代表股份200,604,645股，占比70.0922%[14] - 中小投资者108名，代表股份856,162股，占比0.2991%[14] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获通过[18][19] - 同意200,374,983股，占比99.8855%；反对142,074股，占比0.0708%；弃权87,588股，占比0.0437%[18] - 中小投资者同意626,500股，占比73.1754%；反对142,074股，占比16.5943%[18] 结果认定 - 股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[19][21] - 法律意见书正本三份，出具日为2025年[22]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-022 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长兼总经理邬永强先生提交的书面辞职报告。为更好地履行董事长职责， 将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面，邬永强先生申请辞去公司总 经理职务。辞职后，邬永强先生仍将继续担任公司第四届董事会董事长、战略委 员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规及《浙江万胜智能科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，邬永强先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。邬永强先 生担任公司总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守，带领公司在市场拓展、技术创 新、团队建设等方面取得了显著成效，为公司稳健发展及综 ...