会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[3] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表数据[11] - 变更未对财务报告产生重大影响[6] 财务数据变化 - 2024年度合并报表主营成本增17,634,764.72元，销售费用减同额[13] - 2023年度合并报表主营成本增11,114,308.14元，销售费用减同额[13]

业绩总结 - 2025年第一季度末转回资产减值准备5,184,723.23元[3] - 报告期内转回信用减值损失5,671,578.94元[8] - 报告期内计提资产减值损失 - 486,855.71元[9] - 计提增加一季度利润总额5,184,723.23元[10] - 计提增加一季度净利润4,648,513.68元[10] - 一季度所有者权益相应增加4,648,513.68元[10] 其他 - 按准则及政策执行，无需董事会审议[11] - 计提数据为初步测算，未经审计[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理与管理体系 - 公司设立三会，建立规范治理结构和议事规则[6] - 公司建立管理框架体系，采用垂直管理模式[9] 监督与制度建设 - 公司成立审计部负责审计监督并提整改意见[12] - 公司制定人力资源政策，建立激励约束机制[13] - 公司制订系列内控制度确保合法合规真实有效[16][17] 控制措施 - 公司按业务和金额建授权体系，明确权限责任[19] - 公司实施不相容职务分离控制[21] - 公司设置独立会计机构，建立会计系统控制体系[22] - 公司资金管理实行计划、审批原则，设资金经理审核[23] - 公司按ISO9001 - 2000标准完善供产销流程[24] - 公司制定合同管理程序，设采购和销售合同标准模板[26] - 公司建立全面预算管理制度，强化预算约束[28] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度[29] - 公司制定关联交易和对外担保制度，控制风险[32] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[37] - 非财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[39] 结果与展望 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41][42] - 公司将强化内控建设，完善制度并调整规范[42] 信息沟通 - 公司通过《信息披露事务管理制度》建立信息沟通制度[35]

业绩总结 - 2024年度营业收入90,316.23万元，主要来源于景观照明灯具及控制系统、锂电池材料销售收入、光伏风电产品销售及施工收入[6] - 2024年末公司资产总计25.23亿元，较期初27.50亿元下降8.25%[19] - 2024年营业总收入9.03亿元，较2023年的10.67亿元下降15.37%[26] - 2024年净利润为 - 1.11亿元，较2023年的3343.28万元由盈转亏[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存货余额为29,784.93万元，存货跌价准备余额为3,098.17万元[7] - 截至2024年12月31日，应收账款余额为83,730.53万元，已计提坏账准备余额为16,933.39万元，账面净额为66,797.14万元[7] - 2024年末交易性金融资产4884.88万元，较期初1065.33万元增长358.53%[18] - 2024年末长期股权投资1054.89万元，较期初295.03万元增长257.55%[19] - 2024年末短期借款2.54亿元，较期初1.61亿元增长57.80%[19] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计1,206,739,871.04元，2023年为1,114,853,611.33元[32] - 2024年经营活动现金流出小计1,116,581,215.90元，2023年为1,171,943,833.22元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额90,158,655.14元，2023年亏损57,090,221.89元[33] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月21日，审计机构为立信会计师事务所[3] - 审计将主营业务收入确认、存货跌价准备、应收账款的可回收性作为关键审计事项[6][7] 公司概况 - 公司于2009年9月18日登记注册，2020年9月在深交所上市，所属行业为电器机械和器材制造业类[55] - 公司经营范围包括LED灯具、控制器等研发、生产、销售及服务，以及多项工程承包和技术研发等业务[56] - 公司实际控制人为谢明武，财务报表于2025年4月21日经董事会批准报出[57] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[58][59] - 公司采用人民币为记账本位币，部分香港子公司记账本位币为美元[64] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[158] - 光伏发电安装施工业务按履约进度确认收入[163] - 产品销售业务属于某一时点履行履约义务[164]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-029 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信 额度并为其提供担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别于 2025 年 4 月 21 日 审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 并为其提供担保的议案》，本事项尚需提交股东大会审议，具体情况 如下： 一、申请综合授信额度及担保额度情况概述 （一）情况概述 基于公司发展战略及实际经营需要，2025 年度公司及子公司拟 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 32 亿元的综合授信额度， 业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家金 融机构最终核定为准，授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等 于公司的 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-023 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关 规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股， 每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 1,090,830,000.00 元， 扣除不含 ...

股东大会时间 - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月14日下午14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月14日[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 登记时间为2025年5月12日9:30 - 16:30[9] 会议相关信息 - 审议及提案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[7][23] - 登记地点为深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋[10] - 网络投票代码为350889，投票简称为爱克投票[18] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[20] 其他 - 中小投资者定义[8] - 非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”方框打“√”为准[25] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[26] - 参会登记表需填股东姓名、持股数量等信息并在登记截止前用信函等登记[28]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-020 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过通讯软件、邮件的方式送达 全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席 谭伟伟先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-019 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况， 不存在任何 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 156,000,000 股扣除公司回购 专用证券账户股份 837,800 股后的 155,162,200 股为基数，以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不进行现金分红，不 送红股。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-033 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年度利润分配和资本公积转增股本预案 的公告 可供分配的利润为 302,142,227.62 元，母公司报表累计可供分配的 利润为 484,580,373.04 元。 3.鉴于公司 2024 年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展 情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障 公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际 经营情况及公司章程，2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 23 日可参与利润分配的总股本 155,162,200 股（ ...