会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议通知于2024年10月24日发出，10月29日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事、高管列席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，需股东大会特别决议通过[3][4] - 审议通过修订公司治理制度议案，部分需股东大会特别决议通过[5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，定于11月15日召开[6]

财务资助与股份发行 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事三分之二以上通过[7] 股份转让与收购 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[9] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[8] 股东权益与决议 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法违规，有权请求法院认定无效或撤销[10][11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关情形请求诉讼[12] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] 会议召开与提案 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[16] 表决与投票 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[19] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[20] 董事与高管 - 董事会由九名董事组成，其中三名是独立董事[27] - 董事违反忠实、勤勉义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[24][25] - 董事、高管执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，有故意或重大过失的也需担责[26] 监事会与财务报告 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[33] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[33] 利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司最近一期末经审计资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[34] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议[35] 公司合并与解散 - 公司合并、分立、减少注册资本时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[37][38] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[38] - 公司解散应成立清算组，清算组通知债权人、公告并处理债权债务等[39][40]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，含三名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] 董事提名与任期 - 董事会等可提名非独立董事和独立董事候选人[6] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务两年内仍有效[8] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，原则上每半年一次[9] - 四种情形下应召开临时董事会会议[9] 会议通知 - 定期会议召开十日前书面通知全体董事和监事[15] - 董事长应在临时会议情形发生后十日内签发通知，三日前送达[15] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获认可[16] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[17] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方能举行[19] - 董事连续两次未出席应撤换，独立董事该情况应三十日内提议解除职务[20][21] - 董事连续十二个月未出席次数超二分之一需书面说明并披露[21] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[24] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人应提交股东会审议[25] 提案审议 - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不应再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[25] 其他 - 董事会未采纳委员会意见或建议需披露并说明理由[26] - 董事会会议档案保存期限为十年[28] - 本规则经股东会审议通过之日起生效施行[30]

会议信息 - 第三届监事会第六次会议通知2024年10月24日发出，29日现场表决召开[1] - 应出席3名监事，实际出席3名，董海燕委托谭丽佳代出席表决[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》《修订<监事会议事规则>》议案[2][3] 人事变动 - 董海燕因个人原因辞非职工代表监事，提名罗颖颉为候选人[5]

人员变动 - 品渥食品非职工代表监事董海燕因个人原因申请辞职[2] - 董海燕原定任期为2023年9月8日至2026年9月7日[2] - 辞职报告待股东大会选举新任监事后生效，此前继续履职[2] - 截至2024年10月9日公告披露日，董海燕未持股[2][4]

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-035 品渥食品股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易严重异常波动情况 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：品渥食品，证 券代码：300892）于2024年9月18日至2024年10月8日连续九个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属 于股票交易严重异常波动的情形。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易严重异常波动，公司董事会通过通讯方式对公司、控股股 东及实际控制人就有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形。 2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 四、 风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 3、公司未发现近 ...

股票异动 - 品渥食品股票2024年9月26 - 27日涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[2] 公司情况 - 近期公司经营及环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项[3][4] 信息披露 - 指定媒体为巨潮资讯网等[6] - 公告于2024年9月27日发布[8]

股东减持 - 股东吴柏赓计划减持不超297.0111万股，不超剔除回购专用账户股份后总股本3%[1] - 2024年9月20 - 24日累计减持103.1万股，减持比例达1%[2] - 变动前持股1619.73万股占比16.36%，变动后持股1516.63万股占比15.32%[3]

股东减持 - 股东吴柏赓计划减持不超2970111股，即不超总股本3%[1] - 2024年9月19日累计减持995000股，减持比例超剔除回购专用账户股份后总股本1%[2] - 本次减持A股99.5万股，减持比例1.01%[3] - 变动前持股1719.23万股，占总股本17.37%，变动后持股1619.73万股，占总股本16.36%[3] - 减持情况与计划一致，计划尚在进行中[3]

资金使用 - 公司可使用不超3000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] 产品认购 - 嘉实资本 - 粤湾5号理财产品认购221万元，预期年化收益率2.50% - 3.00%[2] - 中信期货 - 粤湾1号理财产品认购1036万元，预期年化收益率2.50% - 3.00%[4] - 中信期货 - 粤湾2号理财产品认购197万元，预期年化收益率2.50% - 3.00%[4] - 嘉实资本 - 粤湾5号另一笔认购138万元，预期年化收益率2.50% - 3.00%[4] - 广发银行北京分行产品6号认购3000万元，预期年化收益率1.35% - 2.45%[5] - 广发银行北京分行产品7号认购2000万元，预期年化收益率0.50% - 2.45%[5] - 中信证券 - 市品8号理财产品认购533万元，预期年化收益率2.50% - 3.00%[5] 产品赎回 - 粤市品号产品2024/9/3赎回，金额467.00，浮动收益率2.50% - 3.00%[6] - 10号产品2024/9/3赎回，2025/3/4到期，金额1000.00，浮动收益率3.00% - 3.40%[6] - 公司11号产品2024/9/13赎回，2024/12/13到期，金额2000.00，浮动收益率3.00% - 3.20%[7] - 公司12号产品2024/9/18赎回，2025/3/18到期，金额2000.00，浮动收益率3.00% - 3.20%[7] 过往收益 - 2023年9月26日认购宁波银行理财产品2000万元，年化收益率2.85%，2024年3月28日到期，收益28.73万元[12] - 2023年10月23日认购平安信托产品1000万元，年化收益率4.1%，2024年1月24日到期，收益9.33万元[12] - 2023年11月6日认购招商银行理财产品2400万元，年化收益率2.5%或2.7%，2024年2月5日到期，收益14.96万元[13] - 2023年11月10日两次认购广发银行北京分行产品各2500万元，年化收益率分别为2.85%和2.65%，2024年2月5日到期，收益分别为6.55万元和15.79万元[13] - 2023年11月8日认购宁波银行产品1500万元，年化收益率1.55%，2024年4月9日到期，收益9.88万元[13] - 2023年11月30日认购嘉实资本产品1000万元，年化收益率5%，2024年9月9日到期，收益31.03万元[14] - 2023年12月20日认购中信证券产品800万元，年化收益率5%，2024年9月13日到期，收益22.31万元[14] 资管计划收益 - 中信期货资管计划1号，资金1260.00，2024/1/31至2024/9/13，浮动收益25.61%[15] - 嘉资嘉非粤本资管计划5号，资金240.00，2024/2/1至2024/9/9，浮动收益4.72%[15] - 非信安信资管计划，资金500.00，2024/2/5至2024/5/5，浮动收益4.55%[15] - 招商银行股份保本集合资金信托计划，资金2400.00，2024/2/7至2024/5/10，浮动收益16.2%，存款收益1.85% - 2.65%[16] - 广发银行北京分行产品，资金2000.00，2024/2/8至2024/5/8，浮动收益2.9%，存款收益14.3%，另有0.5%或3.1%收益[16] - 上海浦东发展银行产品，资金3000.00，2024/2/8至2024/5/8，浮动收益19.13%，存款收益2.75%，另有1.2%或2.55%收益[17] - 招商银行股份保本产品，资金2000.00，2024/3/22至2024/6/24，浮动收益13.24%，存款收益2.77%，另有1.85%或2.57%收益[17] - 宁波银行股份保本集合产品，资金3000.00，2024/4/11至2024/7/11，浮动收益20.94%，存款收益2.80%，另有1.00%收益[17] 公司相关产品收益 - 北京食品有限公司1号产品，1500万存款，2024/5/14至2024/8/12，浮动收益10.17，占比2.75%，自有资金占比1.1%[18] - 北京食品有限公司18号产品，1500万存款，2024/5/14至2024/8/12，浮动收益10.36，占比2.8%，自有资金占比0.5%[18] - 北京食品有限公司19号产品，2000万存款，2024/5/13至2024/8/13，浮动收益12.75，占比2.75%，自有资金占比1.2%[18] - 中信期货有限公司20号产品，500万股份，2024/5/15至2024/9/6，浮动收益3.92，占比4.00%，自有资金占比4.00%[19] - 嘉实资本管理有限公司22号产品，2000万管理金额，2024/5/23至2024/9/9，浮动收益14.63，占比4.00%，自有资金占比4.00%[19] 未到期产品情况 - 嘉实资本嘉实非粤湾本自有资金集合型产品未到赎回日金额221，浮动收益 - 3%至1%[20] - 嘉实资本嘉实非粤湾本自有资金集合型产品未到赎回日期金额319，浮动收益 - 3%至2%[20] - 中信证券期货份额粤湾号集合型产品未到赎回日金额1036，浮动收益 - 3%至5%[21] - 中信证券非粤湾本自有资金集合型产品未到赎回日金额197，浮动收益 - 3%至6%[21] - 嘉实资本嘉实非粤湾本自有资金集合型产品未到赎回日金额138，浮动收益 - 3%至7%[22] - 广发银行北京股份食品结构性存款产品未到赎回日金额3000，利率1.35%或2.45%[22] - 北京发展银行北京股份食品结构性存款产品未到赎回日金额2000，利率0.5%或2.45%[22] - 中信证券中期期货中信非粤湾本自有资金集合型产品未到赎回日金额89，浮动收益 - 3%至4%[20] - 公司“北京国展行中信 - 非湾证券”产品份额533.00和467.00，利率2.50% - 3%，赎回日分别为2024/8/28和2024/9/3[23] - “平安信托 - 中建投62号集合资金信托计划”份额1000.00，利率3.00% - 3.40%，未到期，赎回日为2024/9/3和2025/3/4[24] - “平安信托固益联3M - 236号集合资金信托计划”份额2000.00，利率3.00% - 3.20%，未到期，赎回日为2024/9/13和2024/12/13[24] - “平安信托固益联6号集合资金信托计划”份额2000.00，利率3.00% - 3.20%，未到期，赎回日为2024/9/18和2025/3/18[25] 资金统计 - 截至公告披露日，公司使用自有资金购买未到期理财产品总金额为13279万元，使用闲置募集资金购买未到期理财产品总金额为0万元[25] 其他 - 信托计划合计金额13000.00[8] - 公司与嘉实资本、中信证券等不存在关联关系[9] - 投资可能受市场波动影响，短期实际收益不可预期[10] - 公司将遵守审慎投资原则，选安全性高、流动性好的投资品种[10] - 财务部将分析跟踪理财产品投向，与金融机构保持联系[10] - 公司使用闲置资金理财不影响日常经营，可提高资金效率获收益[11]