证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-006 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格 于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 13 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易 所创业板股票交易特别规定》，属于股票价格异常波动情形。 卖本公司股票。 6、在股票交易异常波动期间，公司不存在违反公平信息披露规 定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项 有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-004 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格 于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 2 月 24 日、2025 年 2 月 25 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易 所创业板股票交易特别规定》，属于股票价格异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况的说明 3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应 披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、在股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人，全 1 针对股票异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方 式，对公司控股股东、全体董事、监事和高级管理人员进行了问询， 并对相关问题进行了自查，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 ...

文章核心观点 - 铜牛信息股价创历史新高，但业绩不佳，计算机行业整体下跌 [1] 公司情况 - 截至10:20，铜牛信息股价上涨17.11%，报55.77元，成交量1899.45万股，成交金额9.40亿元，换手率13.75%，A股总市值78.52亿元，流通市值77.06亿元 [1] - 2月24日两融余额3.06亿元，融资余额3.06亿元，近10日增加1.12亿元，环比增长57.43% [1] - 三季报显示，前三季度营业收入1.70亿元，同比下降20.26%，净利润 -6417.05万元，同比下降1569.48%，基本每股收益 -0.4558元 [1] - 1月24日发布2024年业绩预告，预计净利润 -1.30亿元至 -1.00亿元 [1] 行业情况 - 计算机行业整体跌幅0.94%，行业内119只股价上涨，5只涨停，240只股价下跌，华平股份、汉得信息、托普云农跌幅居前，分别为7.20%、6.84%、6.65% [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有东方证券、国泰基金、嘉实基金 [1] - 活动时间为2025年2月19日下午16：00 - 17：00 [1] - 活动地点在北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第八会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书刘毅 [1] 机柜出租情况 - 机柜出租率受数据中心地域位置、机房品质、客户业务需求及市场环境变化等影响 [1] - 因宏观经济环境改善和数据中心地域位置优势，公司机柜出租率较稳定 [1] DeepSeek相关影响 - DeepSeek崛起对国内人工智能领域发展有重要意义，公司已在通用算力平台部署DeepSeek - R1系列模型供客户体验 [1] - 后续将基于国资云平台验证国产算力适配性，为国资及各行业用户提供智能化解决方案 [2][3] - DeepSeek带动创新生态发展，可能影响IDC行业竞争格局和发展路径，促进AI技术普及和本地化部署需求提升，降低IDC能耗压力，激发算力需求，为IDC业务带来新客户群体 [3] 项目进展 - “方恒科技超算与金融云计算基地项目”建筑主体已完工，机房建设其他工作按计划推进，有助于提升公司数据中心运营规模和综合算力服务能力 [3] 数据资产业务布局 - 公司开展数据资产相关业务，为客户提供数据资产登记咨询服务，协助政府部门开发利用公共数据资源 [4] - 已为天津市滨海智慧集团有限公司、河南济云智慧科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司等客户提供服务 [4][5] - 后续着重拓展政府客户及国资企业客户，树立示范项目促进业务良性发展 [5]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-003 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事、总经理高鸿波先生，副总经理李超成先生，副总经 理、董事会秘书刘毅先生，副总经理樊红涛先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 持有北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,809,673 股（占公司总股本比例 1.2853%）的董事、总经理高鸿波 先生计划在 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日以集中竞价交易或 大宗交易方式减持公司股份 452,418 股（占公司总股本比例 0.3213%）； 持有公司股份 555,896 股（占公司总股本比例 0.3948%）的副总 经理李超成先生计划在 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日以集中 竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 138,974 股（占公司总股本比 例 0.0987%）； 一、减持股东的基本情况 截止本公告日，上述股东持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 公司任职 | 持有公司 ...

2024年业绩数据 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润为-10000万元至-13000万元，上年同期为-11945.74万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-10500万元至-13500万元，上年同期为-12207.65万元[2] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[3] - 本次业绩预告未经审计机构审计[6] 业绩影响因素 - 主营业务规模增长速度低于固定资产增长速度，资产折旧侵蚀利润，新解决方案降低资源复用率，导致IDC及增值服务业务毛利下滑[5] - 新生业务处于发展初期，部分业务因投入大导致亏损，但盈利能力呈提升态势[5] - 对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产计提减值准备，初步预计对2024年利润总额影响金额为6174万元[5] 业绩披露安排 - 2024年度经营业绩具体财务数据将在2024年年度报告中披露[6]

业绩总结 - 2024年度各类资产计提减值准备约6174万元[2] - 本期计提减值准备减少2024年利润总额约6174万元[8] - 本期计提减值准备减少2024年末所有者权益约5407万元[8] 财务处理 - 信用减值损失约1114万元，按差额现值概率加权金额确认[4][5] - 资产减值损失约5060万元，对非流动非金融资产减值测试[4][7]

制度适用范围 - 制度适用于公司及各合并报表范围内的子公司[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3][4] - 舆情信息采集设在公司证券部门[4] 舆情处理 - 知悉舆情信息后向董事会秘书汇报，重大舆情向舆情工作组报告[7] - 一般舆情由董事会秘书和证券部门灵活处置[8] - 重大舆情工作组开会决策，证券部门实时监控[8] 其他 - 违反保密义务给公司造成损失将追究法律责任[11] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过后生效[13]

北京铜牛信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京铜牛信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设 副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董 事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总 经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第六条 总经理及其他高级管理人员应当具备执行职务的职业 道德水准和业务水平。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力 ...

会议信息 - 会议通知于2024年12月24日送达董事[1] - 会议于2024年12月30日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名，3名通讯出席[1] 议案表决 - 《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》全票通过[4] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于聘任公司职业经理人的议案》全票通过[9] - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过[12] 人员聘任 - 拟聘任高鸿波等5人为职业经理人[7] - 拟聘任张若菡为副总经理[10] - 任期至公司第五届董事会任期届满[7][10]