公司治理 - 2024年12月20日召开第三届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过修订公司治理制度议案[1] - 拟修订多个委员会工作细则[1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 主要职责包括制订薪酬计划、审查履职考评、监督薪酬制度执行等[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议须全体委员过半数通过[12] - 董事会等提议时应召开会议，主任委员三个工作日内召集主持[12] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[15] 实施与解释 - 细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[15]

市场扩张和并购 - 2021年7月30日新加坡子公司2150万欧元受让品渥好沃德50%股权及对应股东贷款[1] 业绩总结 - 品渥好沃德2024年1 - 9月营收648.76万欧元，净利润1.44万欧元[8] - 2024年9月30日资产总额4748.8万欧元，负债4742.92万欧元，净资产5.88万欧元[8] 其他新策略 - 2024年12月20日董事会通过子公司转让境外投资议案[3] - 转让品渥好沃德50%股权和债权对价2150万欧元[2][10] - 交易存在回款进度不及预期风险[16]

战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4] - 设主任一名，由董事长担任[5] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划、重大投资融资等方案并提建议[6] 战略工作小组 - 负责战略委员会决策前期准备，提供资料并提交提案[9] 会议规则 - 会议按需召开，主任或两名以上委员可提议，提前三日通知[11] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[12] 细则实施 - 细则自董事会决议通过实施，由董事会负责解释修订[14]

公司治理 - 第三届董事会第七次会议于2024年12月20日召开，9位董事全出席[1] - 审议通过修订四项治理制度[2][3] 股权与项目调整 - 作废2020年限制性股票激励计划部分未归属股票48.2125万股[4] - 调整“德亚乳品项目”达预定可使用状态日期至2026年12月31日[5] 资产交易 - 全资子公司拟2150万欧元转让品渥好沃德50%股权和全部债权[6][7]

限制性股票授予 - 2020年12月28日向50名激励对象授予150.15万股，价格31.50元/股[4] - 2021年12月10日向6名激励对象授予13万股，价格31.23元/股[5] 归属条件与作废情况 - 2023年营收增长率40%（含）至100%（不含）为第三个归属期条件[7] - 首次与预留授予激励对象第三个归属期共作废48.2125万股[7] 审议与影响 - 2024年12月20日会议审议通过作废议案[6] - 作废不影响财务和经营成果，程序合规[8][9][11][12]

业绩总结 - 公司首次公开发行2500万股，每股26.66元，募资6.665亿元，净额5.9739342455亿元[1] - 截至2024年11月30日，承诺投资项目累计使用4.479241亿元，超募资金累计使用1.148974亿元，节余资金累计使用1387.42万元[6] 未来展望 - “德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”达可使用状态时间从2024年12月31日调整至2026年12月31日[5] 其他新策略 - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过项目延期议案，保荐机构无异议[9][10][11]

股权与激励 - 作废2020年限制性股票激励计划部分已授予未归属的48.2125万股限制性股票[2] 子公司交易 - 全资子公司拟2150万欧元转让品渥好沃德50%股权和全部债权[5] 会议表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等三项议案均全票通过[3][4][5]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，主持工作，委员内选举并报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议相关 - 三分之二以上委员出席方可举行，一人一票，决议需全体委员过半数通过[11] - 主任委员主持，不能出席可委托其他独立董事主持[11] - 特定提议下应召开会议，主任委员三日内召集主持[11] 职责与实施 - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提建议和材料[9] - 细则由董事会解释修订，决议通过之日起实施[14] - 未尽事宜按相关规定执行，冲突时以后者为准[14]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价26.66元，募资总额6.665亿元，净额5.9739342455亿元[1] 项目投资 - 截至2024年11月30日，多项目有计划投资与累计使用金额[4] 项目延期 - 德亚乳品渠道建设及品牌推广项目达可使用状态时间从2024年12月31日调至2026年12月31日[5] - 2024年12月20日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[8][9]