深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认 真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 杨高宇，男，1968 年 2 月生，美国纽约理工大学工商管理学研 究生，中国注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致 公党党员。曾任深圳市雅芳婷布艺有限公司会计专员，深圳市长城会 计师事务所有限公司审计专员、审计经理、合伙人、首席合伙人。现 任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所所长，中天德象 税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理，深圳市佰富勤企 业管理顾问有限公司执行董事、总经理，同时担 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入156,485,475.53元，较上年同期减少8.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -15,603,929.19元，较上年同期增长55.47%[4] - 本报告期末总资产2,640,899,178.70元，较上年度末增长4.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -48,496,140.81元，较2024年1 - 3月增长33.13%，因缴纳税费和薪酬成本降低[4][8] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -136,262,791.58元，较2024年1 - 3月减少611.56%，因赎回理财增加[8] - 营业总收入本期为156,485,475.53元，上期为171,343,020.41元；营业总成本本期为184,254,749.98元，上期为209,771,850.87元[15] - 营业利润本期亏损21,008,427.23元，上期亏损42,198,460.33元；利润总额本期亏损21,023,283.42元，上期亏损42,406,907.70元[16] - 净利润本期亏损16,963,613.72元，上期亏损35,745,446.20元；归属于母公司所有者的净利润本期亏损15,603,929.19元，上期亏损35,040,755.42元[16] - 综合收益总额本期为 -16,949,219.89元，上期为 -35,756,160.57元；基本每股收益本期为 -0.1006元，上期为 -0.2254元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为218,248,931.53元，上期为230,550,034.98元[19] - 经营活动现金流入小计为2.3982773713亿美元，较上期2.3772003511亿美元增长0.89%[20] - 经营活动现金流出小计为2.8832387794亿美元，较上期3.1024369274亿美元下降7.06%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4849.614081万美元，较上期 - 7252.365763万美元亏损减少33.13%[20] - 投资活动现金流入小计为3.3231000171亿美元，较上期5037.503125万美元增长560.1%[20] - 投资活动现金流出小计为4.6857279329亿美元，较上期6952.499339万美元增长574.01%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3626279158亿美元，较上期 - 1914.996214万美元亏损增加611.58%[20] - 筹资活动现金流入小计为9343万美元，较上期3261万美元增长186.51%[20] - 筹资活动现金流出小计为4836.281206万美元，较上期5091.861273万美元下降4.98%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4506.718794万美元，较上期 - 1830.861273万美元扭亏为盈[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.396955847亿美元，较上期 - 1.0991066455亿美元亏损增加27.1%[20] 资产类关键指标变化 - 应收票据本报告期为12,185,548.79元，较2024年12月31日增长109.09%，因收到商业承兑增加[7] - 长期股权投资本报告期为262,754,883.62元，较2024年12月31日增长2390.83%，因收购无锡曙光精密工业有限公司[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额384,170,827.49元，期初余额512,379,213.84元[12] - 交易性金融资产期末余额41,062,835.55元，期初余额48,848,784.42元[12] - 应收账款期末余额606,316,005.19元，期初余额667,971,412.08元[13] - 流动资产合计期末余额1,601,149,659.46元，期初余额1,728,386,629.91元[13] - 长期股权投资期末余额262,754,883.62元，期初余额10,548,883.62元[13] - 非流动资产合计期末余额1,039,749,519.24元，期初余额795,079,797.44元[13] - 资产总计期末余额2,640,899,178.70元，期初余额2,523,466,427.35元[13] 负债类关键指标变化 - 应付账款本报告期为153,530,403.30元，较2024年12月31日减少38.93%，因支付供应商货款增加[7] - 流动负债合计本期为1,092,488,765.76元，上期为952,391,864.07元；非流动负债合计本期为44,531,459.35元，上期为50,246,389.80元；负债合计本期为1,137,020,225.11元，上期为1,002,638,253.87元[14] 权益类关键指标变化 - 所有者权益合计本期为1,503,878,953.59元，上期为1,520,828,173.48元；负债和所有者权益总计本期为2,640,899,178.70元，上期为2,523,466,427.35元[14] 成本费用类关键指标变化 - 销售费用本报告期为16,582,114.09元，较2024年1 - 3月减少60.10%，因工资薪金等费用减少[7] - 财务费用本报告期为1,384,689.44元，较2024年1 - 3月增长918.92%，因定期存款减少利息收入减少[7] - 营业成本本期为133,718,111.72元，上期为129,624,444.99元；税金及附加本期为1,702,412.87元，上期为1,505,716.62元[16] - 销售费用本期为16,582,114.09元，上期为41,556,894.00元；管理费用本期为21,995,841.93元，上期为22,998,855.45元[16] - 研发费用本期为8,871,579.93元，上期为13,950,041.90元；财务费用本期为1,384,689.44元，上期为135,897.91元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,987，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，谢明武持股比例29.06%，持股数量45,337,500股；张锋斌持股比例9.14%，持股数量14,263,300股；冯仁荣持股比例5.05%，持股数量7,885,011股[10] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份837,800股，占总股本的0.5371%[11]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-018 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足经营需要，深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司深圳市风回科技有限公司（以下简称"风回科技"） 拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信，授信金额为 1,000 万 元，期限为 12 个月，拟由风回科技全资子公司深圳市风回新能源有 限公司提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会 或股东大会审议。 一、被担保人基本情况 1.基本情况 公司名称：深圳市风回科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5GBA1H3P 类型：有限责任公司 住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口 东南侧南太云创谷园区1栋601 法定代表人：冯亮 注册资本：5,000万元 成立日期：2020年8月10日 营业期限：2020-08-10 至 无固定期限 经 ...

股份质押 - 股东张锋斌本次质押257.5万股，占其所持18.05%，占总股本1.66%[2] - 张锋斌累计质押717.5万股，占其所持50.30%，占总股本4.62%[5] 公司股本 - 公司总股本156,000,000股，扣除回购专户后为155,162,200股[3] 其他 - 本次质押不影响公司经营，无侵害公司利益情形[6] - 公司将关注质押进展并及时披露信息[6]

文章核心观点 爱克股份以2.47亿元自有资金收购无锡曙光64.87%股权，深化新能源汽车市场战略布局，双方将合作开拓市场，爱克股份还将依托无锡曙光布局高附加值产品并探索蓝海领域 [1][2][3] 收购情况 - 4月3日爱克股份完成对无锡曙光64.87%股权收购及工商变更登记，涉及金额2.47亿元，成为控股股东并将其纳入合并报表范围 [1] - 去年9月爱克股份披露以2.47亿元自有资金收购无锡曙光64.87%股权，交易完成后无锡曙光成控股子公司 [2] 行业背景 - 2024年新能源汽车市场爆发式增长，产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5% [2] - 驱动电机铁芯市场需求持续攀升，部分企业凭先发优势获好市场反应及估值体现 [2] 爱克股份情况 - 2020年9月在创业板上市，是智能景观照明产品领域首家上市企业，2024年市政景观照明及智慧路灯业务需求萎缩，新能源汽车充电桩业务2024年四季度开始放量 [1] - 截至2024年6月30日累计拥有345项专利，含142项实用新型专利、170项外观设计专利、33项发明专利及34项软件著作权，未来坚持技术创新战略，加大研发投入 [3] 无锡曙光情况 - 是汽车零部件领域高新技术企业，集汽车精密冲压模具等多元化产品于一体，2020年起进军新能源产业，与多家龙头车企合作 [2] - 在驱动电机铁芯新型制造工艺有重大突破，多项自主研发核心技术和专利，产品受新能源汽车厂商青睐 [2] 收购意义 - 深化爱克股份在新能源汽车市场战略布局，带来新增长点，双方将在资源等方面深度合作开拓市场 [1] - 爱克股份依托无锡曙光深耕新能源汽车配套领域，布局驱动电机铁芯等产品，其工艺突破为爱克股份发展奠定基础 [3] - 爱克股份以无锡曙光为平台探索机器人、智能制造等蓝海领域 [3]

公司背景与战略转型 - 深圳爱克莱特科技股份有限公司成立于2009年9月 是国家级高新技术企业 在户外智能照明及云控系统领域深耕十余年 成功打造深圳改革开放40周年庆典主题灯光秀等项目 [1] - 2020年9月公司在深圳创业板上市(股票代码：300889) 成为智能景观照明产品领域首家上市企业 [1] - 2024年市政景观照明及智慧路灯业务面临需求萎缩 公司积极转型新能源汽车赛道 充电桩业务自2024年第四季度开始放量 [1] - 2024年新能源汽车市场爆发式增长 产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆 同比增长34.4%和35.5% 为公司带来新机遇 [1] 收购无锡曙光的关键布局 - 无锡曙光成立于1959年 是深耕汽车零部件领域的高新技术企业 产品涵盖精密冲压模具 白车身件 焊接总成 轻量化零部件及汽车座椅精密部件 [2] - 自2020年起无锡曙光积极布局新能源产业 在驱动电机铁芯新型制造工艺方面取得重大突破 拥有多项自主研发核心技术和专利 [2] - 公司以2.47亿元自有资金收购无锡曙光64.87%股权 深化新能源汽车战略布局 [2] - 收购后双方将在资源整合 技术协同 市场拓展等方面深度合作 [2] 技术创新与未来规划 - 公司将以无锡曙光为依托 重点布局驱动电机铁芯 轻量化零部件等高附加值产品 [3] - 借助工业4.0趋势 公司计划通过无锡曙光平台探索机器人 智能制造等蓝海领域 [3] - 截至2024年6月30日公司累计拥有345项专利 包括142项实用新型专利 170项外观设计专利 33项发明专利及34项软件著作权 [3] - 未来公司将加大研发投入 通过联合攻关推动新能源汽车配套产业创新 [3] 战略展望 - 此次收购标志着公司正式开启战略转型新篇章 聚焦新能源汽车产业链及新质生产力领域 [4] - 公司将以市场为导向 技术为驱动 探索新增长点 [4] - 收购是公司在新能源领域迈出的关键一步 目标成为行业"超级引擎" [5]

市场扩张和并购 - 2024年9月23日公司同意用24650.60万元收购无锡曙光64.87%股权[2] - 2025年1月10日公司审议通过股权收购协议部分条款变更议案[2] - 2025年1月21日公司与交易各方正式签署《股权收购协议》[3] - 近日公司完成无锡曙光股权收购工商变更登记，持有64.87%股权并纳入合并报表范围[5] 其他新策略 - 2025年2月7日曹一枢指定第三方买入不低于3000万元公司股份[3][4]

股东减持 - 张锋斌持股14,263,300股占9.1925%，拟减持不超1,888,300股占1.2170%[2] - 冯仁荣持股7,885,011股占5.0818%，拟减持不超516,200股占0.3327%[2] - 连续90日集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[3] - 减持区间2025年4月18日至7月17日，禁减期除外[4] 其他情况 - 减持因个人资金需求，来源为首发前股份[4] - 减持价格依市场定，方式为集中竞价及大宗交易[4] - 曾承诺上市日起12个月内不转让股份[7] - 减持计划有不确定性，不影响公司治理等[9]

股本情况 - 公司总股本156,000,000股，扣除回购专户后为155,162,200股[1] 股份质押 - 股东张锋斌三次解除质押共1080万股，占总股本6.96%[3] - 张锋斌所质押股份无平仓风险，解质对公司无影响[5] 其他情况 - 不存在侵害公司利益情形，有相关备查文件[5][6]

股份质押 - 谢明武本次质押607万股，占所持13.39%，占总股本3.91%[3] - 谢明武本次解除质押622.4万股，占所持13.73%，占总股本4.01%[5] - 截至披露日，累计质押1756万股，占所持38.73%，占总股本11.32%[8] 持股情况 - 截至披露日，谢明武持股4533.75万股，比例29.22%[8] 公司股本 - 公司总股本156000000股，扣除回购后为155162200股[4] 其他 - 本次质押和解质不影响公司经营，无平仓风险[7] - 公司将关注进展并及时披露信息[9]