会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年9月23日通讯召开[2] - 公司同意于2024年10月17日召开2024年第一次临时股东大会[8] 人事提名 - 公司拟推荐谢明武等4人为第六届董事会非独立董事候选人[3][4] - 公司拟推荐方吉鑫等3人为第六届董事会独立董事候选人[4][6] 市场扩张和并购 - 公司用24650.60万元收购无锡曙光精密工业有限公司64.87%股权[6] 其他新策略 - 公司同意为子公司提供担保[9] - 公司制订《舆情管理制度》[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名方吉鑫为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5] - 被提名人无不适宜情形及处罚记录[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期合规[8]

监事会换届 - 2024年9月23日召开第五届监事会第十八次会议[2] - 提名谭伟伟、胡小林为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事换届选举需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 人员信息 - 谭伟伟1986年8月出生，现任监事会主席[7] - 胡小林1977年11月生，任人力副总经理和监事[8] - 两人未持股，任职资格符合规定[7][8]

第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会提名委员会委员 2024 年 9 月 23 日 （本页无正文，为《深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见》之签署页） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相 关规定，作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名 委员会委员，对提名公司第六届董事会独立董事候选人相关议案进行了认真审 议，并仔细阅读了相关资料，现就公司第六届董事会独立董事候选人的任职资 格发表审查意见如下： 经审阅，公司第六届董事会独立董事候选人方吉鑫、肖渊、何世永的个人 履历等相关资料，未发现其有《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等和 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。方吉鑫、肖渊、何世永 均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中 国证监会确 ...

独立董事提名 - 方吉鑫被提名为深圳爱克莱特科技第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[9]

声明人何世永作为深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会提名为深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-044 深圳爱克莱特科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.2关于提名胡小林先生为公司第六届监事会非职工代表监事候 选人 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十八次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 9 月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席谭 伟伟先生提议召集并主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入379,705,016.63元，上年同期410,770,608.02元，同比减少7.56%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-56,273,864.73元，上年同期-13,044,360.15元，同比减少331.40%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-59,176,541.34元，上年同期-20,998,993.95元，同比减少181.81%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-31,860,809.97元，上年同期-139,817,409.31元，同比增加77.21%[11] - 本报告期基本每股收益-0.3620元/股，上年同期-0.0838元/股，同比减少331.98%[11] - 本报告期稀释每股收益-0.3620元/股，上年同期-0.0838元/股，同比减少331.98%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率-3.57%，上年同期-0.82%，同比减少2.75%[11] - 本报告期末总资产2,514,331,715.41元，上年度末2,750,496,860.29元，同比减少8.59%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,543,354,736.70元，上年度末1,604,322,941.11元，同比减少3.80%[11] - 本报告期营业收入379,705,016.63元，同比减少7.56%；营业成本299,567,462.55元，同比增加3.87%[39] - 销售费用63,757,156.54元，同比增加7.54%；管理费用45,221,696.78元，同比增加1.73%；财务费用764,642.45元，同比增加134.96%[39] - 所得税费用 -14,447,561.51元，同比减少283.91%；研发投入29,201,220.40元，同比增加15.89%[39] - 经营活动产生的现金流量净额 -31,860,809.97元，同比增加77.21%；投资活动产生的现金流量净额 -121,837,577.73元，同比增加15.09%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额 -38,343,213.86元，同比减少116.54%；现金及现金等价物净增加额 -191,927,297.14元，同比减少284.90%[39] - 货币资金本报告期末金额为320,924,431.25元，占总资产比例12.76%，较上年末比重减少6.24%[43] - 应收账款本报告期末金额为741,991,247.96元，占总资产比例29.51%，较上年末比重减少1.02%[43] - 存货本报告期末金额为265,406,994.85元，占总资产比例10.56%，较上年末比重增加1.10%[43] - 长期借款本报告期末金额为21,368,597.32元，占总资产比例0.85%，较上年末比重减少2.56%[43] - 报告期投资额为11,885,284.51元，上年同期投资额为71,197,534.49元，变动幅度为-83.31%[46] - 2024年上半年营业总收入3.7970501663亿元，2023年上半年为4.1077060802亿元，同比下降7.56%[113][114] - 2024年上半年营业总成本4.4128150239亿元，2023年上半年为4.1892816018亿元，同比上升5.33%[114] - 2024年上半年净利润为 - 5763.518623万元，2023年上半年为 - 1452.592328万元，亏损扩大[115] - 2024年上半年流动负债合计6.5259794543亿元，2023年为6.8702274947亿元，同比下降4.99%[112] - 2024年上半年非流动负债合计334.136396万元，2023年为7368.32071万元，同比下降95.47%[112] - 2024年上半年负债合计6.5593930939亿元，2023年为7.6070595657亿元，同比下降13.77%[112] - 2024年上半年所有者权益合计16.3934111885亿元，2023年为16.8164370751亿元，同比下降2.51%[112] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.3620元，2023年上半年为 - 0.0838元，亏损幅度加大[115] - 2024年上半年研发费用2920.12204万元，2023年上半年为2519.74759万元，同比上升15.89%[114] - 2024年上半年税金及附加276.932367万元，2023年上半年为377.836573万元，同比下降26.70%[114] - 2024年上半年营业收入262,870,882.15元，2023年同期为316,235,397.32元[117] - 2024年上半年净利润为 -38,970,470.80元，2023年同期为 -1,615,528.24元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计512,899,150.75元，2023年同期为484,276,913.98元[119] - 2024年上半年经营活动现金流出小计544,759,960.72元，2023年同期为624,094,323.29元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -31,860,809.97元，2023年同期为 -139,817,409.31元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计82,283,488.48元，2023年同期为35,198,328.97元[120] - 2024年上半年投资活动现金流出小计204,121,066.21元，2023年同期为178,682,534.49元[120] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -121,837,577.73元，2023年同期为 -143,484,205.52元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计43,030,000.00元，2023年同期为274,777,283.00元[120] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -38,343,213.86元，2023年同期为231,770,285.65元[120] - 2024年半年度经营活动现金流入小计366,577,483.76元，2023年半年度为389,950,484.45元[121] - 2024年半年度经营活动现金流出小计414,218,679.25元，2023年半年度为504,728,505.91元[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 47,641,195.49元，2023年半年度为 - 114,778,021.46元[121] - 2024年半年度投资活动现金流入小计72,374,500.45元，2023年半年度为29,516,929.56元[122] - 2024年半年度投资活动现金流出小计153,382,081.89元，2023年半年度为138,461,207.83元[122] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 81,007,581.44元，2023年半年度为 - 108,944,278.27元[122] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计16,710,000.00元，2023年半年度为189,502,283.00元[122] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计59,206,390.97元，2023年半年度为14,947,880.35元[122] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,496,390.97元，2023年半年度为174,554,402.65元[122] - 2024年半年度末所有者权益合计为1,574,031,115.84元，年初为1,639,911,866.66元[125][126] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1591450338.20元，少数股东权益为25662450.57元，所有者权益合计为1617112788.77元[127][128] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 33140889.77元，少数股东权益增减变动金额为 - 1481563.13元，所有者权益合计增减变动金额为 - 34622452.90元[128] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少13283175.31元，少数股东权益减少1481563.13元，所有者权益合计减少14764738.44元[128] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加10497717.00元，所有者权益合计增加10497717.00元[128] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少9359997.46元，所有者权益合计减少9359997.46元[128] - 公司2024年母公司期初所有者权益合计为1681643707.51元[130][131] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 42302588.66元[131] - 母公司本期综合收益总额使所有者权益减少38970470.80元[131] - 母公司所有者投入和减少资本使所有者权益增加1322748.14元[131] - 母公司利润分配使所有者权益减少4654866.00元[131] - 2024年上半年所有者权益合计减少21473242.70元，期初为1626990998.09元，期末为1605517755.39元[133][135] - 2024年上半年库存股增加10497717.00元[133] - 2024年上半年未分配利润减少10975525.70元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - LED光电产品营业收入220,955,108.03元，同比减少23.20%；新能源电子辅材营业收入73,217,069.14元，同比增加14.42%[40] - 华东地区营业收入106,424,083.65元，同比减少35.20%；华南地区营业收入69,426,514.44元，同比减少1.69%；华中地区营业收入86,988,930.02元，同比增加41.00%；西南地区营业收入41,291,628.86元，同比增加22.44%[40] - 直销收入375,183,679.25元，占比98.81%，同比减少5.29%；经销收入4,521,337.38元，占比1.19%，同比减少69.13%[41] - LED光电产品销售量9,015,159.12 PCS，同比减少4.68%；新能源电子辅材销售量17,798,052.97平方，同比减少33.89%[41] - LED光电产品产能21,154,698.43 PCS，产能利用率61.28%；新能源电子辅材产能32,253,000.00平方，产能利用率54.75%[42] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益2,757,351.91元，计入当期损益的政府补助1,149,710.08元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益693,787.92元等[13] 公司业务项目情况 - 公司合计金额为2,902,676.61 [15] - 公司是30余个大型城市整体灯光项目控制系统及产品主力提供商 [16] - 智能光伏亮度划分为4个时段 [18] - 深圳光影艺术季项目在桥栏杆上三角处安装54组灯具 [18] - 深中通道项目公司提供64万颗点光源产品 [19] - 上海金融街中心项目公司定制近2万套洗墙灯 [19] - 公司路灯产品眩光值比国标要求限值降低90% [21] - 公司路灯产品路面利用效率81% [21] - 公司智慧云控平台迭代至EXC - ECCP 5.0 [21] - 公司拥有7kW - 600kW汽车充电桩、215kWh - 7520kWh工商业

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年8月28日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5][6] - 审议通过公司为子公司提供担保议案[7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3900万股，每股发行价27.97元，募集资金109083万元，净额98236.87万元，超募资金13764.12万元[1][16][29] - 2024年上半年使用募集资金9466.217565万元，截至2024年6月30日募集资金专户存款余额为64.599621万元[3] - 2023年12月31日募集资金余额3116.9177万元，2024年上半年募集项目投入6541.967704万元[5] 资金使用与项目投入 - 2020 - 2021年，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金26355565.90元及预先支付发行费用自筹资金26177358.50元[10][30] - 截至2024年6月30日，“LED景观照明照明灯具和智慧控制器生产项目”江门部分投入16853.76万元，深圳部分投入29437.03万元，智能研究院建设项目投入3846.01万元[12] - LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目投资进度100%，智能研究院建设项目投资进度100%，补充流动资金项目投资进度116.62%[28] 资金节余与补充 - 截至2024年6月30日，募集资金投资项目节余金额为6737.83万元，理财及利息收入和除手续费为2401.85万元[12] - 公司计划将智能研究院建设项目节余募集资金131.255142万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金[13] - 2020 - 2022年，公司三次各使用4000万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.06%[17][18][29] - 2023年，公司使用28810202.36元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的20.93%[18][30] 项目调整 - 2022年，LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施地址由广东江门鹤山调整为广东深圳光明[30]