（一）情况概述 基于公司发展战略及实际经营需要，2026 年度公司、子公司及 孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综 合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期 限以各家金融机构最终核定为准，额度有效期自公司 2025 年年度股 东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。以上融资额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公 司、子公司及孙公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 为满足公司全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司（以下 简称"爱特五金"）、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以 下简称"永创翔亿"）；控股子公司深圳市风回科技有限公司（以下 简称"风回科技"）、无锡曙光精密工业有限公司（以下简称"无锡 曙光"）；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司（以下简称"风回 新能源"）的生产经营和业务发展资金需要，2026 年度，公司拟为 爱特五金、永创翔亿、风回科技、无锡曙光、风回新能源向金融机构 申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超 过人 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情 况评估和履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业 人员总数9,9 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2025年年度计提资产减值准备的公告 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表范围 内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。 经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原 则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信用减 值损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2025 年年度末存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年年度资产减值准备 共计人民币 43,901,601.35 元，具体情况如下： | 计提项目 | | 2025 | 年 月-12 1 | 月计提或转回金额（元） | | --- | --- | --- | --- | - ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2025 年度在任独立董事方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生的履职情况 以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事方吉鑫先 生、肖渊先生、何世永先生未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2026 年 3 月 7 日 董 事 会 ...

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2025 年度 信会师报字[2026] 第 ZL10012 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 2025 | 1-4 | | | 况汇总表 | | 会计师事务所营业执照、资格证书 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称爱克股份 公司)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 5 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZL10010 号的无 保留意见审计报告。 爱克股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（ ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-012 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 为 2026 年 03 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年 年度股东会的议案》（以下简称"本次股东会"）,决定于 2026 年 3 月 27 日 （星期五）召开 2025 年年度股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-008 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议通知已于 2026 年 2 月 23 日通过通讯软件、邮件 的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参 加董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的 程序符 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-019 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度 利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股 本。 2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综 合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。该事项尚需 提交股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1.本次利润分配基准为 2025 年度。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司归属 于上市公司股东的净利 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业总收入为11.78亿元，较2024年的9.03亿元增长30.47%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为-7723.20万元，亏损幅度较2024年的-1.07亿元收窄28.12%[24] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7681.43万元，较2024年的-1.68亿元大幅改善54.17%[24] - 公司报告期内实现销售收入1,178,355,346.66元，较上年同期上升30.47%[88] - 归属于上市公司股东的净利润为-77,232,011.01元，较上年同期上升28.12%[88] - 2025年公司营业收入为11.78亿元，同比增长30.47%[118] - 2024年归母净利润亏损1.07亿元，扣非净利润亏损1.68亿元，同比下降1,980.12%[161] - 2025年扣非净利润亏损7,681.43万元[161] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 报告期内公司营业成本为959,790,479.05元，毛利率为18.55%，较上年同期下降0.9%[88] - 销售费用7633万元，同比下降37.80%，主要因人员减少[130] - 管理费用1.15亿元，同比增长20.61%，主要因并入子公司及增加股权激励费用[130] - 财务费用1139.6万元，同比大幅增长373.65%，主要因利息收入减少[130] - 研发费用4916.7万元，同比下降5.70%[130] - 2025年财务费用同比激增373.65%[162] 各条业务线表现：照明业务 - 公司市政景观照明与智慧路灯业务进一步收缩，文旅景观照明虽复苏但占比较小[5] - 照明业务实现销售收入520,042,641.41元，同比下降17.37%，毛利率为22.1%，同比下降0.93%[89] - LED光电产品销售收入4.37亿元，同比下降19.47%，毛利率为17.82%，下降3.94个百分点[123] - 2025年LED行业收入5.20亿元，占比44.13%，同比下降17.37%[118] - LED光电产品毛利率为17.82%，同比下降3.94个百分点[120] - 2025年LED行业收入5.20亿元，同比下降17.37%[160] 各条业务线表现：新能源业务 - 新能源汽车充电桩业务拓展不及预期，市场放量节奏放缓[5] - 公司新能源业务收入贡献已超过整体营收的一半[35] - 新能源电子材料业务（永创翔亿）实现销售收入205,287,808.88元，毛利率为13.57%，同比上升3.38%[90] - 新能源电子材料业务通过配方优化，主要半成品母卷的胶水、原膜成本下降10%以上，人员下降10%[90] - 光伏风电业务实现销售收入118,408,927.22元，毛利率9.68%，同比下降0.86%[91] - 分产品看，新能源汽车充电行业（充电桩产品）收入3712.92万元，同比增长111.59%[118] - 新能源电子辅材销售收入2.04亿元，同比增长29.40%，毛利率为13.19%，提升2.83个百分点[123] - 光伏风电产品销售收入1.18亿元，同比增长24.95%，毛利率为9.68%[123] - 新能源汽车充电行业成本3353万元，同比大幅增长140.46%[126] - 2025年新能源电子材料业务（永创翔亿）毛利率为13.57%，同比上升3.38个百分点[160] - 2025年光伏风电业务毛利率同比下降0.86个百分点[160] 各条业务线表现：汽车配件与新材料业务 - 汽车配件业务（无锡曙光）4-12月实现销售收入292,923,711.38元，毛利率为20.75%[92] - 汽车零部件业务为2025年新增，销售收入为2.77亿元，毛利率为17.96%[123][127] - 分行业看，汽车配件行业收入2.77亿元，占比23.54%[118] - 分行业看，新能源材料行业收入2.04亿元，占比17.35%，同比增长29.40%[118] - 新能源材料行业销售量为4980.33万平方米，同比增长31.54%[122] 各地区表现 - 分地区看，华东地区收入4.77亿元，同比增长92.91%，占比40.50%[118] - 2025年公司华中地区照明业务毛利率为21.61%[157] 管理层讨论和指引：业务战略与并购 - 公司通过完成对无锡曙光的并购实现业务整合，新能源板块贡献占比持续扩大，并于年底启动了对东莞硅翔的并购[5] - 公司于2025年4月完成对控股子公司无锡曙光精密工业有限公司的并购[74] - 重大股权投资为收购无锡曙光精密零部件有限公司，投资金额2.465亿元，持股比例64.87%[146] - 公司计划并购的东莞硅翔2025年1-9月营收为19.02亿元，净利润为1.60亿元[154] - 东莞硅翔的业绩承诺为2025-2027年累计净利润不低于5.60亿元[157] - 公司计划在新能源充电桩领域聚焦高速服务区、城市核心商圈、物流园区等高价值场景[156] 管理层讨论和指引：技术研发与产品规划 - 公司技术研发将重点开发800V高压平台用电机定转子、镁合金轻量化座椅骨架等产品[157] - 公司针对固态电池趋势预研更高耐压（>2000V）、更薄（<50μm）的电池绝缘防护材料[157] - 系统关键部件制造周期缩短至45天，制造成本降低30%，壁厚均匀性≤0.05mm[132] - 可调汽车座椅头枕骨架生产节拍提升25%，废品率降至2%，模具数量减少50%，制造成本降低30%[132] - 乘用车白车身结构件焊接效率提高20%，整体减重20%，模具材料用量减少15%[132] - 节能点光源产品在相同亮度下，节约能耗约30%-50%[132] - 充电桩系列项目已完成设计优化，部分产品已送检并完成CCC认证[132] - EXC-RL-Z03-A模组路灯已实现批量供货，成本降低20%以上[133] 其他重要内容：现金流与资产负债 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3860.87万元，较2024年的9015.87万元下降57.18%[24] - 经营活动产生的现金流量净额2025年为38,608,730.60元，同比减少57.18%[135] - 投资活动产生的现金流量净额2025年为-127,888,095.82元，同比减少82.04%[135] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为-6,754,753.11元，同比增加77.30%[135] - 现金及现金等价物净增加额2025年为-94,878,163.83元，同比减少882.51%[135] - 2025年末资产总额为29.36亿元，较2024年末的25.23亿元增长16.34%[24] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为13.96亿元，较2024年末的14.92亿元减少6.41%[24] - 截至2025年末，公司资产负债率为49.28%[114] - 2025年末资产负债率为49.28%，总债务与净资产比值攀升至97.18%[162] - 2025年末应收账款余额为75,244.9万元，较2024年的66,797.14万元有所上升[162] - 货币资金减少5.71个百分点至4.284亿元，占总资产比例从20.30%降至14.59%，主要因偿还大额借款及支付长期股权投资款[141] - 无形资产占比增加2.96个百分点至1.379亿元，商誉占比增加4.15个百分点至1.688亿元，主要因报告期并入无锡曙光子公司[141] - 应付账款占比增加1.83个百分点至3.460亿元，其他应付款占比增加4.22个百分点至1.463亿元，主要因报告期并入无锡曙光子公司及尚有未支付股权收购款[141] - 2025年末商誉余额增至16,877.53万元，较期初增长317.49%，主要因并购无锡曙光[161] 其他重要内容：市场与行业数据 - 2025年1-10月全国游客夜间消费金额占全天消费金额比重达32.9%[94] - 2024年国内夜间旅游总花费达1.91万亿元，预计2025年全年规模突破2万亿元[94] - 深圳欢乐港湾“湾区之光”灯光秀单场社交媒体曝光量超5000万次，其商业街区夜间营收占比超70%[95] - 2025年中国智能照明市场规模预计逼近500亿元，规上企业数量突破3600家，营收增长超7%[96] - 全球智能路灯市场年复合增长率达20.4%，预计规模达29.6亿美元[96] - 2025年中国新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%[99] - 2025年12月底中国电动汽车充电基础设施总数达2009.2万个，同比增长49.7%[100] - 截至2025年9月底，单枪功率250千瓦以上的大功率充电设施已超3.7万台[100] - 2024年高强度蓝膜在国内高端动力电池市场的渗透率已突破60%，预计2026年达80%以上[101] - 2025年1-10月中国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%[99] - 中国乘用车座椅行业预计2024-2025年市场规模将从1470亿元增长至1531亿元[103] - 新能源车型中25-30万纯电SUV领域，座椅总成价值量占比已接近3%[103] - 预计2030年中国企业在乘用车座椅市场将占据25%市场份额[103] - 2024年全球电动汽车驱动电机铁芯市场规模为24.84亿美元，预计2030年将达到70.56亿美元，CAGR为18.20%（2025-2030）[104] - 2024年中国驱动电机铁芯市场规模为12.13亿美元，约占全球48.83%，预计2030年将达到30.66亿美元，届时全球份额将达到43.45%[104] - 2024年中国硅钢产量为1610万吨，同比增长9%，预计2025年产量将接近1700万吨[104] - 2025年全球驱动电机铁芯市场前五大厂商占有约70%以上的市场份额[104] - 截至2025年10月，中国充电桩运营市场TOP15企业合计占据全国83.8%的市场份额[108] - 全球驱动电机铁芯市场前五大厂商占据约72%市场份额[109] 其他重要内容：公司治理与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 董事长谢明武期末持股63,472,500股，较期初增加18,135,000股，增幅40.0%[178] - 董事兼经理张锋斌期末持股17,325,000股，本期减持2,008,900股，因权益分派转增增加5,070,600股[178] - 董事兼副经理冯仁荣期末持股10,316,335股，本期减持516,200股，因权益分派转增增加2,947,524股[178] - 财务总监胡兴华期末持股100,000股，全部为本期通过股权激励授予新增[178] - 副董事长罗峥期末持股200,000股，全部为本期通过股权激励授予新增[178] - 董事会秘书司敏期末持股50,000股，全部为本期通过股权激励授予新增[178] - 所有董事及高级管理人员期末持股合计91,463,835股，较期初增加26,503,124股，增幅39.3%[178] - 报告期内董事和高级管理人员税前报酬总额为269.84万元[196] - 董事长谢明武从公司获得的税前报酬总额为95.35万元[195] - 董事、经理张锋斌从公司获得的税前报酬总额为34.63万元[195] - 财务总监、董事胡兴华从公司获得的税前报酬总额为30.57万元[196] - 副经理、董事会秘书司敏从公司获得的税前报酬总额为32.47万元[196] - 董事、副经理冯仁荣从公司获得的税前报酬总额为44.83万元[195] - 每位独立董事（方吉鑫、肖渊、何世永）从公司获得的税前报酬总额均为8万元[195] - 董事罗峥从公司获得的税前报酬总额为6万元[196] - 职工代表董事谭伟伟从公司获得的税前报酬总额为1.99万元[196]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购东莞硅翔100%股权并募资，或构成重大资产重组和关联交易[3] 事件进展 - 2025年11月19日起停牌，12月3日起复牌[4] - 2025年12月2日董事会审议通过相关议案[4] - 截至披露日各方完善尽调、审计、评估等工作[7] 信息披露 - 2025 - 2026年多次披露交易相关公告[4][5][6] 实施条件 - 交易需董事会再审议、股东会批准，经深交所审核和证监会注册[8]