厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 1、现金分红的条件和比例 | 会计报告被出具非无保留意见或者带与持续 | | --- | --- | | 除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应 | 经营相关的重大不确定性段落的无保留意见 | | 当至少以现金方式分配利润一次。公司每三年 | 的审计报告，或公司报告期末资产负债率超过 | | 以现金方式累计分配的利润不少于三年实现 | 80%且当期经营活动产生的现金流量净额为 | | 的年均可分配利润的 30%。因特殊原因不能达 | 负时，可以不进行利润分配。 | | 到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别 | …… | | 说明。 | （五）利润分配方式适用的条件和比例 | | …… | 1、现金分红的条件和比例 | | （六）利润分配的决策程序 | 除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应 | | …… | 当至少以现金方式分配利润一次。公司每三年 | | 4、董事会和股东大会在有关决策和论证过程 | 以现金方式累计分配的利润不少于三年实现 | | 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意 | 的年均净利润的 30%。因特殊原因不能达到上 | | 见。公司将通过多种途 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制体系，有效实施并评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门狄耐 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-020 （一）日常关联交易概述 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因业务 发展和日常生产经营的需要，预计将与关联方狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限 公司（以下简称"鹰慧物联"）、勃汉威（厦门）环保科技有限公司（以下简称"勃 汉威"）及安立通智能（深圳）有限公司（以下简称"安立通"）发生合计不超过 1,610 万元的日常关联交易。关联交易的主要内容为向关联人采购商品、向关联 人销售商品等。 2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 ...

部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途 的核查意见 国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克部分募投项目结项 及终止并变更募集资金用途事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 （二）募集资金的实际使用及节（结）余情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 41,170.58 万元，节 （结）余募集资金为人民币 25,614.28 万元，具体情况如下： 1 单位：万元 | 募集资金投资 | 募集资 | 已投入 | 截至 2024 年 3 | | 月 | 拟持续 | 节余募集 | 项目状 | | ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄耐 克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克使用暂时闲置募集 资金及部分自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，厦门狄耐克 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 24.87 元/股，募集资 金总额为人民币 746,100,000. ...

经核查独立董事李诗、白劭翔、郑文礼的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李诗、白劭翔、郑文礼 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李诗） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人李诗作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 及第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，与公司管理 层讨论、认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 2、本人对各次董事会会议议案均投同意票，未提出异议、反对和弃权。 （二）出席股东大会会议情况 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易 的会计处理"等相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-025 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）根据《准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 1、关于流动负 ...

2023 年度独立董事述职报告 （郑文礼） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人郑文礼作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行独立董事职责，积极 出席相关会议，与公司管理层讨论、认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和全体股东的利益。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2、本人对各次董事会会议议案均投同意票，未提出异议、反对和弃权。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 郑文礼，1963 年出生 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 04 月） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）承办公司审计业务的会计师事务所的有关行为，提高 财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘会计师事务所，应当遵照本制度的相关规定，履行相应选聘 程序及信息披露义务。如需聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，公司可 以视重要程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审 ...