证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-070 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决 2. 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司天津铜牛信息科技有限公司（以下简称"天津铜牛"、"被告"） 所处的当事人地位：被告 3. 涉案的金额：原告主张被告承担逾期经济损失 4,712,160 元， 法院判决未支持，被告仅承担案件受理费 4,497 元 4. 对上市公司损益产生的影响：因目前案件尚在一审判决上诉 期，并非终审判决，对公司损益的影响存在不确定性。 二、本次仲裁案件的进展情况 近日，天津铜牛收到天津市滨海新区人民法院作出的《民事判决 书》【（2024）津 0319 民初 3989 号】，判决结果如下: (一)确认原告与被告签订的《IDC 主机托管协议》及其补充协议 于 2023 年 3 月 13 日解除； (二)原告于本判决生效之日起十日内将托管在被告处的 106 台 服务器按双方于 2024 ...

2. 上市公司所处的当事人地位：执行申请人 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-069 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的仲裁阶段：执行 3. 执行申请的金额：885.65 万元（其中，涉案货款及违约金共 计 856.50 万元，律师费、保全费、保险费、仲裁费共计 29.15 万元） 4. 对上市公司损益产生的影响：公司申请的强制执行法院已经 受理，因被申请人尚未执行，对公司损益的影响存在不确定性，具体 金额以年审机构审计确认的金额为准。 一、本次仲裁案件基本情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"申请人"） 因与北京俊翔高科系统集成有限公司（以下简称"俊翔高科"、"被 申请人"）之间的买卖合同纠纷，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以 下简称"贸仲委"）提交了仲裁申请，并于 2023 年 9 月收到贸仲委 的受理通知，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo. ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-068 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 4. 对上市公司损益产生的影响：本次仲裁裁决为终局裁决，因 裁决尚未执行，对公司损益的影响存在不确定性，具体金额以年审机 构审计确认的金额为准。 一、本次仲裁案件基本情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"申请人"） 因与北京俊翔高科系统集成有限公司（以下简称"被申请人"）之间 的买卖合同纠纷，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲 委"）提交了仲裁申请，并于 2023 年 9 月收到贸仲委的受理通知， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情 1. 案件所处的仲裁阶段：终局裁决 2. 上市公司所处的当事人地位：仲裁申请人 3. 涉案的金额：856.50 万元 况的公告》（公告编号：2024-035）。 (四)被申请人支付申请人 ...

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-066 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 22 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,015,288 股，占公司有表 决权股份总数的 52.5674%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 7 人，代表有表决权的公司 股份数 127,446 股， ...

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间变更为2024年5月22日上午10:00[1] - 股权登记日为2024年5月16日[1] - 网络投票时间为2024年5月22日[4] - 会议登记时间为2024年5月21日[13] 会议审议 - 审议包括《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[9] - 提案5.00、6.00、7.00、9.00需对中小投资者表决单独计票[12] - 提案9.00为特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过[12] 投票信息 - 网络投票代码为350895，投票简称为铜牛投票[24] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他事项 - 会期预计半天，出席人员费用自理[17] - 会议联系人彭金琳，电话010 - 52186953，传真010 - 52186918[18] - 委托他人出席需填《授权委托书》并提供受托人身份证明复印件[33] - 参会表格复印有效，法人股东需加盖公章[34] - 授权委托书有效期至2023年年度股东大会结束[36] - 对多项议案表决意见为同意[36] - 每一议案只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效[36]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-060 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 9 日收到控股股东北京时尚控股有限责任公司（以下简 称"时尚控股"）的《关于提议公司 2023 年年度股东大会增加临时 提案的函》，时尚控股提议将《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，提请年度股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"或 "小额快速融资"），授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止 ...

股权结构 - 控股股东时尚控股合计持股占总股本49.99%，直接25.19%，间接24.80%[2] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日14:00现场召开，网络投票同天[4] - 股权登记日为2024年5月16日[7] - 登记时间为2024年5月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 会议地点为北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室[8] 提案情况 - 提案9.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[12] - 提案5.00、6.00、7.00、9.00需对中小投资者表决单独计票[12] 投票信息 - 网络投票代码350895，简称为铜牛投票[23] - 深交所交易系统投票时间2024年5月22日9:15 - 9:25等[25] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月22日9:15 - 15:00[27] 参会要求 - 参会股东登记表需附身份证明文件复印件[31] - 委托他人出席需填《授权委托书》并附受托人身份证明文件复印件[32] - 法人股东参会登记表需加盖公章[33] - 授权委托书有效至股东大会结束，对议案表决意见为同意[35] - 授权委托书每一议案只能选填一项表决类型[35]

公司相关 - 银河证券是铜牛信息创业板上市保荐机构[2] - 2024年4月26日银河证券选派马锋对铜牛信息人员培训[3] - 培训内容含信息披露规定及警示函法规问题[3] - 培训助于提升铜牛信息规范运作水平[5]

公司治理 - 公司章程和制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度审议内审工作[4] - 内审部门至少每季度审计募集资金[4] 信息披露 - 已披露公告与实际一致且内容完整[4] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方协议并执行[6] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6]