审计报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 目录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—90 页 第 2 页 共 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] 缺陷情况 - 公司不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[7][17][18] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额错报定重大缺陷[12] - 非财务报告内控按实际损失金额定重大和重要缺陷[14]

关联交易 - 2024年与万胜物联日常关联交易金额不超1000万元[2] - 2024年销售OEM产品预计980万元，已发生215.61万元，上年195.42万元[4] - 2024年出租房屋预计10万元，已发生0.86万元，上年2.57万元[4] - 2024年销售水电费等预计10万元，已发生0.24万元，上年0.63万元[5] 万胜物联情况 - 注册资本3000万元，2023年末总资产2396.97万元，所有者权益2074.04万元[8][9] - 2023年营收970.28万元，净利润 -434.65万元[8][9] - 公司持有其33.00%股份[10] 交易定价 - 公司及控股子公司与万胜物联交易以市场价格协商定价[12]

中标情况 - 公司收到国家电网及国网物资《中标通知书》[1] - 2024年第十五批采购中标A级单相等智能电能表[2] - 2024年新增第八批采购中标计量低压电流互感器等[4] 数据相关 - 本次中标总金额约30009.3281万元[5] - 中标总金额约占2022年度经审计营业收入的35.55%[7] 未来展望 - 中标项目实施预计对未来业绩产生积极影响[7] 其他情况 - 公司与国家电网无关联关系[6] - 公司尚未与国家电网签订正式合同[8] - 合同履行可能受不可预计或不可抗力因素影响[8]

业绩相关 - 公司预计国家电网项目中标总金额约30,009.3281万元[1][3] - 预计中标总金额约占2022年度经审计营收的35.55%[3] 产品中标 - 2024年第十五批采购预中标A级单相智能电能表等[2] - 2024年新增第八批采购预中标计量低压电流互感器等[3] 中标情况 - 本次招标中标情况尚处公示期，未收到中标通知书[4]

选聘规定 - 选聘应经董事会和股东大会审议，审计委员会全体成员过半数同意[2] - 可采用公开、邀请或单一选聘方式，邀请需3个以上具备资质事务所参加[7] 选聘程序 - 审计委员会提要求、事务所报送资料、审查后签业务约定书，聘期一年可续聘[7] 改聘要求 - 改聘需审计委员会同意后经董事会、股东大会审议[11] - 年报审计期间一般不得改聘，拟改聘需公告披露信息[11][12] 其他规定 - 文件资料保存至少十年，更换应在第四季度结束前完成[9][12] - 审计委员会监督检查，违规处理，严重行为不再选聘[14]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-009 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1.审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，根据《公司法》 《证券法》 《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》 以及 《公司章程》 的有关规定，特制定 《会 1 计师事务所选聘制度》 。 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 ...

公司信息 - 公司成立于1997年07月21日，营业期限至长期[1] - 公司住所为浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号[1] - 公司注册资本为贰亿零肆佰肆拾贰万玖仟肆佰贰拾元[1] 业务变更 - 2024年完成经营范围变更及章程修改，办理工商变更登记[1] - 经营范围包括智能仪器仪表等一般项目及供电业务等许可项目[1][2]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-007 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： 5. 会议主持人：董事长邬永强先生。 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-006 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 一、签字注册会计师变更情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派黄元喜和 杨国庆作为公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计 师事务所内部工作调整，现改派钟建国接替黄元喜作为签字注册会计师，继续完 成公司 2023 年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为钟建国和杨国庆。 二、本次变更签字注册会计师基本信息及独立性和诚信情况 钟建国，1996 年 4 月成为中国注册会计师，自 1996 年 4 月开始在天健会计 师事务所执业。 钟建国不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审 ...