监事会会议召开情况 - 深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应参加监事3名，实到监事3名，由监事会主席谭伟伟主持 [1] - 会议通知于2025年7月10日通过通讯软件及邮件送达全体监事，豁免通知时限经全体监事同意 [1] 监事会会议审议情况 限制性股票激励计划草案 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，内容符合《公司法》《证券法》等法律法规 [1] - 激励计划有利于公司持续发展，未损害公司及全体股东利益 [1] - 表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对、1票回避（监事谭伟伟因关联关系回避） [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合国家规定及公司实际情况 [2] - 管理办法旨在建立股东与核心人才的利益共享与约束机制 [2] - 表决结果同上（2票同意、0票弃权、0票反对、1票回避） [2] 激励对象名单核实 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，激励对象均符合法律法规及公司激励计划要求 [2][3] - 激励对象无重大违法违规记录或任职资格问题 [3] - 公司将在股东大会前公示激励对象姓名及职务不少于10天 [3] - 表决结果同上（2票同意、0票弃权、0票反对、1票回避） [3] 其他事项 - 上述议案均需提交股东大会审议 [2][3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [2][3]

激励计划股份 - 拟授予限制性股票300万股，占公司股本总数1.3757%[6][27] - 一次性授予300万股，无预留股份授予安排[6][27] - 股票来源为公司定向发行和/或回购的A股普通股[26] 激励对象 - 激励对象共27人，包括董高和核心骨干[8] - 副董事长获授20万股占6.67%、财务总监获授10万股占3.33%等[28] 授予及价格 - 授予价格7.38元/股，不低于草案公布前均价的55%[7][37][38] - 自股东大会审议通过60日内完成授予等程序[10][30][57] 有效期及限售期 - 有效期最长不超过48个月[8][29] - 限售期为12、24、36个月，解除比例50%、30%、20%[8][32][34] 业绩考核目标 - 2025年营收不低于11亿且净利润扭亏为盈[1] - 2026年营收不低于14亿或25 - 26年累计不低于25亿，净利润有要求[1] - 2027年营收不低于18亿或25 - 27年累计不低于43亿，净利润有要求[1] 会计成本影响 - 假设2025年7月31日授予，2025 - 2029年会计成本分别为1800万等[54] 其他 - 2025年推进“引才、育才、留才”人才培养体系建设[18] - 激励对象绩效考核分四档，解除限售比例不同[2]

股权激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票300万股，占公司股本总数218,064,880股的1.3757%[6][27] - 授予价格为7.38元/股，不低于草案公布前1个交易日均价13.42元的55%和前20个交易日均价13.21元的55%中的较高者[7][37][38] - 有效期最长不超过48个月[8][29] - 激励对象共27人，含董事、高管及核心骨干成员[8][24] - 拟一次性授予300万股，无预留股份授予安排[6][27] 限售与解除限售 - 限售期为12个月、24个月和36个月，每期解除限售比例分别为50%、30%、20%[8][32][34] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[35] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于11.00亿元且净利润扭亏为盈[41] - 2026年营业收入不低于14.00亿元或2025 - 2026年累计不低于25.00亿元，净利润不低于5000万元或累计不低于5000万元[41] - 2027年营业收入不低于18.00亿元或2025 - 2027年累计不低于43.00亿元，净利润不低于10000万元或累计不低于15000万元[41] 个人绩效与解除限售比例 - 个人绩效考核分优秀、良好、合格、不合格，解除限售比例分别为100%、90%、70%、0%[42] 调整与回购 - 有资本公积转增股本等事项，限制性股票数量按公式调整[45][79] - 有派息等事项，限制性股票授予价格按公式调整[46][81] - 回购注销限制性股票，除另有约定外回购价格为授予价格[78] 费用摊销 - 预计2025年7月31日授予，各期摊销成本分别为2025年18000000元、2026年5374104.17元、2027年9148475元、2028年2774537.5元、2029年699883.33元[54] 其他 - 2025年发展规划致力于推进“引才、育才、留才”三维人才培养体系建设[18] - 激励对象名单公示期为10天，公司在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[25][56] - 股东大会审议通过后60日内完成授予等相关程序，未完成需披露原因并宣告终止，终止后3个月内不得再次审议[57]

激励计划概况 - 全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计未超草案公告时股本总额的20.00%[2] - 激励对象含公司董事、高管、核心骨干成员，不含独立董事等[2] 激励股份分配 - 拟授予限制性股票总数为3,000,000股，占授予总量比例为100%，占公告时公司股本总数的1.376%[3] - 副董事长罗峥获授200,000股，占授予总量6.67%，占股本总数0.092%[3] - 财务总监胡兴华获授100,000股，占授予总量3.33%，占股本总数0.046%[3] - 董事会秘书司敏获授50,000股，占授予总量1.67%，占股本总数0.023%[3] - 24名核心骨干成员获授2,650,000股，占授予总量88.33%，占股本总数1.215%[3]

公司概况 - 公司全称为深圳爱克莱特科技股份有限公司，证券简称“爱克股份”，股票代码“300889”[15] - 公司成立于2009年9月18日[15] - 公司于2020年9月16日在深交所创业板上市交易[15] 激励计划 - 激励计划为2025年限制性股票激励计划[5] - 激励对象共27人，为核心管理、技术、业务骨干[5][25] - 拟授予限制性股票300万股，占股本总数1.3757%[29] - 一次性授予300万股，无预留股份[29] - 罗峥获授20万股占总量6.67%、占股本0.092%[30] - 胡兴华获授10万股占总量3.33%、占股本0.046%[30] - 司敏获授5万股占总量1.67%、占股本0.023%[30] - 核心骨干成员获授265万股占总量88.33%、占股本1.215%[30] - 有效期最长不超过48个月[31] - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月和36个月[35] - 第一个解除限售期比例为50%，第二个为30%，第三个为20%[37] 程序与规定 - 2025年7月11日，董事会薪酬与考核等会议审议通过激励计划相关议案[45] - 需在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[46] - 需在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[46] - 应自查内幕信息知情人在草案公告前6个月内买卖公司股票情况[46] - 召开股东大会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，关联股东回避表决[46] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[50]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 2025年营收不低于11亿或净利润扭亏为盈[7] - 2026年营收不低于14亿等多目标[7] - 2027年营收不低于18亿等多目标[7] 考核规则 - 个人考核分四档对应不同解除限售比例[8] - 业绩达标按比例解除限售，不达标回购注销[9] 结果通知与申诉 - 考核结果五个工作日内通知[12] - 被考核者可在五日内申诉[12]

公司基本信息 - 2020年9月16日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行3900万股[6] - 注册资本21806.4880万元，股份总数21806.4880万股，均为普通股[7][20] - 经营范围包括LED景观灯具等研发、生产、销售和服务[13] 股权结构 - 设立时股本500万股，汪清等多人持股[19] - 首次上市前股份11700万股，谢明武等多人持股[19] - 部分股东及持股情况，合计持股11700万股，占比100%[20] 股份相关规定 - 增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份[23] - 减少注册资本按规定程序办理[24] - 收购本公司股份情形及方式规定[24][25] - 收购后注销或转让时间及持股比例规定[27] 人员交易限制 - 董监高特定期间不得买卖股票，任职期转让股份不超25%[30][31] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与义务 - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[39] - 5%以上表决权股份股东质押、增减变化报告规定[41][42] 股东大会 - 审议重大资产、关联交易等事项规定[45] - 年度股东大会每年召开一次，6个月内举行[46] - 临时股东大会召开情形及召集规定[47][51] - 股东提案、通知、投票等相关规定[57][58][60] - 股东大会主持、决议通过比例规定[66][80] 董事会 - 董事任期3年，兼任高管不超半数[111] - 董事会成员7名，独立董事3名[134] - 董事会会议召开、决议等规定[143][144] 独立董事 - 任职资格、职权、任期等规定[121][123][131] 董事会秘书 - 任职资格、职责、聘任解聘规定[163][160][168] 监事会 - 监事任期3年，职工代表不少于1/3[183][182] - 监事会会议召开、决议等规定[191][193] 财报与利润分配 - 财报报送时间及审计规定[196][198] - 提取法定公积金及利润分配规定[198][200]

二、本次《公司章程》修订内容 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-050 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司变 更注册资本并修改<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、变更注册资本并修订《公司章程》的原因 公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意以截至 2025 年 4 月 23 日可参与利润分配的总股本 155,162,200 股（总股本 156,000,000 股扣除回购专用证券账户股份 837,800 股）为基数，每 10 股以资本公积转增 4 股，本次利润分配不进行现金分红，不送红 股。 上述权益分派事项已于 2025 年 6 月 9 日实施完毕，总股本由 1 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-051 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7 月11日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决定于2025年7月29日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会。现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年7月29日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年7月29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-049 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第六次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席谭伟伟先生主持。主持人已在会议前做出相关说明，经全体 监事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经核查，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结 构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心人才之间 的利益共享与约束机制。 具体 ...