会议情况 - 谱尼测试第五届董事会第十四次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][4] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[5] 延期项目 - 延期募投项目为山东总部大厦暨研发检测中心、西北总部大厦（西安）项目[5]

往来资金情况 - 北京谱尼医学检验实验室2024年期初余额10694.27万元，累计发生103.71万元，期末余额10797.98万元[2] - 上海谱尼医学检验实验室2024年期初与期末余额均为938.08万元[2] - 谱尼测试集团上海有限公司2024年期初余额2232.66万元，累计发生53.54万元，期末余额2286.20万元[2] - 青岛谱尼医学检验实验室2024年期初余额1665.63万元，偿还900.00万元，期末余额765.63万元[2] - 谱尼测试集团深圳有限公司2024年期初余额2274.62万元，累计发生435.65万元，期末余额2710.27万元[2] - 青岛谱尼测试有限公司2024年期初余额3055.03万元，累计发生133.20万元，期末余额3188.23万元[2] - 黑龙江谱尼测试科技有限公司2024年期初余额1446.88万元，累计发生75.51万元，偿还562.56万元，期末余额959.83万元[2] - 郑州谱尼医学检验所有限公司2024年期初与期末余额均为1106.00万元[2] - 西安谱尼医学检验实验室有限公司2024年期初余额1021.71万元，偿还900.00万元，期末余额121.71万元[2] - 深圳谱尼医学检验实验室2024年期初与期末余额均为926.33万元[2] 应收账款情况 - 内蒙古谱尼测试技术有限公司应收账款为518.32万元[4] - 郑州国准检测技术有限公司应收账款为273.94万元[4] - 武汉谱尼科技有限公司应收账款为268.57万元[4] - 乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司应收账款为256.13万元[4] - 科安尼生物医疗科技（北京）有限公司应收账款为199.47万元[4] - 谱尼测试集团山东有限公司应收账款为198.63万元[4] - 谱尼测试集团陕西有限公司应收账款为182.30万元[4] - 谱尼测试集团吉林有限公司应收账款为172.77万元[4] - 厦门谱尼测试有限公司应收账款为126.49万元[4] - 谱尼测试科技（天津）有限公司应收账款为121.45万元[4] - 谱尼测试集团北京检验认证科学研究有限公司应收账款为17.89万元，占比0.07%[6] - 广州市谱尼测试技术有限公司应收账款为14.94万元，占比2.11%[6] - 贵州谱尼测试技术有限公司应收账款为13.38万元，占比3.69%[6] - 大连谱尼测试科技有限公司应收账款为10.30万元，占比2.83%[6] - 北京谱尼测试科技有限公司应收账款为8.68万元，占比4.43%[6] - 湖北省谱尼车附所检测技术有限公司应收账款为8.39万元，占比0.03%[6] - 宁波谱尼测试技术有限公司应收账款为6.71万元，占比0.46%[6] - 沈阳谱尼测试科技有限公司应收账款为3.15万元，占比5.44%[6] 其他应收款情况 - 谱尼测试集团山东有限公司其他应收款为51142.76万元，占比0.49%[6] - 谱尼测试集团陕西有限公司其他应收款为46104.13万元，占比866.01%[6] - 谱尼测试集团北京检验认证科学研究院有限公司其他应收款为47296.27万元[8] - 谱尼测试集团上海有限公司其他应收款为20944.65万元[8] - 上海谱尼认证技术有限公司其他应收款为10185.00万元[8] - 谱尼测试集团武汉有限公司其他应收款为10096.11万元[8] - 郑州国准检测技术有限公司其他应收款为3253.00万元[8] - 谱尼生物医药科技（上海）有限公司其他应收款为6666.70万元[8] - 科安尼生物医疗科技（北京）有限公司其他应收款为1863.21万元[8] - 北京谱尼测试科技有限公司其他应收款为1227.36万元[8] - 谱尼测试集团江苏有限公司其他应收款为2362.10万元[8] - 谱尼测试集团四川有限公司其他应收款为2055.98万元[8] - 武汉谱尼科技有限公司其他应收款为658.17万元[10] - 西安创尼信息科技有限公司其他应收款为632.01万元[10] - 谱尼生物医药科技（北京）有限公司其他应收款为490.00万元[10] - 湖北中佳合成制药股份有限公司其他应收款为471.59万元[10] - 黑龙江谱尼测试科技有限公司其他应收款为415.53万元[10] - 杭州谱尼医学检验实验室有限公司其他应收款为407.65万元[10] - 沈阳谱尼测试科技有限公司其他应收款为320.55万元[10] - 大连谱尼测试科技有限公司其他应收款为282.62万元[10] - 乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司其他应收款为191.65万元[10] - 总计其他应收款为251823.49万元[12]

会议情况 - 谱尼测试第五届监事会第十三次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] 项目延期 - 两项目预计可使用状态日期由2024年8月31日延至2025年12月31日[6]

募资情况 - 2022年3月22日公司发行股票22,418,670股，募资总额1,239,752,451.00元，净额1,227,843,967.82元[2] 项目投入 - 三个项目合计累计投入70,598.31万元，进度57.50%[6] 项目延期 - 山东和西安项目原计划2024年8月31日达预定状态，均延期至2025年12月31日[7] 议案审议 - 2024年8月28日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][11]

财报与说明会信息 - 《2024年半年度报告》于2024年8月29日披露[2] - 2024年半年度业绩说明会9月5日15：00 - 17：00举行[2] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举行[2] 投资者参与 - 可登录全景网“投资者关系互动平台”参与说明会[2] - 可提前征集问题，截止9月4日17：00[3] - 访问指定网址或扫码进入问题征集页面[3] 出席人员 - 董事长宋薇等8人出席业绩说明会[2] 说明会安排 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行22,418,670股新股，每股55.30元，募集1,239,752,451.00元，净额1,227,843,967.82元[1] - 以前年度累计使用募集资金638,779,729.83元，2024年1 - 6月使用67,203,297.01元[2][3] - 截至2024年1月1日专户余额622,849,377.74元，6月30日实际余额563,291,644.79元[5] - 2024年度募集资金利息净额7,645,564.06元[5] - 未使用专户余额96,291,644.79元，现金管理余额467,000,000.00元[5] 资金使用与管理 - 2022年3月30日以募集资金置换自筹资金2,757.17万元[9][22] - 2024年2月5日拟使用不超6亿闲置资金现金管理[14][22] - 截至2024年6月30日无项目变更等情况[8][10][11][12][16] - 公司使用募集资金无违规情形[17] 项目进展 - 2024年8月28日两项目预计使用日期延至2025年12月31日[15] - 谱尼山东项目投资52,000.00万元，期末投入进度40.66%[21] - 谱尼西北项目投资46,113.00万元，期末投入进度51.82%[21] - 补充流动资金项目投资27,000.00万元，期末投入进度100.81%[21]

股东大会安排 - 2024年8月1日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[5] - 2024年8月2日在巨潮资讯网站刊载召开2024年第四次临时股东大会的通知[5] - 2024年8月19日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为8月19日多个时段[6] 股东大会参与情况 - 现场出席股东及代理人215人，代表351,887,019股，占比64.4767%[9] - 网络投票股东210名，代表2,109,373股，占比0.3865%[10] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意、反对、弃权情况及中小股东表决情况[11][12]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知8月2日发出，现场会议8月19日15:00召开，网络投票同日进行[4] - 参加股东大会股东及代理人215人，代表351,887,019股，占比64.4767%[5] 议案投票情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意350,833,015股，占比99.7005%[6] - 中小股东对该议案同意42,897,583股，占比97.6019%[6]

激励计划 - 2021年6月15日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2021年7月2日股东大会通过激励计划相关议案，确定首次授予日[10] - 2022年6月22日确定预留授予日，调整限制性股票数量等[12] 回购注销 - 2022年4月22日同意回购注销20名离职对象7320股限制性股票[11][12] - 2023年回购注销17名离职对象17,918股及2名绩效不达标对象259股[14] 股本与分红 - 2023年总股本从546,082,499股减至545,758,376股[18] - 以545,758,376股为基数，每10股派现金红利0.6元，共派32,745,502.56元[18] 价格调整 - 首次、预留授予部分相关股票回购/授予价格下调[21]

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[1][3][7] - 理财产品投资期限最长不超12个月[1][2][3][7] - 资金使用期限自股东大会通过起12个月内有效，额度可滚动用[1][3][7] 产品与授权 - 理财产品含结构性存款、现金管理计划等[1][2] - 董事会授权董事长签协议，财务负责人组织实施[1][3] 影响与风险 - 现金管理不影响日常经营，能提升业绩[4] - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[5] 风控与审批 - 选低风险品种、跟踪投向、内审监督控风险[5][6] - 董事会、监事会、保荐机构同意现金管理议案[7][8][9]