激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由5.82元/股调整为5.42元/股[2] - 2023 - 2024年多会议审议通过激励计划相关议案[2][3][5][6] - 2023年8月18 - 28日公示激励计划首次授予激励对象名单[4] 权益分派 - 2024年5月23日以248,332,608股为基数，每10股派现金红利3元[7] - 2024年9月5日以247,270,960股为基数，每10股派现金红利1元[7] 价格调整公式 - 激励计划首次授予价格调整公式为5.82 - 0.30 - 0.10 = 5.42元/股[9]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由5.82元/股调整为5.42元/股[3] - 2名激励对象离职，4.50万股限制性股票作废[6] - 11名激励对象考核后部分股票作废，合计7.3680万股[6] - 首次授予第一个归属期成就，66名激励对象办理186.2820万股归属[10] 会议表决 - 第三届董事会第十五次会议于2024年10月17日召开[2] - 三项激励计划相关议案均7票同意通过[5][8][11] 权益分派 - 2023年年度及2024年半年度权益分派分别于2024年5月29日、9月12日实施完毕[3]

回购计划 - 拟用4000万至6000万元回购股份用于激励或持股计划，原上限18元/股[2] - 2023、2024年度权益分派后，上限调为17.7元/股、17.6元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，已回购4729040股，占总股本1.8766%[4] - 最高成交价10.30元/股，最低7.39元/股，已用资金43175303.38元[4] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并履行披露义务[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-060 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人 ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 269 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票 实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-057 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会现就提名肖珉为厦门狄耐 克智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-058 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖珉作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会提名为厦门狄耐克智能 科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会 资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

人员变动 - 独立董事李诗因个人原因申请辞职，生效待选新董事[2] 董事补选 - 公司审议通过补选独立董事议案，提名肖珉为候选人[3] - 肖珉任职需经深交所备案审核及股东大会审议[4] 候选人情况 - 肖珉为会计专业人士，符合任职要求，未持股无关联[3][9] - 肖珉现任厦大副教授等，兼任多家公司独董[8]

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-055 第三届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事李诗女士因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事及 董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。为保证公司董事会的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会资格审查， 公司董事会同意提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司2024 年第一次临时股东大会选举为独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会 主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。肖珉女士的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-059 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 9 月 20 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 9 日召开，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 25 日（星期三）14： ...