证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-40 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、 采购、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况 发生重大不利变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于 公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重 影响独立性或者显失公平的关联交易。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引 第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规 定。 特此说明。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第 四条规定的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称"东莞硅 翔"）100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审 慎分析，具体情况如下： 1、本次交易的标的资 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-027 5.主持人：董事长谢明武先生 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2026年3月27日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2026年3月27日。其中，通过深圳证券交易所系 统进行网络投票的具体时间为2026年03月27日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克 股份产业园1栋1楼会议室。 4.召集人：公司董事会 通过现场投票的股东8人，代表股份95,859,115股，占公司有表 决权股份总数的43.5274 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 二〇二五年年度股东会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 二〇二五年年度股东会的法律意见书 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳爱克莱特科技 股份有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法 律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定， 指派律师出席了公司 2025 年年度股东会（下称"本次股东会"），就本次股东 会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东会召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 3 月 7 日在指定的信息披露媒体 上公告了会议通知。前述会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点， 对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可 ...

股东会时间 - 2026年3月27日14:30召开2025年年度股东会现场会议[2] - 2026年3月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）为网络投票时间[2][3] - 2026年3月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00为深交所交易系统投票时间[23] - 2026年3月27日9:15—15:00为深交所互联网投票系统投票时间[25] 股权与登记 - 会议股权登记日为2026年3月20日[5] - 会议登记时间为2026年3月25日9:30 - 16:30，地点为深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋[10] 审议事项 - 审议《2025年年度报告》及其摘要等8项议案[7][8] - 议案6需股东会以特别决议方式审议，由出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过[9] - 相关关联股东需对议案5回避表决[9] 其他 - 普通股投票代码为“350889”，投票简称为“爱克投票”[19] - 公司将在本次股东会说明高级管理人员2026年度薪酬方案[9]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超32亿元综合授信额度[2] - 公司为子公司提供多笔额度担保，最高2亿元[2] - 公司为无锡曙光提供3000万元连带责任保证[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为105890万元，实际余额24890万元，占比17.82%[9] 股权与业绩 - 公司持有无锡曙光59.86346%的股权[5] - 2025年无锡曙光资产、营收、利润等指标均优于2024年[6]

控股股东股份情况 - 谢明武本次解除质押849.80万股，占所持股份13.39%，占总股本3.86%[1] - 谢明武持股6347.25万股，持股比例28.82%[3] - 谢明武累计质押2345.90万股，占所持股份36.96%，占总股本10.65%[3] 风险及影响 - 谢明武所质押股份无平仓或强制平仓风险[5] - 本次解除质押对公司无影响[5] 后续关注 - 公司关注谢明武剩余质押股份进展[5]

担保情况 - 公司为子公司永创翔亿提供不超1.2亿元融资授信连带责任保证[2] - 公司与兴业银行佛山分行签署《最高额保证合同》，担保主债权本金余额最高1000万元[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为102890万元[7] - 截至公告披露日公司对子公司实际发生担保余额为21890万元，占最近一期经审计净资产的15.68%[7] 子公司业绩 - 永创翔亿2024年资产总额34228.40万元，2025年为32971.12万元[5] - 2024年负债总额25851.20万元，2025年为26015.37万元[5] - 2024年净资产8377.20万元，2025年为6955.74万元[5] - 2024年1 - 12月营业收入15795.83万元，2025年为20528.78万元[5] - 2024年1 - 12月利润总额 - 2371.62万元，2025年为 - 1705.71万元[5] - 2024年1 - 12月净利润 - 1968.17万元，2025年为 - 1421.46万元[5]

股东股份情况 - 股东张锋斌本次解除质押263万股，占其所持股份15.18%，占总股本1.19%[3] - 张锋斌持股1732.50万股，持股比例7.87%[3] - 张锋斌累计质押151万股，占其所持股份8.72%，占总股本0.69%[3] 其他情况 - 张锋斌质押股份无平仓或强制平仓风险[4] - 本次解除质押不影响公司生产经营和治理[4] - 公司将关注剩余质押股份进展并披露信息[4]

控股股东股份情况 - 谢明武本次质押607万股，占所持股份9.56%，占总股本2.76%[2] - 截至披露日，谢明武持股6347.25万股，比例28.82%[3] - 本次质押后，谢明武质押股份占所持50.35%，占总股本14.51%[3] 质押到期情况 - 未来半年到期质押1519.80万股，对应融资6000万元[5] - 未来一年到期质押1675.90万股，对应融资6500万元[5] 影响说明 - 本次质押与公司经营无关，不影响公司运营[4][5] - 谢明武质押无平仓风险，不导致控制权变更[5] - 还款资金为自有及自筹，谢明武有偿还能力[5]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入117,835.53万元，上年度90,316.23万元[12] - 2025年度营业收入扣除后金额为115,739.76万元，上年度89,960.07万元[13] 审计情况 - 会计师于2026年3月5日出具无保留意见审计报告[3] - 鉴证结论为2025年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]