业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-10744.59万元，年末可供股东分配利润30214.22万元[9] - 永创翔亿2024年度归属母公司所有者净利润为-1476.66万元，扣非后-1388.90万元，业绩补偿金额9512.02万元，公司确认业绩补偿款6815.68万元[20] 利润分配 - 2025年4月23日可参与利润分配总股本155162200股，每10股以资本公积转增4股，不现金分红、不送红股[9] 人员津贴 - 2025年度非独立董事任职津贴6万元/年（税前）[16] - 2025年度独立董事津贴税前每年8万元[16] 会议相关 - 第六届董事会第五次会议于2025年4月21日召开，7名董事全出席[2] - 公司拟于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[18] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][7][20][22][23][25] 其他事项 - 2025年度公司及子公司拟申请不超32亿元综合授信额度，为多家子公司提供担保[23] - 公司拟为全体董监高购买责任保险，议案提交股东大会审议[24] - 公司独立董事提交独立性自查报告，董事会评估并出具专项意见[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 156,000,000 股扣除公司回购 专用证券账户股份 837,800 股后的 155,162,200 股为基数，以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不进行现金分红，不 送红股。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-033 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年度利润分配和资本公积转增股本预案 的公告 可供分配的利润为 302,142,227.62 元，母公司报表累计可供分配的 利润为 484,580,373.04 元。 3.鉴于公司 2024 年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展 情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障 公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际 经营情况及公司章程，2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 23 日可参与利润分配的总股本 155,162,200 股（ ...

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 营业收入扣除情况的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025] 第 ZL10095 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 2024 | 年度营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 会计师事务所营业执照、资格证书 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10095号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称"爱克股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10091 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托， ...

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025] 第 ZL10094 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | 1-4 | | | 况汇总表 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10094 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称"爱克股 份公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10093 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10093号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下 简称"爱克股份公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 爱克股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2024年11月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任 包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZL10096 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料 有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 专项审核报告 信会师报字[2025] 第 ZL10096 号 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 专项报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二、 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于佛山市顺德区永 | 1-3 | | | 创翔亿电子材料有限公司 年度业绩承诺完成情 2024 | | | | 况的专项说明 | | 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司 (以下简称"爱克股份公司")管理层编制的《深圳爱克莱特科技股份 有限公司关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2024 年度业 绩承诺完成情况的专项审核报告》(以下简称"业绩承诺完成情况专 项说明")。 ...

信会师报字[2025]第 ZL10092 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10092 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是爱克股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 ...

一、基本情况 方吉鑫，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于武汉大学法学院，民商法学研究生。具备律师职业资格、证券 从业资格、独立董事任职资格。2005 年 3 月-2005 年 11 月，就职于 广东新东方律师事务所，担任律师，2005 年 11 月-2008 年 6 月，就 职于广东信达律师事务所，担任律师；2008 年 6 月-2012 年 10 月， 就职于中国国际金融有限公司，担任合规管理部律师；2012 年 10 月 -2021 年 4 月，就职于深圳市智动力精密技术股份有限公司，担任副 总经理、董事会秘书；2020 年 1 至今，深圳市新为电子商务有限公 司监事；2021 年 4 月至今，任深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 副总经理及董事会秘书；2014 年 6 月至今，任伟禄集团控股有限公 司独立非执行董事；2022 年 2 月至今，任内蒙古显鸿科技股份有限 公司独立董事；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

会议与选举 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会会议2次[4] - 2024年9月23日审议通过董事会换届选举相关议案[17] - 2024年第一次临时股东大会审议通过提名第六届董事会独立董事候选人议案[4] 人员情况 - 独立董事钱可元任期至2024年10月17日届满离任[4][18] - 钱可元2024年现场工作12日[10] 公司事务 - 2024年度未发生应披露关联交易事项[12] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计服务机构[14] - 审议通过董事和高级管理人员薪酬方案[16] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[13]

2024 年度任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 2024 | 年内会 | 应出席 | 实际出席 | 委托出 | 缺席 | 2024 年内会 | 应出席次 | 实际出 | | | | 议次数 | 次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 议次数 | 数 | 席次数 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 10 月 17 日起开始担任深圳爱克莱特科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，认 ...