证券代码：300887 证券简称： 谱尼测试 公告编号： 2024-053 注：股份总数变动以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 — 1 — 除以上修订外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文，敬请投 资者注意查阅。 谱尼测试集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 。现就相关情况公告如下： 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况 1、公司原注册资本为人民币 546,082,499.00 元。根据2023年度股东大会 审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注 销事宜已办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由546,0 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-052 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 公司原注册资本为人民币 546,082,499.00 元。根据 2023 年度股东大会审议 通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已 办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由 546,082,499 股变更为 545,758,376 股。 因此董事会拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请公司股东大会授权办 理工商变更登记。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司为全 ...

二〇二四年七月 章 程 谱尼测试集团股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-055 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 11 日召开，公司决定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-054 谱尼测试集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人：谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司谱尼测试集团江苏有限公司（以下简称"江苏谱尼"）。 2、本次担保不存在反担保。 3、对外担保逾期的累计数量为零。 一、担保情况概述 公司全资子公司谱尼测试集团江苏有限公司（以下简称"江苏谱尼"）为补充 日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行申请综合授信额度 2 亿元，具体业务品种以银行最终签署合同为准。 保证方式为连带责任担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 本次对外担保事项已经公司于 2024 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第十二 次会议审议通过。公司同意江苏谱尼以其厂房作为抵押物，具体抵押情况以实际 签订的协议为准，同意上述综合授信事项并拟为江苏谱尼向上海浦东发展银行股 份有限公司苏州分行申请的此笔业务提供担保。 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-050 谱尼测试集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票共计 324,123 股，占回购注销前公司总股本 的 0.0593%，本次回购注销涉及激励对象人数为 327 人，公司首次授予部分已授 予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格为 10.15 元/股，预留授予部分 已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格 10.48 元/股。 2、根据激励计划的有关规定，公司已经以自有资金回购上述 327 名激励对 象已获授但尚未解除限售的 324,123 股限制性股票，支付的回购资金总额为 3,303,015.45 元。 3、截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 546,082,499 股变更为 545,758,376 股。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第五届 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-051 谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配 方案为：以公司 2023 年年末总股本 546,082,499 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金股利 32,764,949.94 元，本年度公司不送红股， 不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。如在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转 增）总额。 2、自 2023 年 12 月 31 日至本次权益分派实施期间，因公司办理了股权激励计划部分 限制性股票回购注销工作，公司总股本减少 324,1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 3 日收到公司监事孔媛女士提交的书面辞职报告。因已退休工作内容有变动，公 司监事孔媛女士辞去监事职务，其原定任期至 2025 年 10 月 26 日届满，辞职后 仍在公司从事其他工作。 截至本公告披露日，孔媛女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 鉴于孔媛女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据 相关法律法规和《公司章程》相关规定，孔媛女士的辞职报告需在新任监事填补 其缺额后方可生效。在此之前，孔媛女士仍将履行监事职务。公司按照《公司法》 和《公司章程》的规定，经第五届监事会第十一次会议审议通过，提名李涛先生 作为监事候选人并提请股东大会选举，李涛先生简历详见附件。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 监 事 会 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-049 谱尼测试集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 2024 年 7 月 3 日 附件：李涛先生简历 李涛，198 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-048 谱尼测试集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《提名李涛先生作为监事候选人并提请股东大会选举的议案》 因已退休工作内容有变动，公司监事孔媛女士辞去监事职务，公司监事会同 意提名李涛先生作为监事候选人并提请股东大会选举。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 3 日下午在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开。 会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、 第五届监事会第十一次会议决议； 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 ...

股东减持 - 谱泰中瑞和谱瑞恒祥各持股21,546,000股，占总股本3.95%，拟减持不超5,386,500股，即不超总股本0.9864%[3][4] - 集中竞价和大宗交易减持期间均为2024年7月24日至10月22日，两种方式各减持不超2,700,000股和2,686,500股[3][4] - 减持价格不低于公司首次公开发行股份的发行价（若除权除息，发行价相应调整）[10] 股东信息 - 宋薇持股244,667,484股，持股比例44.80%；李阳谷持股63,252,900股，持股比例11.58%[6] 股份来源与承诺 - 谱泰中瑞和谱瑞恒祥股份来源为首发前及上市后资本公积金转增股本取得[9] - 首次公开发行股份36个月股份锁定承诺于2023年9月18日到期履行完毕[11] - 2023年10月16日至2024年4月15日股份限售承诺于2024年4月15日到期履行完毕[11] - 锁定期满2年内，每年减持不超上一年度末持有股份总数25%，本次拟减持符合承诺[11] 其他 - 本次减持计划实施不会导致控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营[14] - 减持期间公司将遵守规定并及时履行信息披露义务[14] - 公告发布时间为2024年7月2日[16]