舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券事务部，涵盖多类互联网载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则有快速反应等[9][11][12] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置，重大舆情组长决策[13][15] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情保密，违规将受处分[18] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[19]

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[1][3][7] - 理财产品投资期限最长不超12个月[1][2][3][7] - 资金使用期限自股东大会通过起12个月内有效，额度可滚动用[1][3][7] 产品与授权 - 理财产品含结构性存款、现金管理计划等[1][2] - 董事会授权董事长签协议，财务负责人组织实施[1][3] 影响与风险 - 现金管理不影响日常经营，能提升业绩[4] - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[5] 风控与审批 - 选低风险品种、跟踪投向、内审监督控风险[5][6] - 董事会、监事会、保荐机构同意现金管理议案[7][8][9]

激励计划授予 - 2021年激励计划拟授予权益总计不超2,628,563股，首次授予2,102,850股，预留525,713股[3] - 2021年7月16日首次授予第一类限制性股票220,570股给357名激励对象[3] - 2022年6月22日向10名激励对象授予预留部分权益180,000股[6] 股票回购注销 - 2022年因20名激励对象离职回购注销已获授但未解锁股票[4] - 2023年因17名激励对象离职回购注销17,918股限制性股票[7] - 2023年因2名激励对象绩效为"D"回购注销259股第一类限制性股票[8] - 2023年因3名激励对象离职回购注销6,476股限制性股票[9] - 2024年公司将327名激励对象已获授但尚未解除限售的324,123股限制性股票回购注销[10] - 2024年公司将首次及预留的第三个解除限售期不能解除限售的256,381股第一类限制性股票回购注销[10] - 2024年因36名激励对象离职，公司将其持有的67,742股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销[10] 股票数量调整 - 2022年因每10股转增8股，预留部分限制性股票总量由525,713股调为946,283股[5] - 公司总股本从2023年12月31日的546,082,499股减至545,758,376股[11] 现金红利派发 - 公司以545,758,376股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利32,745,502.56元[11] 价格调整 - 首次授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格从10.15元/股调至10.09元/股[12] - 首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格从10.15元/股调至10.09元/股[12] - 预留授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格从10.48元/股调至10.42元/股[12] - 预留授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格从10.48元/股调至10.42元/股[13] 其他 - 2024年4月22日审议通过回购注销和作废部分限制性股票议案[9] - 2024年8月1日决定对2021年限制性股票激励计划相关数量和价格调整[1] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[14]

现金管理 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[2][9] - 理财产品单项投资期限最长不超12个月[2][9] - 资金可在额度和期限内滚动使用[2][9] 决议情况 - 2024年8月1日会议审议通过现金管理议案[9] - 事项尚需股东大会审议，有效期12个月[5][9][10] 产品与实施 - 购买安全性高、流动性好的理财产品，含人民币结构性存款[2][9] - 董事会授权董事长签协议，财务负责人组织实施[3] 保荐意见 - 保荐机构对现金管理事项无异议[10]

股本与分红 - 2023年12月31日至权益分派实施公司总股本减至545,758,376股[3] - 以545,758,376股为基数每10股派现金红利0.6元，合计32,745,502.56元[3] 议案决议 - 调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案通过[5] - 使用闲置自有资金现金管理议案通过，待2024年第四次临时股东大会审议[6] - 向中国民生银行北京分行申请2亿综合授信额度议案通过[8] - 向交通银行北京上地支行申请3亿综合授信额度议案通过[9] - 制定《舆情管理制度》议案通过[10] - 提请召开2024年第四次临时股东大会议案通过[12] 资金安排 - 拟用不超5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[6] 会议安排 - 拟于2024年8月19日召开2024年第四次临时股东大会，现场与网络投票结合[12]

会议情况 - 谱尼测试第五届监事会第十二次会议于2024年8月1日下午在北京召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案[3] - 审议通过使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理的议案[5] 现金管理 - 理财产品单项投资期限最长不超过12个月[5] - 现金管理使用期限自股东大会审议通过起十二个月内有效，额度内资金可滚动使用[5]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会8月19日召开，现场与网络投票结合[1][2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年8月14日[4] 审议事项 - 审议总议案和使用闲置自有资金现金管理议案[5] 登记信息 - 登记时间8月15 - 18日9:00 - 17:00，地点为北京谱尼测试大厦[8] - 需填参会登记表、股权登记日持股数，正楷填写并签名[25][26] 投票信息 - 普通股投票代码"350887"，简称为"谱尼投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为8月19日9:15 - 15:00[18][20]

人事变动 - 2024年7月3日监事孔媛因退休辞职，原定任期至2025年10月26日[2] - 2024年7月29日股东大会选举李涛为非职工代表监事[2] 人员信息 - 李涛1982年9月出生，毕业于天津商学院电子商务专业[5] - 李涛就职于谱尼测试，未持股，无关联关系，任职资格合规[5]

会议安排 - 2024年7月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 7月12日在巨潮资讯网站刊载股东大会通知[5] - 7月29日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为当天多个时段[6] 参会情况 - 现场5人代表351,027,432股，占比64.3192%[9] - 网络150人代表3,144,505股，占比0.5762%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》高票通过[11][12] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》高票通过[14] 会议效力 - 本次股东大会相关程序和决议合法有效[16]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-056 谱尼测试集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会通知于 2024 年 7 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上以公告形式发 ...