谱尼测试集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 谱尼测试集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 谱尼测试集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第八条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为建立健全谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为571,055,553.05元，同比下降42.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12,042,267.87元，同比下降86.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为97,066,416.16元，同比下降68.21%[5] - 公司基本每股收益为0.0221元，同比下降87.08%[5] - 公司总资产为4,339,056,929.01元，较上年同期下降5.26%[5] - 营业收入下降主要是因为感染类医学检验相关业务需求减少[9] - 财务费用下降主要是因为贷款规模减少，银行存款利息收入增加[10] - 经营活动现金流入减少主要是因为感染类医学检验相关业务需求下降[14] - 营业总收入为1,758,239,802.93元，较上期减少923,722,813.94元[28] - 营业总成本为1,617,917,076.28元，较上期减少807,221,641.22元[28] - 净利润为106,862,369.46元，较上期减少76,265,953.35元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为97,066,416.16元，较上期305,336,751.55元有所下降[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-129,632,459.26元，较上期-933,074,841.11元有所改善[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-177,652,644.69元，较上期1,155,745,879.45元有所下降[31] 股东情况 - 公司股本为546,082,499.00元，较上年同期增长90.26%[8] - 公司上年同期向特定对象发行股筹资活动现金流入小计为164,568,545.61股，同比下降89.38%[20] - 报告期末普通股股东总数为9,796股，前十名股东中宋薇持股比例最高，为44.80%[21] - 前十名股东中，宋薇女士与李阳谷先生为母子关系，持有公司控股股东的股权[23] - 公司股东刘焕宝通过华泰证券持有2,617,556股股份参与融资融券业务[24] - 公司优先股股东中，宋薇持有183,500,613股限售股份，李阳谷持有33,291,000股限售股份[24] - 公司股东李小冬持有33,858股限售股份[25] 资产负债情况 - 流动资产合计为2,262,252,874.36元，较上期增加557,226,478.81元[26] - 非流动资产合计为2,076,804,054.65元，较上期增加316,351,913.06元[26] - 资产总计为4,339,056,929.01元，较上期减少240,874,565.75元[26] - 流动负债合计为708,941,203.93元，较上期增加177,576,133.81元[27] - 非流动负债合计为146,549,142.62元，较上期增加4,361,725.16元[27] - 负债合计为855,490,346.55元，较上期增加173,214,408.65元[27] - 所有者权益合计为3,483,566,582.46元，较上期增加67,660,157.10元[27]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-067 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2022 年 10 月 23 日下午 14:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇 女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 日于巨潮资 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-068 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日 下午 15:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由监事会主 席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 2023 年 10 月 23 日 表决结果：3 票同意 ...

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制 人宋薇女士、李阳谷先生及员工持股平台北京谱泰中瑞咨询管理中心（有限合伙）、 北京谱瑞恒祥咨询管理中心（有限合伙）出具的承诺函，具体内容如下： 基于对公司未来发展和持续经营的信心及价值判断，为维护资本市场稳定， 维护广大投资者利益： 1、公司实际控制人宋薇女士、李阳谷先生及员工持股平台北京谱泰中瑞咨 询管理中心（有限合伙）、北京谱瑞恒祥咨询管理中心（有限合伙）自愿承诺： 自 2023 年 10 月 16 日起至 2024 年 4 月 15 日期间不以任何形式减持所持有的公 司股票，不转让或者委托他人管理持有的上述股份，也不要求公司回购该等股份。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-066 谱尼测试集团股份有限公司 关于公司实际控制人、员工持股平台自愿承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 2、上述股东自愿承诺：如在上述承诺期间因送股、公积金转增股本等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第五届董事会第 六次会议、2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司股东大会授权公司管理层及其授权经办人办理上 述变更事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市海淀区市 场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 8、经营范围：技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技 术服务；计量服务；计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环 境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交流；清洁服务； 认证服务；货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至 2025 年 09 月 29 日)。(市 场主体依法自主选择经 ...

谱尼测试集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售股份为谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行前已发行 部分股份。 2、本次申请解除限售的股东人数共计 4 户，本次解除限售股份数量为 350,892,000 股，占公司总股本 64.2562%；本次实际可上市流通数量为 167,481,675 股，占公司总股本 30.6697%。 3、本次解除限售股份上市流通日：2023 年 9 月 18 日（星期一） 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1835 号），谱尼测试集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900 万股，并于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公 开发行股票完 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 谱尼测试集团股份有限公司 首次公开发行前已发行限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"谱尼测试"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对谱尼测试首次公开发行前已发行限 售股份上市流通进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （二）公司上市后股本变动情况 截至本核查意见出具日，公司总股本为 546,082,499 股。其中：限售条件流 通股为 351,489,698 股，占公司总股本 64.37%，无限售条件流通股为 194,592,80 股，占公司总股本 35.63%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次申请解除限售股东的相关承诺 1 核查意见 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公 开 ...

关于全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-063 一、交易概述 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司谱尼生物医药 （北京）有限公司（以下简称"谱尼医药"）于近日参与北京市国有建设用地使 用权公开出让活动，以人民币 4,598.4 万元竞得 CP00-1201-0004 地块 M1 一类工 业用地;以人民币 10,765.8669 万元竞得 CP00-1201-0006 地块 M1 一类工业用地， 并取得了《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。 根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的规定，本次交易事项在总经理 审批权限以内，无需提交董事会和股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 交易对方基本情况 本次国有建设用地使用权挂牌出让人为北京市规划和自然资源委员会，与公 司不存在关联关系。 三 、交易标的 （一）CP00-1201- ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-062 谱尼测试集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 22 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、会议召开情况 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大 厦公司 207 会议室 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会通知于 2023 年 8 月 7 日在中国证监会指 ...