证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-062 谱尼测试集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 22 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、会议召开情况 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大 厦公司 207 会议室 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会通知于 2023 年 8 月 7 日在中国证监会指 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 谱尼测试集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 | 分析师会议  | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 |  业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动  | | |  现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | 活动参与人员 | 详见附件 | | | 时间 | 2023 年 8 月 7 日-8 月 | 18 日 | | 地点 | 北京公司总部、上海、苏州、武汉、西安 | | | 上市公司接待 | 董事长 宋薇女士 | | | 人员姓名 | 董事会秘书 李小冬先生 | | | | IR 总监 黄子龙先生 | | 一、介绍集团情况： PONY 谱尼测试集团作为中国领先的检测行业龙头企业，创立于 2002 年，集团总部位于北京，是由国家科研院所改制而成。是拥有 30 多个大 型实验基地、150 多个专业实验室、7000 多名员工组成的网络遍布全国的 大型综合性检验认证集团。 谱尼测试集团具备 CMA、CNAS、食品复检机构、CATL、CCC 等资质 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-061 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大 会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决 权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 22 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300887[8] - 公司法定代表人为张英杰[9] - 公司联系电话为010-83055180[9] - 公司电子邮箱为IR@ponytest.com[9] - 公司股份数量变更为287,411,842股[13] 公司财务状况 - 本报告期营业收入为1,187,184,249.88元，比上年同期下降29.50%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为93,332,273.58元，同比增长2.92%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为147,050,265.67元，同比增长459.41%[14] - 基本每股收益为0.3251元/股，同比下降7.96%[15] - 加权平均净资产收益率为2.60%，比上年同期下降1.77%[15] - 总资产为4,629,946,225.36元，比上年度末增长1.09%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为3,656,431,969.66元，比上年度末增长3.33%[15] 公司业务概况 - 公司报告期内从事主要业务为质量检测服务，行业发展受到国家政策支持，营业收入稳步增长[20] - 谱尼测试集团是中国领先的检测行业龙头企业，拥有30多个大型实验基地、150多个专业实验室、7000多名员工[22] - 谱尼集团的业务领域涵盖了生命科学与健康环保、医学检验、食品安全检测、农产品检测、保健品检测、生态环境监测、汽车及新能源汽车检测等多个领域[23] 公司技术实力 - 谱尼集团具备CMA、CNAS、食品复检机构、CATL、CCC等资质，检测报告获100多个国家和地区的公认[22] - 谱尼集团拥有原料药合成、剂型研究、药物分析、药理毒理等一批先进水平的专业实验室，具备CMA、CNAS认可资质[24] - 谱尼医学检验实验室设立了临床细胞分子遗传学检验、临床免疫学检验、临床化学检验等技术平台，涉及多个检测项目[24] 公司发展战略 - 未来将持续围绕主营业务，选择符合公司顶层设计的标的进行并购，持续推进并购工作[42] - 不断优化集团化管理，改善人力结构，提升业务协同发展效率，促进盈利能力提升[42] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，为社会发展进步贡献力量[109] - 公司将企业社会责任融入战略管理，推进社会责任工作[110]

公司基本情况 - 谱尼测试前身为2002年北京市科学技术研究院理化分析测试中心转制成立 [2] - 已获得授权专利370余项，软件著作权150余项，参与制修订国际/国家/行业标准100余项 [3] - 参与国家863计划、自然科学基金等多项国家级科研课题 [3] - 现有员工逾8000名，拥有30个大型实验基地及100余家全资子/分公司 [3] 2022年经营业绩 - 全年营业收入37.6亿元（同比+87.48%），归母净利润3.21亿元（同比+45.63%） [3] - 收入构成： - 生命科学与健康环保板块32.35亿元（占比86%） [3] - 汽车及消费品板块2.87亿元 [3] - 安全保障板块1.57亿元 [3] - 电子电器板块7069万元 [3] - 2023年Q1营收5.26亿元，与去年同期基本持平 [3] 业务发展动态 - CRO/CDMO板块： - 并购湖北中佳制药，具备原料药GMP生产能力 [4] - 上海动物毒理实验室投入使用，研发人员及费用增加 [4] - 第三次土壤普查： - 22个实验室入选农业农村部耕地质量标准化验室 [4] - 11个分公司已参与2022年试点项目 [5] - 汽车检测业务： - 获国内外头部新能源汽车主机厂实验室认可 [5] - 建成新能源电池检测认证体系，升级汽车座椅测试平台 [5] 发展战略措施 - 人才引进：加快专业技术/营销/管理人才引进 [5] - 研发投入：增强综合检测能力与服务品质 [5] - 管理优化：通过系统升级/自动化设备提升人均产值 [5] - 并购整合：2023年已完成湖北中佳制药并购 [4][5] 股东回报 - 2022年度分红方案：每10股派现7元（总额超2亿元）+转增9股 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为300887[8] - 公司注册地址为北京市海淀区锦带路66号院1号楼5层101[9] - 公司国际互联网网址为www.ponytest.com[9] - 公司董事会秘书联系电话为010-83055180[9] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到376.21亿元，同比增长87.48%[10] - 公司2022年净利润为32.08亿元，同比增长45.63%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为6.23亿元，同比增长1217.69%[10] - 公司2022年末资产总额达到457.99亿元，同比增长64.71%[10] - 公司2022年末净资产为353.86亿元，同比增长75.18%[10] 公司行业地位 - 公司所处行业为检验检测行业，根据数据显示，我国检验检测行业规模持续扩大，全年实现营业收入4090.22亿元，同比增长14.06%[15] - 公司所处行业中，检验检测市场结构进一步优化，企业制单位占比持续上升，企业制检验检测机构占总量73.24%[16] - 谱尼集团是国内最早成立的第三方检测机构之一，具备完备的资质能力、深厚的项目经验及完善的客户服务体系[20] 公司业务范围 - 集团业务领域涵盖生命科学与健康环保、汽车及其他消费品、安全保障、电子电器等众多领域，构建了综合性一站式检验服务体系[20] - 集团提供生命科学与健康环保、汽车及其他消费品、安全保障、电子电器等领域的综合性检测、计量校准、验货、评价、审厂等专业化一站式技术解决方案[21] 公司技术实力 - 谱尼集团拥有CMA、CNAS、食品复检机构、CATL、CCC等资质，检测报告获100多个国家和地区的公认[20] - 谱尼集团在汽车整车、零部件、新能源汽车及动力电池检测领域具备多项资质和合作关系[25] 公司发展战略 - 公司通过首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币22,384.39万元[133] - 公司加大研发投入，提高服务质量和品牌形象，增强市场竞争力[152] - 公司加强全国销售网络，加强华南、华中、西南、西北等地区业务发展[148]

公司基本信息 - 公司股票代码为300887[8] - 公司注册地址为北京市海淀区锦带路66号院1号楼5层101[9] - 公司国际互联网网址为www.ponytest.com[9] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到376.21亿元，同比增长87.48%[10] - 公司2022年净利润为32.08亿元，同比增长45.63%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为6.23亿元，同比增长1217.69%[10] - 公司2022年末资产总额达到457.99亿元，同比增长64.71%[10] - 公司2022年末净资产为353.86亿元，同比增长75.18%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.8312元，同比下降27.66%[10] - 公司2022年稀释每股收益为0.8312元，同比下降27.53%[10] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为27.39亿元，同比增长44.01%[10] - 公司2022年非经常性损益项目中，政府补助金额为4.71亿元，同比增长[13] 公司业务范围 - 公司业务领域涵盖生命科学与健康环保、汽车及其他消费品、安全保障、电子电器等多个领域，构建了综合性一站式检验服务体系[20] - 公司提供生命科学与健康环保、汽车及其他消费品、安全保障、电子电器等领域的综合性检测服务[21] - 公司长期专注于食品安全监督抽检、风险监测、评价性抽检、应急抽检及重大活动食品安全保障等任务[22] - 公司在农产品质量安全监管、农业生态环境保护等领域有丰富经验[23] 公司技术实力 - 公司拥有CMA、CNAS、食品复检机构、CATL、CCC等资质，检测报告获100多个国家和地区的公认[20] - 公司在电子设备检测领域具有优良技术，提供RoHS、Reach等多种指令合规性检测服务[32] - 公司拥有锂电池实验室，提供新能源电池检测和锂电池安全测试服务[29] 公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事和高级管理人员组成的治理结构[157] - 公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，逐步建立了科学规范的法人治理结构[157] - 公司共召开3次股东大会，股东大会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定，规范运作，严格履行有关法律规定的召集程序[157]

财务表现 - 谱尼测试集团2023年第一季度营业收入为5.25亿，同比下降1.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.92亿，同比增长68.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.33亿，同比增长144.18%[5] 资产负债表 - 流动资产合计为2,622,258,349.55元，较上期下降了197,221,003.62元[18] - 非流动资产合计为1,846,501,384.31元，较上期增加了86,049,242.72元[18] - 资产总计为4,468,759,733.86元，较上期下降了111,171,760.90元[18] - 流动负债合计为749,927,156.42元，较上期下降了136,590,181.32元[19] - 非流动负债合计为149,180,604.76元，较上期增加了6,993,187.30元[19] - 负债合计为899,107,761.18元，较上期增加了129,596,994.02元[19] - 归属于母公司所有者权益合计为3,556,737,656.35元，较上期增加了18,133,344.06元[20] 经营活动 - 公司2023年第一季度总体业务收入平稳，核心业务板块保持良好增长态势[16] - 公司在医学业务波动情况下取得成功，并购湖北中佳制药合成股份有限公司，具备原料药GMP生产体系和生产能力[16] - 公司获得联合国清洁发展机制指定国际资质，可在15个行业领域开展国际CDM项目审定和核查工作[16] - 公司本期经营活动产生的现金流量为679,591,679.15元，较上期增长42.6%[23] 投资活动 - 长期待摊费用增加103.19%，主要是因为装修完成验收，由在建工程转入[7] - 投资活动现金流出增加911.87%，主要是因为购买理财产品所致[8] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为129,987,377.79元，较上期改善至正数[24] 筹资活动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,295,161.19元，较上期减少[24] 盈利情况 - 净利润为9,283,846.83元，较上期增加了3,772,638.77元[21] - 综合收益总额为9,296,493.91元，较上期增加了3,717,175.84元[22]

谱尼测试集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司(以下简称"公司") 将于 2023 年 5 月 8 日(星期一) 15： 00-17：00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net/ )参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长宋薇女士，总经理张英杰先生、董事会秘书 李小冬先生。 证券代码： 300887 证券简称：谱尼测试 公告编号： 2023-037 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 4 月 19 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者 公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 5 日(星期五) 17 ：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ ，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 ...

公司概况 - 谱尼测试集团 2002 年由国家科研院所改制而成，总部在北京，全国有 30 多个大型试验基地、150 多个专业实验室，建立多个研发机构，为多领域提供全生命周期解决方案 [2] 业绩情况 2021 年年度报告 - 实现营业收入 20.07 亿元，同比增长 40.70% - 实现归属于上市公司股东的净利润 2.20 亿元，同比增长 34.54% - 人均创收同比增长 27%，管理效率提升 [2] 2022 年一季度报告 - 实现营业收入 5.34 亿元，同比增长 71.21% - 实现归属于上市公司股东的净利润 551 万元，同比增长 112.95% - 定增顺利完成，募集资金净额 12.28 亿元用于山东和西北总部大厦建设，夯实传统业务检测能力 [3] 未来战略 - 以研发创新贯穿发展战略，强化人才队伍与品牌形象建设，推进精益化管理、全域化开拓、多元化发展及国际化布局提升盈利水平 [3] 交流问题解答 产能情况 - 已解决实验室面积问题，去年武汉与上海实验基地投入运营，扩充华中及华东地区汽车、电子可靠性等综合性检测产能，保持华东优势并拓展中南业务 [3] 业绩季节性问题 - 销售收入各季度不均衡，二三季度瓜果蔬菜等上市释放检测需求，一季度法定假日多、有效工作时间短，但固定成本变动不大，所以之前一季度常亏损或微利，后续业绩逐渐提高 [3] 疫情影响 - 整体无需全部停产停工，封控影响外采上门检测业务，如上海计量无法实地检测；对 CRO、CDMO、医学医药研发项目等业务基本无影响，公司新业务发展快 [3] 收购通测检测 - 通测检测布局重点在华南，以中心辐射周边布局业务，从业 10 多年，是细分行业头部企业之一，有良好资质，业务可与谱尼电子电器板块整合，助力深圳业务拓展 [4] 并购方向和标准 - 有专门投资并购部门，选择能与集团形成业务协同、优势互补的标的并购，去年并购成功弥补地域和细分领域空白，疫情会增加对标的抗风险能力的考量 [4]