公司动态 - 爱克股份控股子公司无锡曙光收到无锡星驱科技、格拉默、佛吉亚、李尔、比亚迪股份、江苏新泉汽车饰件、Multimatic、宁波继峰汽车零部件等客户的定点通知书 [1] - 无锡曙光被选定为相关项目的合格供应商，将提供领克电驱平台电机定转子、座椅零部件产品 [1] - 该定点通知书不构成最终订单或销售合同，实际供货量以正式订单或销售合同为准 [1] 业绩影响 - 预计不会对公司本年度业绩产生重大影响 [1] - 将提高公司本年度业务收入 [1] - 对公司经营业绩产生积极影响 [1]

业务进展 - 公司控股子公司无锡曙光收到多家客户定点通知书[3] - 无锡曙光将为客户提供领克电驱平台电机定转子、座椅零部件产品[3] 影响与展望 - 项目预计不影响本年度业绩，但将提高业务收入[2][5] - 有利于巩固公司新能源汽车业务技术实力，嵌入供应链[5] 风险与应对 - 定点不构成最终订单，供货量不确定[2][6] - 公司将做好产品开发，加强风险管控[6]

公司业务布局 - 持续巩固智能照明领域竞争力，深化景观照明业务，完善“节能改造 + 功能焕新”产品体系，升级智慧道路照明业务，研发定制化智慧灯杆 [2][4][5][7] - 2021 年启动新能源汽车产业战略升级，通过战略并购与自主创新构建新能源汽车配套产业体系，形成“电池安全材料 - 驱动电机组件 - 智能充电设备”三大技术矩阵协同 [2][5][11] 新能源板块布局 - 智慧充电桩：具备 7kW - 600kW 汽车充电桩、215kWh - 7520kWh 工商业储能产品研发能力，提供光储充解决方案 [9] - 自研智充系统：推出爱克智充系统，提供消费与支付、停车充电、绿色出行服务 [10] - 创新光储充一体化解决方案：自主研发光储充示范项目，实现能源综合管理 [10] - 新能源电池辅材：子公司永创翔亿专注新能源电池胶粘、绝缘、安全防护材料研发等，产品涵盖多领域 [10] 公司业绩情况 - 2024 年业绩亏损，景观照明市场需求收缩、价格竞争加剧、规模效应减弱，新能源电子材料业务盈利能力下降，光伏风电业务毛利率下降 [7] - 2024 年度现金流净额为 9,015.87 万元，较上期增加 257.92% [12] - 2024 年度利润分配预案：以 155,162,200 股为基数，每 10 股转增 4 股 [12] 公司发展策略 - 提升盈利水平：深化照明业务，加速构建新能源汽车配套产业体系，实施“纵向突破 + 横向延伸”组合战略 [4][7] - 扭亏措施：深化照明业务，构建新能源产业体系，深化成本管控，降本增效 [7] 公司客户资源与产品优势 - 客户资源：与多家“双甲”资质照明工程企业建立长期合作关系，下游直接客户包括多家上市公司或其子公司和知名企业 [8] - 产品优势：景观照明产品有远距离视觉一致性光学设计和高集成 RDM 芯片；智慧路灯新品技术领先，采用模块化和定制化设计；智慧控制系统自研领先，集成先进技术，响应“双碳”政策 [12] 其他问题解答 - 张总减持股份系个人资金需求，依法合规进行，公司力争业务发展和业绩增长 [12]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年05月21日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[3][4][5] - 会议以网络互动方式召开，地点是价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 参加人员含总经理等，独立董事可能调整[5] 投资者参与 - 可于2025年05月21日前通过网址或微信小程序码提问[2][6] - 可于2025年05月21日15:00 - 16:00参与互动交流[6] 报告披露 - 公司于2025年4月23日在巨潮资讯网披露年报及摘要[3]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人76人，代表股份68,440,111股，占比44.1088％[4] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份67,957,111股，占比43.7975％[4] - 通过网络投票股东70人，代表股份483,000股，占比0.3113％[4] - 出席会议中小股东及代理人73人，代表股份1,202,800股，占比0.7752％[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意68,371,811股，占比99.9002％[6] - 2024年度利润分配方案议案同意68,402,111股，占比99.9445％[14] - 续聘会计师事务所议案同意68,369,811股，占比99.8973％[16] - 公司董事2025年度薪酬方案议案同意1,105,400股，占比91.9022％[19] - 公司监事2025年度薪酬方案议案同意68,331,711股，占比99.8416％[21] - 公司及子公司申请综合授信额度并担保议案总表决同意68,361,011股，占99.8844％[23] - 为公司董监高人员购买责任险议案总表决同意68,369,711股，占99.8971％[25] 中小股东表决情况 - 某议案中小股东同意1,094,400股，占90.9877％[22] - 申请综合授信额度并担保议案中小股东同意1,123,700股，占93.4237％[24] - 购买责任险议案中小股东同意1,132,400股，占94.1470％[26] 其他 - 本次股东大会未否决议案，未变更以往决议[2] - 律师事务所认为股东会召集等符合规定，表决有效[28]

会议信息 - 公司2024年年度股东会会议于5月14日现场和网络投票结合召开[3] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份67,957,111股，占比43.7975%[7] - 参加网络投票股东70名，代表股份483,000股，占比0.3113%[8] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》68,371,811股同意，占比99.9002%[11] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》68,402,111股同意，占比99.9445%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》68,369,811股同意，占比99.8973%[17] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》1,105,400股同意，占比91.9022%[18] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》68,331,711股同意，占比99.8416%[19] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》68,361,011股同意，占比99.8844%[20] - 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》68,369,711股同意，占比99.8971%[21]

股东减持计划 - 持股5%以上股东张锋斌计划通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过公司总股本1%的股份（即1,551,622股）和2%的股份（即3,103,244股）[1] - 减持计划依据公司总股本155,162,200股计算 实施时间为公告日起15个交易日后3个月内[1] 减持进展 - 张锋斌通过集中竞价方式累计减持298,800股 占公司总股本0.1926%[1] - 持股数量从14,263,300股降至13,964,500股 持股比例从9.1925%降至8.9999%[1] - 权益变动时间为2025年5月7日至2025年5月12日[1] 股份性质变化 - 无限售条件股份从3,565,825股减至3,267,025股 占比从2.2981%降至2.1056%[1] - 有限售条件股份维持10,697,475股不变 占比保持6.8944%[1] - 本次减持均通过证券交易所集中交易完成[1] 合规性说明 - 本次减持与2025年3月26日披露的减持计划一致 未违反已作出的承诺[1][2] - 减持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规要求[2] - 减持计划尚未履行完毕 后续将继续按既定计划执行[2]

股东减持情况 - 股东张锋斌通过集中竞价方式累计减持公司股份29 88万股 占公司总股本的0 1926% [1] - 减持后张锋斌持有公司股份从1426 33万股减少至1396 45万股 占公司总股本比例由9 1925%降低至8 9999% [1] - 此次减持计划与此前披露的一致 尚未履行完毕 [1]

股东股份情况 - 股东张锋斌解除质押257.5万股，占其所持股份18.44%，占总股本1.66%[2] - 张锋斌持股1396.45万股，持股比例9.00%[9] - 张锋斌质押后股份717.5万股，占其所持股份51.38%，占总股本4.62%[9] 公司股本情况 - 公司总股本156,000,000股，扣除回购专户后为155,162,200股[2] 其他 - 本次股份解除质押和再质押对公司生产经营无影响[6] - 公告披露日期为2025年5月13日[10]

股份减持 - 张锋斌计划减持不超188.83万股，占总股本1.2170%[2] - 张锋斌通过集中竞价累计减持29.88万股，占总股本0.1926%[3] - 张锋斌持股由1426.33万股减至1396.45万股，占比降至8.9999%[3] 权益变动 - 本次权益变动时间为2025年5月7日至5月12日[4] - 变动后无限售条件股份占比2.1056%，变动前2.2981%[4] - 变动后有限售条件股份占比6.8944%，与变动前相同[4] 其他情况 - 本次股份减持与计划一致，未履行完毕[4] - 本次变动无违规情况[4] - 不存在不得行使表决权的股份[5]