中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构"） 作为 北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 "铜牛信息" 或 "公司"） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 】3 号一一保荐业务》 《企业内部控制基本规范》 等有关规定， 对铜牛倌息董事会出 具的 《2023年度内部控制评价报告》 进行了核查， 核查的具体惰况和核查意见 如下： 一、 内部控制评价工作情况 】. 内郁环境 （l） 治理结构 （一） 内部控制评价范围 在董事会、 监事会、 管理层及全体员工的持续努力下， 公司己经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各〉Ik务流程层面均建立T系 统的内部控制及必耍的内部监督机制， 为公司经营管理的合法一合规、 资产安全、 财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司坚 ...

张晨颖，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生。2003 年 8 月至今，就职于清华大学法学院，历任讲师、 副教授、教授。2019 年 6 月 18 日至 2023 年 4 月 17 日，任公司独立 董事。 北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期间，本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司 独立董事规则》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极 关注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股 东的利益，为公司的发展贡献了力量。 本人因任期届满，自 2023 年 4 月 17 日起不再担任公司独立董事 及董事会专门委员会相关职务。现将 2023 年度的任职期内的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 本人作为董事会审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细 则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司内 本人出席董事会和股东大会的 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东、董事： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻 落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，充分发挥各自领域的 专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股 东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 2023 年公司共召开 1 次年度股东大会及 5 次临时股东大会，共 审议通过了 19 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 20 | 1. 审议通过了《关于变更公司 2022 年度审计机构 ...

根据公司日常经营需耍， 公司及子公司预计20鳃年度日常关联交易额度具 体情况如下： 公司及予公司向北京时尚控股有限责任公司 （以下简称 "时尚控股"） 及其 关联方出售商品、 提供劳务等在销售方面产生日常关联交易…兽金颌预计不超过 600万元人民币. 中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构"） 作为 北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 "铜牛信息" 或 "公司"） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 B 号一一保荐业务》 等有关规定， 对铜牛信息2024年度日常关联交易预计事项进 行f审慎核查， 发衷核查意见如下： （一） 预计日常关联交易类别和金额 奂联交易樊 别 关联人 夹联交易内 容 实际 发 尘金额 上"年 度预计 金额 买际发生颇 占同类业务 比例 （%J 实际发铠颉 与预 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》及铜牛信息《公司章程》等法律、法规 的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 | | | | 会议类型 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 监事会 | 四届十次 | 2023/1/20 | 《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》 | | 监事会 | 四届十一 | 2023/3/30 | 《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议 案》 | | | 次 | | 《选举王海珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 | | | | | 《选举吕天文先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 | | 监事会 | 五届一次 | 2023/4/17 | 《关于选举公司监事 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外 大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 截至 2023 年底，中兴财光华有合伙人 183 人，注册会计师 824 人，其中，有 359 名签署过证券服务业务，从业人员 3091 人。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审 计业务收入（未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计） 41,152.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。 主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信 息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供 1 北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期间，本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独 立董事规则》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关 注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东 的利益，为公司的发展贡献了力量。 本人因任期届满，自 2023 年 4 月 17 日起不再担任公司独立董事 及董事会专门委员会相关职务。现将 2023 年度的任职期内的履职情 况报告如下： 年 11 月至今，就职于北京天圆开资产评估有限公司，任副总经理； 2015 年 7 月至今，任北京汽车股份有限公司独立监事。2019 年 6 月 18 日至 2023 年 4 月 17 日，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年度任职期间，本人积极出席及列席公司董事会会议及股 东大会，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独 立、审慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。 公司董事会会议、 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积 极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发 展贡献了力量。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张林宣，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，研究员。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于武 汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；1998 年 12 月 至 2000 年 12 月，就职于清华大学自动化系，博士后；2001 年 1 月 至 2003 年 12 月，就职于清华大学自动化系，任讲师/助理研究员； 2003 年 12 月至 2023 年 12 月，就职于清华大学自动化系，副 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 监 事 会 北京铜牛信息科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度的公司内部控制进 行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国 有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理 要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部 控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用， 能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 2024 年 4 月 27 日 1 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 110003 号 北京铜牛信息科技股份有限公司 财务报表附注 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 6 北京铜牛信息科技股份有限公司 财务报表附注 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 审计报告 中兴财光华审会字( 2024 )第 110003 号 一、审计意见 我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称铜牛信息）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了铜牛信息 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二 ...