证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-049 品渥食品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （4）中国证监会规定的其他情形。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、 首次回购公司股份的具体情况 2023年10月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首 次回购，回购股份数量为17,700股，占公司目前总股本的0.0177%，成交价均为24.3元 /股，成交总金额为430,110.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相 关法律法规的要求。 二、 其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格、回购股份的方 式及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特 ...

中信建投证券股份有限公司 关于品渥食品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对品 渥食品首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如 下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]1938 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。首次公开发行前总股本 75,000,000 股，首次公开发行股票完成 后，公司总股本为 100,000,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 76,289,723 股，占发行后总股本的比例为 76.2897%，无流通限制及限售安排的股 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-048 品渥食品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股份为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）首次公开发行前已发行股份，本次解除限售股份数量为52,500,000股，占 公司总股本的52.5000%，限售期为36个月。本次申请解除股份限售的股东户数共 计3户。 本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 9 月 25 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 2021年3月30日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，解除限售股 份数量为1,289,723股，占公司股本总数的1.2897%。2021年9月24日，公司部分首 次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售股份数量为22,500,000股，占公司 股本总数的22.5000%。 截至本公告披露日，公司总股本为100,000,000股，其中尚未解除限售的股份 数量为52,500,000股，占公司总股本52.5000 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-047 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023年6月 8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股份 ...

二、对《关于第三届公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见 公司第三届公司高级管理人员薪酬符合公司经营业绩考核和薪酬发放的程 序，符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度。因此，我们一致同意该议 案。 我们作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、规章及规范性文件和《品渥食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，认真审阅了公司第三届董事会第一次会 议的会议材料，基于审慎、客观、独立的判断，现对相关事项发表独立意见如下： 品渥食品股份有限公司 一、 对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职 条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-046 品渥食品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司 第三届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 21 日召开的 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期均 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 9月 11 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第三届 监事会主席以及聘任公司高级管理人员。公司董事会、监事会的换届选举工作已 完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）第三届董事会成员 1、非独立董事：王牧先生（董事长）、徐松莉女士、朱国辉 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-044 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通 知已于 2023 年 9 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 11 日以现场表决的方式召开。 3、本次会议由与会半数以上董事共同推举董事王牧先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事列席了本次会议。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举王牧先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-045 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通 知已于 2023 年 9 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 11 日以现场表决的方式召开。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举谭丽佳女士为公司第 三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、本次 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 c | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会的召集人资格 | 3 | | 三、 | 本次股东大会出席、列席人员资格 | 4 | | 四、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 五、 | 结论意见 | 10 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：品渥食品股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受品渥食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"品渥食品"）的委托，指派律师对公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具 法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《品 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-043 品渥食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 73,864,430 股，占 公司有表决权股份总数的 73.8644%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委 托代表 6 人，代表有表决权的股份 73,067,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.0675%；通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 796,930 股，占公司 有表决权股份总数的 0.7969%。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 ...